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皇庭國際(000056)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈皇庭國際000056≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.06)
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最新提示:1)11月02日(000056)皇庭國際:關于股份回購進展情況的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本117318萬股為基數,每10股派0.100057元 ;B股:以總
           股本117318萬股為基數,每10股派0.100057元,股權登記日:2019-07-08;
           除權除息日:2019-07-09;紅利發放日:2019-07-09;B股:最后交易日:2019
           -07-08;B股:股權登記日:2019-07-11;B股:除息日:2019-07-09;B股:紅利
           發放日:2019-07-11;
機構調研:1)2019年06月17日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:11892.81萬 同比增:-6.82% 營業收入:7.23億 同比增:5.32%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1100│  0.0800│  0.0400│  0.0800│  0.1100
每股凈資產      │  4.6366│  4.6201│  4.5964│  4.5609│  4.5942
每股資本公積金  │  1.6124│  1.6124│  1.6124│  1.6124│  1.6451
每股未分配利潤  │  1.8376│  1.8127│  1.7828│  1.7426│  1.9747
加權凈資產收益率│  2.2000│  1.6700│  0.8800│  1.6800│  2.8100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1012│  0.0767│  0.0402│  0.0771│  0.1086
每股凈資產      │  4.6366│  4.6201│  4.5964│  4.5609│  4.5942
每股資本公積金  │  1.6124│  1.6124│  1.6124│  1.6124│  1.6451
每股未分配利潤  │  1.8376│  1.8127│  1.7828│  1.7426│  1.9747
攤薄凈資產收益率│  2.1823│  1.6595│  0.8746│  1.6911│  2.8129
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A 股簡稱:皇庭國際 代碼:000056 │總股本(萬):117534.5368│法人:鄭康豪
B 股簡稱:皇庭B 代碼:200056    │A 股  (萬):90373.3208 │總經理:陳小海
上市日期:1996-07-08 發行價:4.78│B 股  (萬):24302.2941 │行業:商務服務業
上市推薦:招銀證券公司         │限售流通A股(萬):2858.9219
主承銷商:招銀證券公司         │主營范圍:商業、房地產開發、物業管理和林
電話:0755-82281888 董秘:曹劍  │業種植
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1100│    0.0800│    0.0400
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    2018年        │    0.0800│    0.1100│    0.0700│    0.0500
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    2017年        │    0.1500│    0.1400│    0.0900│    0.0900
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    2016年        │    0.1000│    0.0700│    0.0900│    0.0355
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    2015年        │    0.0500│    0.0300│    0.0300│    0.0167
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[2019-11-02](000056)皇庭國際:關于股份回購進展情況的公告

    1
    證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭B 公告編號:2019-70


    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    關于股份回購進展情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月8日召開
第八屆董事會2018年第十三次臨時會議及第八屆監事會2018年第六次臨時會議、20
18年12月25日召開2018年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于回購公司部分社
會公眾股份的預案的議案》。2019年1月29日,公司披露了《回購報告書》。
    公司于2019年1月29日首次以集中競價方式實施股份回購,具體內容詳見公司于
2019年1月30日披露的《關于首次回購公司股份的公告》(公告編號:2019-07)。
    根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在回購
期間應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況。現將公司回購
股份的進展情況公告如下:
    截至2019年10月31日,公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累
計回購公司A、B股共4,725,750股,占公司總股本的0.402%。
    回購股份類別:A股,累計回購股份數量:3,909,102股,占公司總股本的0.333
%,最高成交價為人民幣4.71元/股,最低成交價為人民幣3.48元/股,支付的總金
額為人民幣16,750,608.63元(含交易費用)。
    回購股份類別:B股,累計回購股份數量:816,648股,占公司總股本的0.069%
,最高成交價為港幣2.86元/股,最低成交價為港幣2.15元/股,支付的總金額為港
幣2,098,958.10元(含交易費用)。
    公司回購股份的時間、回購股份數量及集中競價交易的委托時段符合《深圳證
券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、十九條的相關規定。公
司每五個交易日回購A股股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日(2019年1月2
9日)前五個交易日公司A股股票累計成交量28,089,810股的25%,即
    2
    7,022,452股。公司每五個交易日回購B股股份的數量均未超過100萬股。
    公司后續將根據市場情況繼續實施本次回購計劃,并在回購期間根據相關法律
、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險
。
    特此公告。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    董事會
    2019年11月2日

[2019-10-29](000056)皇庭國際:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.11
    加權平均凈資產收益率:2.2%

[2019-10-22](000056)皇庭國際:第九屆董事會2019年第二次臨時決議公告

    1
    證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭B 公告編號:2019-68


    深圳市皇庭國際企業股份有限公司第九屆董事會
    二○一九年第二次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司于2019年10月15日以專人送達和電子郵件的方式發出召開第九屆董事會
二〇一九年第二次臨時會議的通知,會議于2019年10月18日以現場結合通訊表決方
式在公司會議室召開。出席會議的有:鄭康豪、邢福俊、陳小海、劉海波、李亞莉
、曹劍、陳建華、孫俊英、王培。公司應出席董事九人,實際出席會議董事九人(
其中:王培以通訊表決方式出席會議)。會議由鄭康豪董事長主持。會議程序符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。
    會議審議并通過以下議案:
    一、審議通過《關于向中信銀行申請綜合授信額度的議案》。 根據經營需要,
本公司擬向中信銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“中信銀行”)申請綜合授
信額度,具體內容如下: 金額:人民幣伍仟萬元; 期限:不超過12個月;
    利率:同期貸款基準年利率上浮25%,即5.4375%(利率以中信銀行最后審批為
準);
    用途:補充日常流動資金;
    擔保方式:
    1、本公司實際控制人鄭康豪先生及其控制的深圳市皇庭集團有限公司等提供連
帶責任保證擔保;
    2、本公司以其持有的深圳市皇庭不動產管理有限公司股權提供質押擔保。 以
上申請的綜合授信額度金額和條件以中信銀行最后審批為準。
    議案表決情況:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    2
    特此公告。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月22日

