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中信海直(000099)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈中信海直000099≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.31)
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最新提示:1)08月30日(000099)中信海直:關于參加2019年深圳上市公司投資者網上
           集體接待日活動的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本60607萬股為基數,每10股派0.25元 ;股權登記日:20
           19-05-30;除權除息日:2019-05-31;紅利發放日:2019-05-31;
機構調研:1)2018年09月19日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:9080.63萬 同比增:112.29 營業收入:7.53億 同比增:19.41
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1498│  0.0357│  0.2500│  0.1452│  0.0706
每股凈資產      │  5.2004│  5.1113│  5.0783│  4.9928│  4.9182
每股資本公積金  │  1.7049│  1.7049│  1.7049│  1.7049│  1.7049
每股未分配利潤  │  2.1280│  2.0388│  2.0058│  1.9228│  1.8481
加權凈資產收益率│  2.9100│  0.7000│  4.9900│  2.9500│  1.4400
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1498│  0.0357│  0.2483│  0.1452│  0.0706
每股凈資產      │  5.2004│  5.1113│  5.0783│  4.9928│  4.9182
每股資本公積金  │  1.7049│  1.7049│  1.7049│  1.7049│  1.7049
每股未分配利潤  │  2.1280│  2.0388│  2.0058│  1.9228│  1.8481
攤薄凈資產收益率│  2.8811│  0.6982│  4.8886│  2.9084│  1.4350
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A 股簡稱:中信海直 代碼:000099 │總股本(萬):60607.042  │法人:楊威
上市日期:2000-07-31 發行價:10.2│A 股  (萬):60607.042  │總經理:王鵬
上市推薦:中信證券股份有限公司 │                      │行業:航空運輸業
主承銷商:國信證券有限公司     │主營范圍:國內外用戶提供直升機海上石油服
電話:0755-26723146 董秘:徐樹田│務及其他通用航空業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1498│    0.0357
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    2018年        │    0.2500│    0.1452│    0.0706│    0.0241
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    2017年        │    0.1500│    0.1386│    0.0682│    0.0682
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1400│    0.1251│    0.0688│    0.0300
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    2015年        │    0.2800│    0.2380│    0.1365│    0.0592
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[2019-08-30](000099)中信海直:關于參加2019年深圳上市公司投資者網上集體接待日活動的公告

    證券代碼:000099 證券簡稱:中信海直 公告編號:2019-017
    中信海洋直升機股份有限公司
    關于參加2019年深圳上市公司投資者網上集體接待日
    活動的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為進一步加強與投資者的互動交流工作,中信海洋直升機股份有限公司(以下
簡稱“公司”)將參加由深圳上市公司協會、深圳市全景網絡有限公司共同舉辦的
“改革創新發展 溝通互信共贏”——深圳轄區上市公司2019年度投資者網上集體接
待日主題活動,現將有關事項公告如下:本次集體接待日活動將在深圳市全景網絡
有限公司提供的網上平臺,采取網絡遠程的方式舉行,投資者可以登錄“全景.路
演天下”網站(http://rs.p5w.net/)或關注微信公眾號:全景財經,參與公司本
次投資者集體接待日活動,活動時間為2019年9月3日 13:30至17:15。
    屆時公司董事會秘書徐樹田先生、財務部總經理漆歡歡先生將通過網絡文字交
流形式與投資者進行溝通。歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    中信海洋直升機股份有限公司董事會
    二〇一九年八月三十日

[2019-08-27](000099)中信海直:第六屆董事會第二十二次會議決議公告

    1
    證券代碼:000099 證券簡稱:中信海直 公告編號:2019-014
    中信海洋直升機股份有限公司
    第六屆董事會第二十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    中信海洋直升機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十二次
會議于2019年8月23日(星期五)在北京召開,本次會議通知及材料已于2019年8月1
4日郵件發送各位董事。會議應到董事15名,實際出席的董事15名。公司董事長楊
威主持會議,公司監事及董事會秘書列席本次會議。會議符合《公司法》等有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過公司2019年半年度報告全文及摘要
    公司2019年半年度報告摘要同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報
》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露,2019年半年度報告全文同日在巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露。
    (同意15票,反對0票,棄權0票)
    (二)審議通過公司關于修改《內部審計制度》的議案
    根據中華人民共和國審計署令第11號《審計署關于內部審計工作的規定》及公
司實際情況,同意對公司《內部審計制度》進行修改。修改后的《內部審計制度》
共計七章,二十八條。修改條款對比如下:
    修改前的條款內容
    修改后的條款內容
    第三條:內部審計機構在董事會的直接領導下,依照國家法律、法規和政策以
及本公司
    第三條:內部審計機構在董事會(或者主要負責人)及黨委會的直接領導下,
依照國家
    2
    的規章制度,對公司各職能部門、控股子公司、參股子公司、各分公司及基地
進行內部審計監督,獨立行使審計職權,對董事會負責并報告工作。
    法律、法規和政策以及本公司的規章制度,對公司各職能部門、控股子公司、
各分公司及基地進行內部審計監督,獨立行使審計監督權,對董事會(或者主要負
責人)及黨委會負責并報告工作。
    第五條:公司設立內部審計部,作為公司董事會審計工作的執行機構,負責組
織實施公司內部審計制度,指導、監督公司系統內部審計工作,審計部負責人向董
事會負責并定期報告工作。
    第五條:公司設立稽核審計部,作為公司董事會及黨委會審計工作的執行機構
,負責組織實施公司內部審計制度,指導、監督公司系統內部審計工作,稽