[2019-10-09](000056)皇庭國際:關于股份回購進展情況的公告

    1
    證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭B 公告編號:2019-67


    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    關于股份回購進展情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月8日召開
第八屆董事會2018年第十三次臨時會議及第八屆監事會2018年第六次臨時會議、20
18年12月25日召開2018年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于回購公司部分社
會公眾股份的預案的議案》。2019年1月29日,公司披露了《回購報告書》。
    公司于2019年1月29日首次以集中競價方式實施股份回購,具體內容詳見公司于
2019年1月30日披露的《關于首次回購公司股份的公告》(公告編號:2019-07)。
    根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在回購
期間應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況。現將公司回購
股份的進展情況公告如下:
    截至2019年9月30日,公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計
回購公司A、B股共4,725,750股,占公司總股本的0.402%。
    回購股份類別:A股,累計回購股份數量:3,909,102股,占公司總股本的0.333
%,最高成交價為人民幣4.71元/股,最低成交價為人民幣3.48元/股,支付的總金
額為人民幣16,750,608.63元(含交易費用)。
    回購股份類別:B股,累計回購股份數量:816,648股,占公司總股本的0.069%
,最高成交價為港幣2.86元/股,最低成交價為港幣2.15元/股,支付的總金額為港
幣2,098,958.10元(含交易費用)。
    公司回購股份的時間、回購股份數量及集中競價交易的委托時段符合《深圳證
券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、十九條的相關規定。公
司每五個交易日回購A股股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日(2019年1月2
9日)前五個交易日公司A股股票累計成交量28,089,810股的25%,即
    2
    7,022,452股。公司每五個交易日回購B股股份的數量均未超過100萬股。
    公司后續將根據市場情況繼續實施本次回購計劃,并在回購期間根據相關法律
、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險
。
    特此公告。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    董事會
    2019年10月9日

[2019-09-27](000056)皇庭國際:關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員和證券事務代表的公告

    1
    證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭B 公告編號:2019-66


    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員和證券事務代表的公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月25日召開
公司2019年第一次職工代表大會,于2019年9月26日召開公司2019年第一次臨時股
東大會、第九屆董事會2019年第一次臨時會議及第九屆監事會2019年第一次臨時會
議,會議審議通過董事會、監事會換屆選舉和聘任高級管理人員、證券事務代表的
相關議案。現將有關情況公告如下:
    一、公司第九屆董事會組成情況
    非獨立董事:鄭康豪先生、邢福俊先生、陳小海先生、劉海波先生、李亞莉女
士、曹劍先生
    獨立董事:陳建華先生、孫俊英女士、王培女士
    董事長:鄭康豪先生
    副董事長:邢福俊先生
    公司第九屆董事會由以上9名董事組成,任期為自本次股東大會選舉通過之日起
三年。上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司董事任職資格,不存在《公司
法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定
為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰和
懲戒,亦不屬于“失信被執行人”。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總
計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交
易所備案審核無異議,獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。
    二、公司第九屆監事會組成情況
    非職工代表監事:龍光明先生、劉玉英女士、李嵐女士
    職工代表監事:羅良女士、馬晨笛女士
    2
    監事會主席:龍光明先生
    公司第九屆監事會由以上5名監事組成,任期為自本次股東大會選舉通過之日起
三年。上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司監事任職資格,不存在《公司
法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定
為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰和
懲戒,亦不屬于“失信被執行人”。公司監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一。
    三、公司第九屆董事會專門委員會組成情況
    公司董事會下設發展與戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委
員會。各專門委員會組成成員如下:
    1、發展與戰略委員會
    負責人:鄭康豪;成員:邢福俊、陳小海、曹劍、陳建華;
    2、審計委員會
    負責人:孫俊英;成員:邢福俊、劉海波、陳建華、王培;
    3、提名委員會
    負責人:陳建華;成員:鄭康豪、劉海波、孫俊英、王培;
    4、薪酬與考核委員會
    負責人:王培;成員:陳小海、李亞莉、陳建華、孫俊英。
    上述委員任期與第九屆董事會任期一致。
    四、公司高級管理人員聘任情況
    總經理:陳小海先生
    財務總監:李亞莉女士
    董事會秘書:曹劍先生
    上述高級管理人員任期與第九屆董事會任期一致。上述高級管理人員均具備與
其行使職權相適應的任職條件,不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規
則》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形,不屬于“失
信被執行人”,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,也未曾
受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。任職資格和聘任程序符合相
關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。獨立董事對公司聘任高級管理人
員事項發表了同意的獨立意見。
    曹劍先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,其任職資格
    3
    符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。本次董事會會議召開前,
曹劍先生的董事會秘書任職資格已經由深圳證券交易所審核無異議。
    五、公司證券事務代表聘任情況
    證券事務代表:馬晨笛女士
    公司證券事務代表任期與第九屆董事會任期一致。馬晨笛女士具備履行職責所
必需的專業能力,其任職符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《
深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律法規及《公司章程》等相關規
定。馬晨笛女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。
    董事會秘書曹劍先生與證券事務代表馬晨笛女士的聯系方式如下:
    電話號碼:0755-82281888;0755-82535565
    傳真號碼:0755-82566573
    電子郵箱:[email protected][email protected]
    通訊地址:廣東省深圳市福田區福華路350號崗廈皇庭大廈(皇庭中心)28 樓


    郵編:518048
    上述董事會、監事會成員及高級管理人員、證券事務代表簡歷詳見公司第八屆
董事會2019年第十三次臨時會議決議公告(公告編號:2019-59)、公司第八屆監事
會2019年第四次臨時會議決議公告(公告編號:2019-60)、關于選舉職工代表董
事、監事的公告(公告編號:2019-62)、公司第九屆董事會2019年第一次臨時會議
決議公告(公告編號:2019-64)及公司第九屆監事會2019年第一次臨時會議決議
公告(公告編號:2019-65)。
    六、公司部分董事、監事任期屆滿離任情況
    因任期屆滿,公司第八屆董事會獨立董事熊楚熊先生不再擔任公司獨立董事,
且不擔任公司任何職務。截至本公告日,熊楚熊先生持有公司股份0股,占公司總股
本的0%。
    因任期屆滿,公司第八屆董事會獨立董事汪軍民先生不再擔任公司獨立董事,
且不擔任公司任何職務。截至本公告日,汪軍民先生持有公司股份0股,占公司總股
本的0%。
    因任期屆滿,公司第八屆監事會監事林青輝先生不再擔任公司監事,且不擔任
公司任何職務。截至本公告日,林青輝先生通過參與公司2017年限制性股
    4
    票激勵計劃,持有已授予尚未解鎖的限制性股票101.87萬股,占公司總股本的0
.087%。根據《公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定,因其不再
擔任公司董事或高管職務失去激勵對象資格,公司已于2018年6月22日召開2017年年
度股東大會,審議通過回購注銷其已獲授尚未解鎖的全部限制性股票。截至本公告
日,上述限制性股票尚未完成回購注銷。
    因任期屆滿,公司第八屆監事會監事吳小霜女士不再擔任公司監事,且不擔任
公司任何職務。截至本公告日,吳小霜女士持有公司股份0股,占公司總股本的0%。
    公司對上述因任期屆滿離任的董事、監事在任職期間的勤勉工作及對公司發展
所作出的貢獻表示衷心的感謝!
    特此公告。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月27日

[2019-09-27](000056)皇庭國際:第九屆監事會2019年第一次臨時會議決議公告

    1
    證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭B 公告編號:2019-65


    深圳市皇庭國際企業股份有限公司第九屆監事會
    二○一九年第一次臨時會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司第九屆監事會二〇一九年第一次臨時會議于2019年9月26日下午以現場結
合通訊表決方式在公司會議室召開。出席會議的有:龍光明、劉玉英、羅良、李嵐
、馬晨笛。公司應出席監事五人,實際出席會議監事五人(其中:龍光明以通訊表
決方式出席會議)。公司新一屆監事共同推舉劉玉英女士主持會議。會議召開符合
《公司法》及《公司章程》的規定,會議合法有效。
    會議審議并通過了如下決議:
    一、審議通過《關于選舉公司第九屆監事會主席的議案》。
    公司第九屆監事會以5票贊成,0票反對,0票棄權,選舉龍光明先生當選為公司
第九屆監事會主席(簡歷附后),任期至本屆監事會任期屆滿時止。
    特此公告。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    監事會
    2019年9月27日
    2
    附件:監事會主席簡歷
    龍光明先生:男,1983年出生,畢業于石家莊經濟學院及中國人民大學,獲法
學學士學位及民商法學碩士學位,北京大學匯豐商學院 EMBA 在讀,具有法律職業
資格證書(A 證)、證券從業資格證。曾任職北京共和律師事務所深圳分所、深圳
市花樣年投資發展有限公司、花樣年集團(中國)有限公司。近五年工作經歷:曾
任職皇庭集團風控法務部總經理兼深圳前海皇庭資本管理有限公司風控總監。現任
公司風控法務總監、同心再貸款總經理。2016年1月起任公司監事。
    截至目前,龍光明先生未持有公司股票,與本公司其他董事、監事、高級管理
人員及公司持股5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系。龍光明先生近三年未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,不存在因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形,不存在不
得提名為監事的情形。經查詢,龍光明先生不存在被認定為失信被執行人的情形,
符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-09-27](000056)皇庭國際:第九屆董事會2019年第一次臨時會議決議公告

    1
    證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭B 公告編號:2019-64


    深圳市皇庭國際企業股份有限公司第九屆董事會
    二○一九年第一次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司第九屆董事會二〇一九年第一次臨時會議于2019年9月26日下午以現場結
合通訊表決方式在公司會議室召開。出席會議的有:鄭康豪、邢福俊、陳小海、劉
海波、李亞莉、曹劍、陳建華、孫俊英、王培。公司應出席董事九人,實際出席會
議董事九人(其中:邢福俊以通訊表決方式出席會議)。公司新一屆董事共同推舉
鄭康豪先生主持會議。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議
合法有效。
    會議審議并通過以下議案:
    一、審議通過《關于選舉第九屆董事會董事長的議案》;
    公司第九屆董事會以9票贊成,0票反對,0票棄權,選舉鄭康豪先生當選為公司第
九屆董事會董事長(簡歷附后),任期至本屆董事會任期屆滿時止。
    二、審議通過《關于選舉第九屆董事會副董事長的議案》;
    公司第九屆董事會以9票贊成,0票反對,0票棄權,選舉邢福俊先生當選為公司第
九屆董事會副董事長(簡歷附后),任期至本屆董事會任期屆滿時止。
    三、審議通過《關于選舉董事會下屬各專門委員會人員的議案》;
    公司第九屆董事會已成立,為保證董事會下各專門委員會工作的正常開展,根
據《公司法》、《公司章程》和公司《董事會專門委員會實施細則》的相關規定,
同意選舉下列人員擔任各個專門委員會組成人員:
    1、 發展與戰略委員會
    負責人:鄭康豪;成員:邢福俊、陳小海、曹劍、陳建華;
    2、 審計委員會
    負責人:孫俊英;成員:邢福俊、劉海波、陳建華、王培;
    3、 提名委員會
    負責人:陳建華;成員:鄭康豪、劉海波、孫俊英、王培;
    2
    4、 薪酬與考核委員會
    負責人:王培;成員:陳小海、李亞莉、陳建華、孫俊英。
    議案表決情況:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    四、審議通過《關于聘任陳小海先生擔任公司總經理的議案》;
    經由公司董事長鄭康豪先生提名,公司董事會提名委員會資格審查,公司董事
會同意聘任陳小海先生擔任公司總經理,任期至本屆董事會任期屆滿時止。
    議案表決情況:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    五、審議通過《關于聘任李亞莉女士擔任公司財務總監的議案》;
    經由公司總經理陳小海先生提名,公司董事會提名委員會資格審查,公司董事
會同意聘任李亞莉女士擔任公司財務總監,任期至本屆董事會任期屆滿時止。
    議案表決情況:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    六、審議通過《關于聘任曹劍先生擔任公司董事會秘書的議案》;
    經由公司董事長鄭康豪先生提名,公司董事會提名委員會資格審查,公司董事
會同意聘任曹劍先生擔任公司董事會秘書,任期至本屆董事會任期屆滿時止。
    議案表決情況:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    公司獨立董事對上述高管人員聘任事項發表了獨立意見,內容詳見巨潮資訊網
。上述人員簡歷附后。
    六、審議通過《關于聘任馬晨笛女士擔任公司證券事務代表的議案》。
    經由公司董事長鄭康豪先生提名,公司董事會同意聘任馬晨笛女士擔任公司證
券事務代表(簡歷附后),任期至本屆董事會任期屆滿時止。
    議案表決情況:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月27日
    3
    附件一:公司董事長簡歷
    鄭康豪先生:男,1976年出生,曾就讀于深圳大學工商管理專業,天津大學工
商管理碩士學位。現任百利亞太董事、皇庭集團實際控制人、皇庭房地產開發董事
長、同心基金董事長、深聯公務航空有限公司董事長,兼任深圳市工商聯副主席、
深圳國際商會副會長、深圳市同心俱樂部副會長、深圳市青年企業家聯合會常務副
會長、深圳市光彩事業促進會副會長等社會職務,2008年-2015年期間曾任深圳市政
協委員。2010年9月起任公司董事長。
    截至目前,鄭康豪先生及其控股的百利亞太投資有限公司、皇庭國際集團有限
公司、深圳市皇庭投資管理有限公司、深圳市皇庭產業控股有限公司合計持有本公
司股份595,947,167股,占公司總股本的50.70%。董事邢福俊先生與監事劉玉英女士
均在鄭康豪先生控股的公司任職,除此之外,鄭康豪先生與其他董事、監事、高級
管理人員及公司其他持股5%以上的股東不存在關聯關系。鄭康豪先生近三年未受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,未因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不存在不得提名為董事的情
形。經查詢,鄭康豪先生不存在被認定為失信被執行人的情形,符合《公司法》等
相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    附件二:公司副董事長簡歷
    邢福俊先生:男,1973 年出生,畢業于東北財經大學,獲經濟學博士學位,高
級會計師。曾任國信證券投資銀行總部項目經理、深圳市人民政府經濟體制改革辦
公室主任科員。近五年工作經歷:深圳市人民政府國有資產監督管理委員會資本運
作管理處處長、深圳市創新投資集團有限公司總裁助理、深圳市億合控股有限公司
高級副總裁。現任本公司副董事長、商管板塊總裁、皇庭集團總裁、同心基金總經
理、本公司下屬公司深圳市同心小額再貸款有限公司董事長。
    截至目前,邢福俊先生通過參與公司2017年限制性股票激勵計劃,持有已授予尚
未解鎖的限制性股票254.67萬股。邢福俊先生與監事劉玉英女士均在董事長鄭康豪
先生控股的公司任職,除此之外,邢福俊先生與本公司其他董事、監事、高級管理
人員及公司其他持股5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系。邢福俊先生近三
年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交
    4
    易所的懲戒,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會
立案稽查,不存在不得提名為董事的情形。經查詢,邢福俊先生不存在被認定為失
信被執行人的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    附件三:公司高級管理人員簡歷
    3.1 陳小海先生
    男,1968年出生,畢業于中山大學企業管理專業,獲管理學學士學位;擁有深
圳市首屆房地產經紀人資格證書。曾任職于深圳祥祺集團、大連萬達集團、青島海
爾房地產集團、皇庭集團。2009年加入深圳市皇庭國際企業股份有限公司任副總經
理,現任公司董事及總經理、公司下屬公司深圳融發投資有限公司董事長、皇庭不
動產董事長及總經理。
    截至目前,陳小海先生通過參與公司2017年限制性股票激勵計劃,持有已授予尚
未解鎖的限制性股票255.00萬股,與本公司其他董事、監事、高級管理人員及公司
持股5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系。陳小海先生近三年未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,未因涉嫌犯罪被司法機關立
案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不存在不得提名為高級管理人員的
情形。經查詢,陳小海先生不存在被認定為失信被執行人的情形,符合《公司法》
等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    3.2 李亞莉女士
    女,1976年出生,畢業于蘭州商學院財務會計專業,并參加清華威爾士MBA學習
,會計中級職稱。曾任職深圳市越眾集團有限公司。近五年工作經歷:皇庭集團財
務部總經理、皇庭國際財務管理部總經理。現任本公司董事、財務總監。
    截至目前,李亞莉女士通過參與公司2017年限制性股票激勵計劃,持有已授予尚
未解鎖的限制性股票50.94萬股,與本公司其他董事、監事、高級管理人員及公司
持股5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系。李亞莉女士近三年未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,未因涉嫌犯罪被司法機關立
案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不存在不得提名為高級管理人員的
情形。經查詢,李亞莉女士不存在被認定為失信被執
    5
    行人的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    3.3 曹劍先生
    男,1981年出生,畢業于廣東財經大學金融學專業,獲經濟學碩士學位。2007
年6月加入深圳市皇庭國際企業股份有限公司,曾就職于公司投資管理部。自2008年
起任本公司董事會秘書。現任本公司董事、董事會秘書和本公司下屬公司深圳戴維
斯商業管理有限公司董事及CEO。
    截至目前,曹劍先生通過參與公司2017年限制性股票激勵計劃,持有已授予尚未
解鎖的限制性股票85.00萬股,與本公司其他董事、監事、高級管理人員及公司持
股5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系。曹劍先生近三年未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵
查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不存在不得提名為高級管理人員的情形
。經查詢,曹劍先生不存在被認定為失信被執行人的情形,符合《公司法》等相關
法律、法規和規定要求的任職條件。
    附件四:公司證券事務代表簡歷
    馬晨笛女士:女,1989年出生,武漢大學管理學、中南財經政法大學經濟學雙
學士學位。曾任香港力同國際控股(集團)有限公司證券事務代表。2015年7月起就
職于本公司證券事務部。現任公司證券事務代表、公司監事會監事。馬晨笛女士已
于 2016 年10 月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
    截至目前,馬晨笛女士未持有本公司股份,與本公司其他董事、監事、高級管
理人員及公司持股5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系。馬晨笛女士近三年
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,不存在因涉嫌
犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢
,馬晨笛女士不存在被認定為失信被執行人的情形,符合《公司法》等相關法律、
法規和規定要求的任職條件。

[2019-09-27](000056)皇庭國際:2019年第一次臨時股東大會決議公告

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    證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭B 公告編號:2019-63


    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    二○一九年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
    一、會議召開情況
    1、召開時間:2019年9月26日(星期四)下午14:30;
    2、召開地點:深圳市福田區金田路2028號皇崗商務中心皇庭V酒店27層;
    3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式;
    4、會議召集人:深圳市皇庭國際企業股份有限公司第八屆董事會;
    5、主持人:董事及總經理陳小海先生。
    本公司于2019年9月10日在《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網披露了《關
于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-61)。
    會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和本公司《公司章程》的有關
規定。
    二、會議出席情況
    1、出席的總體情況:
    參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共16人,代表股份6
04,801,693股,占本公司有表決權股份總數的51.46%。其中A股股東及股東代理人
共6人,代表股份482,406,713股,占本公司A股股東表決權股份總數的51.80%。B股
股東及股東代理人共10人,代表股份122,394,980股,占本
    2
    公司B股股東表決權股份總數的50.15%。
    2、現場會議出席情況:
    參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共13人,代表股份 604,738,89
3股,占本公司有表決權股份總數的51.45%。其中A股股東及股東代理人共3人,代
表股份482,343,913股,占本公司A股股東表決權股份總數的51.79%。B股股東及股東
代理人共10人,代表股份122,394,980股,占本公司B股股東表決權股份總數的50.15%。
    3、網絡投票情況:
    通過網絡投票的股東3人,代表股份62,800股,占本公司有表決權股份總數的0.
01%。通過網絡投票的A股股東3人,代表股份62,800股,占本公司A股股東表決權份
總數0.01%;通過網絡投票的B股股東0人,代表股份0股,占本公司B股股東表決權
份總數0.00%。
    4、出席、列席本次股東大會的其他人員包括公司部分董事、監事、高級管理人
員、第九屆董事會董事候選人、第九屆監事會監事候選人及公司聘請的見證律師。
    3
    三、提案審議和表決情況 1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的
方式對議案進行了表決。議案一、二、三均采用累積投票制表決。
    2、會議表決結果如下:
    投票結果匯總
    議案
    表決意見
    是否當選
    分類
    同意股數
    同意比例
    一、《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    1.1選舉鄭康豪先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    1.2選舉邢福俊先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    1.3選舉劉海波先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    1.4選舉李亞莉女士為公
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    4
    司第九屆董事會非獨立董事
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    1.5選舉曹劍先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    二、《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    2.1選舉陳建華先生為公司第九屆董事會獨立董事
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    2.2選舉孫俊英女士為公司第九屆董事會獨立董事
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    2.3選舉王培女士為公司第九屆董事會獨立董事
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    三、《關于公司監
    3.1選舉龍光明先生為公
    A股
    482,343,917
    100.00%
    是
    5
    事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
    司第九屆監事會非職工代表監事
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    3.2選舉劉玉英女士為公司第九屆監事會非職工代表監事
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    3.3選舉李嵐女士為公司第九屆監事會非職工代表監事
    A股
    482,343,917
    99.99%
    是
    B股
    122,394,980
    100.00%
    合計
    604,738,897
    99.99%
    其中,持股5%以上股東表決情況
    568,876,851
    94.06%
    其中,持股5%以下股東表決情況
    35,862,046
    5.93%
    6
    本次股東大會以累積投票選舉的方式選舉產生了鄭康豪、邢福俊、劉海波、李
亞莉、曹劍為公司非獨立董事;陳建華、孫俊英、王培為公司獨立董事,上述人員
與公司職工代表大會選舉產生的職工代表董事陳小海共同組成公司第九屆董事會,
任期為三年,至第九屆董事會屆滿之日止。前述獨立董事候選人的任職資格和獨立
性已經深圳證券交易所備案審核無異議。
    選舉產生了龍光明、劉玉英、李嵐為公司非職工代表監事,上述人員與公司職
工代表大會選舉產生的職工代表監事羅良、馬晨笛共同組成公司第九屆監事會,任
期為三年,至第九屆監事會屆滿之日止。
    四、律師出具的法律意見
    1、 律師事務所名稱:北京市中倫(深圳)律師事務所;
    2、 律師姓名:邵帥、張瀟揚;
    3、 結論性意見:
    本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司
章程》的規定;會議召集人具備召集本次股東大會的資格;出席及列席會議的人員
均具備合法資格;本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及
《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
    五、備查文件
    1、 二〇一九年第一次臨時股東大會相關會議文件;
    2、 經與會董事和記錄員簽字確認的股東大會決議及記錄;
    3、 北京市中倫(深圳)律師事務所出具的股東大會法律意見書。
    特此公告。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    董事會
    二〇一九年九月二十七日

[2019-09-27](000056)皇庭國際:關于選舉職工代表董事、監事的公告

    證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭B 公告編號:2019-62


    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    關于選舉職工代表董事、監事的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    因公司第八屆董事會和監事會任期屆滿,為保證董事會和監事會工作的連續性
,本公司進行換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規及規范性
文件的規定,由公司職工代表大會選舉產生職工代表董事1名、職工代表監事2名,
無需經過股東大會表決直接進入第九屆董事會、監事會。 本公司二〇一九年第一次
職工代表大會于2019年9月25日在公司會議室召開。本次職工代表大會采取差額選
舉、無記名投票、最多票數當選的選舉方式,選舉陳小海先生為公司第九屆董事會
職工代表董事,選舉羅良女士、馬晨笛女士為公司第九屆監事會職工代表監事。陳
小海先生及羅良女士、馬晨笛女士將分別與公司股東大會選舉產生的其他董事、監
事共同組成公司第九屆董事會、監事會,任期均為三年,其各自任職至第九屆董事
會、監事會屆滿之日止。職工代表董事、監事簡歷附后。
    特此公告。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    董事會
    二〇一九年九月二十七日
    附件一:職工代表董事簡歷:
    陳小海先生:男,1968年出生,畢業于中山大學企業管理專業,獲管理學學士
學位;擁有深圳市首屆房地產經紀人資格證書。曾任職于深圳祥祺集團、大連萬達
集團、青島海爾房地產集團、皇庭集團。2009年加入深圳市皇庭國際企業股份有限
公司任副總經理,現任公司董事及總經理、本公司下屬公司融發投資董事長、皇庭
不動產董事長及總經理。
    截至目前,陳小海先生通過參與公司2017年限制性股票激勵計劃,持有已授予
尚未解鎖的限制性股票255萬股,與本公司其他董事、監事、高級管理人員及公司持
股5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系。陳小海先生近三年未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,未因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不存在不得提名為董事的情形。經查
詢,陳小海先生不存在被認定為失信被執行人的情形,符合《公司法》等相關法律
、法規和規定要求的任職條件。
    附件二:職工代表監事簡歷:
    2.1 羅良女士
    女,1980年出生,畢業于南京財經大學會計學專業。近五年工作履歷:曾任公
司人力資源部總經理兼總經理辦公室主任、皇庭地產行政人事部總經理、公司下屬
公司皇庭房產建設人事行政部總經理。現任公司審計監察部總經理(審計總監)。2
018年6月起任公司監事。
    截至目前,羅良女士通過參與公司2017年限制性股票激勵計劃,持有已授予尚
未解鎖的限制性股票27.18萬股。根據《公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)》
的相關規定,因其任職公司監事失去激勵對象資格,公司已于2019年5月16日召開2
018年年度股東大會,審議通過回購注銷其已獲授尚未解鎖的全部限制性股票。截
至本公告日,上述限制性股票尚未完成回購注銷。羅良女士與本公司其他董事、監
事、高級管理人員及公司持股5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系。羅良女
士近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,不存
在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形
,不存在不得提名為監事的情形。經查詢,羅良
    女士不存在被認定為失信被執行人的情形,符合《公司法》等相關法律、法規
和規定要求的任職條件。
    2.2 馬晨笛女士
    女,1989年出生,武漢大學管理學、中南財經政法大學經濟學雙學士學位。曾
任香港力同國際控股(集團)有限公司證券事務代表。2015年7月起就職于本公司證
券事務部,2019年5月起任公司證券事務代表。馬晨笛女士已于2016年10 月取得深
圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
    截至目前,馬晨笛女士未持有本公司股份,與本公司其他董事、監事、高級管
理人員及公司持股5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系。馬晨笛女士近三年
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒,不存在因涉嫌
犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形,不存在
不得提名為監事的情形。經查詢,馬晨笛女士不存在被認定為失信被執行人的情形
,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-09-10](000056)皇庭國際:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭B 公告編號:2019-61


    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    關于召開二〇一九年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    (一)、股東大會屆次:二〇一九年第一次臨時股東大會
    (二)、股東大會召集人:公司第八屆董事會。公司第八屆董事會2019年第十
三次臨時會議于 2019年9月9日召開,審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大
會的議案》。
    (三)、會議召開的合法合規性:本次股東大會會議的召開符合《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
    (四)、會議召開時間:
    1、現場會議召開時間:2019年9月26日(星期四)下午2:30。
    2、網絡投票時間:2019年9月25日-2019年9月26日。其中,通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月26日上午9:30至 11:30,下午13:0
0至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年9月2
5日下午15:00至2019年9月26日下午15:00期間的任意時間。
    (五)、會議召開方式:
    本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網
絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票
中的一種表決方式,同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準
。
    2
    (六)、股權登記日:2019年9月19日(星期四)。B股股東應在2019年9月16日
(即 B股股東能參會的最后交易日)或更早買入公司股票方可參會。
    (七)、出席對象:
    1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:
    截至2019年9月19日(星期四)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的 
公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    2、公司董事、監事和高級管理人員;
    3、公司聘請的見證律師。
    (八)、會議地點:深圳市福田區金田路2028號皇崗商務中心皇庭V酒店27層。

    二、會議審議事項
    會議議題如下:
    (一)、審議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》,本議案將采用
累積投票制表決;
    1.01、選舉鄭康豪先生為公司第九屆董事會非獨立董事;
    1.02、選舉邢福俊先生為公司第九屆董事會非獨立董事;
    1.03、選舉劉海波先生為公司第九屆董事會非獨立董事;
    1.04、選舉李亞莉女士為公司第九屆董事會非獨立董事;
    1.05、選舉曹劍先生為公司第九屆董事會非獨立董事。
    (二)、審議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》,本議案將采用累
積投票制表決;
    2.01、選舉陳建華先生為公司第九屆董事會獨立董事;
    2.02、選舉孫俊英女士為公司第九屆董事會獨立董事;
    2.03、選舉王培女士為公司第九屆董事會獨立董事。
    (三)、審議《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》,本議案將
采用累積投票制表決。
    3.01、選舉龍光明先生為公司第九屆監事會非職工代表監事;
    3.02、選舉劉玉英女士為公司第九屆監事會非職工代表監事;
    3
    3.03、選舉李嵐女士為公司第九屆監事會非職工代表監事。
    本次股東大會以累積投票制選舉董事和監事,應選非獨立董事5人、獨立董事3
人、非職工代表代表監事3人,且獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。股東所擁
有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選
舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其
擁有的選舉票數。
    公司已將獨立董事候選人的有關資料報送深圳證券交易所審核,獨立董事候選
人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議,股東大會方可進行
表決。
    以上議案已經公司第八屆董事會2019年第十三次臨時會議及第八屆監事會2019
年第四次臨時會議審議通過,具體內容詳見2019年9月10日刊登于《證券時報》、《
大公報》及巨潮資訊網的相關公告。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    累積投票提案
    等額選舉
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    應選人數(5)人
    1.01
    選舉鄭康豪先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉邢福俊先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉劉海波先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉李亞莉女士為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉曹劍先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    應選人數(3)人
    2.01
    選舉陳建華先生為公司第九屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉孫俊英女士為公司第九屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉王培女士為公司第九屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
    應選人數(3)人
    3.01
    選舉龍光明先生為公司第九屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉劉玉英女士為公司第九屆監事會非職工代表監事
    √
    3.03
    選舉李嵐女士為公司第九屆監事會非職工代表監事
    √
    四、會議登記等事項
    (一)、登記時間:2019年9月24日-25日,上午9:00—11:30,下午14:00
    4
    —17:30。
    (二)、登記地點:廣東省深圳市福田區福華路350號崗廈皇庭大廈(皇庭中心
)28 樓。
    (三)、登記方式:
    1、法人股東須持股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印
件和本人身份證登記;委托代理人出席的,還需持有法人授權委托書及出席人身份
證登記;
    2、個人股東須持股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記;委托代理人出席的
,還需持有授權委托書及出席人身份證登記;
    3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記;
    4、有資格出席股東大會的出席人員請于會議開始前半個小時到達會議地點,并
攜帶本款所要求的文件,驗證入場,辦理出席會議登記等有關手續,按時出席會議
。
    (四)、其他事項
    聯系部門:公司證券事務部;
    聯系人:馬晨笛;
    聯系電話:0755-82535565;傳真:0755-82566573;
    聯系地址:廣東省深圳市福田區福華路350號崗廈皇庭大廈(皇庭中心)28 樓
;
    郵政編碼:518048。
    (五)、會議為期半天,與會人員食宿及交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券 交
易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提 供網
絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 參加
網絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件1。
    六、備查文件
    (一)、公司第八屆董事會2019年第十三次臨時會議決議。
    5
    (二)、公司第八屆監事會2019年第四次臨時會議決議。
    特此公告。
    深圳市皇庭國際企業股份有限公司
    董 事 會
    2019年9月10日
    6
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360056”,投票簡稱為“皇庭
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    本次股東大會全部為累積投票提案。對于累積投票提案,填報投給某候選人的
選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,
股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的
,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該
候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數
    填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ① 選舉非獨立董事(如提案1,采用等額選舉,應選人數為5位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5
    股東可以將所擁有的選舉票數在5位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    ② 選舉獨立董事(如提案2,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    ③ 選舉非職工代表監事(如提案3,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位非職工代表監事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
    7
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月26日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為:2019年9月25日15:00至2019年9月26日1
5:00期間的任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.
cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    8
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本單位(個人)出席深圳市皇庭國際企業股份有限公
司二〇一九年第一次臨時股東大會。
    委托人: 委托人身份證號碼:
    委托人持股數: 委托人股東賬號:
    受托人(簽名): 受托人身份證號碼:
    委托人對下述提案表決如下: 提案編碼 提案名稱 備注 表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    累積投票提案(采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數)
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    應選人數(5)人
    1.01
    選舉鄭康豪先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉邢福俊先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉劉海波先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉李亞莉女士為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉曹劍先生為公司第九屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    應選人數(3)人
    2.01
    選舉陳建華先生為公司第九屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉孫俊英女士為公司第九屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉王培女士為公司第九屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
    應選人數(3)人
    3.01
    選舉龍光明先生為公司第九屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉劉玉英女士為公司第九屆監事會非職工代表監事
    √
    3.03
    選舉李嵐女士為公司第九屆監事會非職工代表監事
    √
    注:1、議案1、議案2及議案3按累積投票制表決。對應每一項表決,委托人填
寫的同意票數為其投向該候選人的票數。委托人擁有的投票票數等于其所持有的股
份數與應選出非獨立董事、獨立董事、非職工代表監事人數的乘積。委托人可以將
其擁有的全部投票票數按意愿進行分配投向某一位或幾位非獨立董事、獨立董事、
非職工代表監事候選人。
    2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期:

    ★★機構調研
    調研時間:2019年06月17日
    調研公司:證券日報,證券日報
    接待人:董事會秘書:曹劍,證券事務代表:馬晨笛,投資者關系經理:尹浩然
    調研內容:一、問:這幾年國內的商業地產與購物中心的發展前景如何?其發展
模式出現了怎樣的變化趨勢?
    答:國內購物中心的發展時間短、速度快,同時行業集中度偏低。目前,全國
購物中心管理規模最大的商管公司市場占有率也只有3-4%,其他的公司的市場份額
更小,未來市場空間較大。國內的商業不動產運營管理目前也還相對傳統,除標準
化及專業化程度不高外,互聯網的滲透率也低。尤其在招商等核心環節,品牌方和
購物中心運營方溝通的效率非常低,對招商團隊的依賴非常高。同時,購物中心承
載的購物、滿足基本生活需求的功能,逐步演變為承載“社交、娛樂、教育”等為
主的功能,購物中心就不單單是一個商場,而更像是一個場景、流量入口和平臺。
基于公司發展歷程,公司認為商管行業仍很有發展空間,希望能抓住這一發展機會
,把公司于行業多年積累的經驗用起來,建立自己的標準,希望未來在開店的速度
、招商運營的效率和坪效等都能有較大的提升,進而把規模做大。
二、問:皇庭國際的商業模式?
    答:公司以“商業+資本+互聯網”為依托,發揮“商業是場景,是流量和入口
”的特點,以商管為基礎,提供高附加值的“商業運營、金融服務、資產管理、品
牌孵化投資和智能化商管”等綜合管理服務。未來公司在持續深耕商業不動產運營
的基礎上,將充分利用這一流量入口,促使盈利模式多元化,結合金融和互聯網的
方式,提供增值服務,從而提高整個商業運營的效率。
二、問:三、公司2018年經營情況?
    答:2018年公司核心項目深圳皇庭廣場完成新簽及續簽品牌逾200家,部分新簽
商鋪租金水平大幅提升,全年客流超2000萬人次、銷售同比增幅高達57.3%,實現
租金及物業管理費等收入合計2.89億元。2018年,公司實現營收9.49億元,同比增
長17.47%;其中,商業運營服務實現營收增長22.42%;2019年一季度,公司實現扣
非后凈利潤同比增長73.01%。
三、問:四、皇庭國際業務布局?
    答:自2013年公司開發運營的首個大型購物中心項目—深圳皇庭廣場開業以來
,公司在商業不動產領域成長迅速。公司主要以經營管理自持購物中心和委托管理
購物中心為主,以委托管理、整租、不動產投資合作等多種方式,為購物中心、商
辦寫字樓、酒店管理、公寓等多個商業不動產領域提供綜合服務和自持運營服務。
目前,公司在全國已有18個落地的商業項目,業務布局拓展至國內珠三角、長三角
、西南、中原和西北等地。截至目前,公司的商業不動產總管理規模已超過120萬平方米。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-16 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.38 成交量:2485.00萬股 成交金額:12523.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業|2069.69       |131.04        |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |831.96        |--            |
|東莞證券股份有限公司深圳后海中心路證券|690.75        |--            |
|營業部                                |              |              |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |452.64        |8.24          |
|宏信證券有限責任公司成都一環路東五段證|370.98        |--            |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|第一創業證券股份有限公司杭州來福士證券|--            |364.21        |
|營業部                                |              |              |
|海通證券股份有限公司阜陽清河東路證券營|--            |218.96        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司梧州西堤三路證券營|--            |203.86        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|59.38         |179.36        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司上海江蘇路證券營業|0.05          |162.65        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-26|5.20  |1046.72 |5442.93 |中信證券股份有|華泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |大道證券營業部|路證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
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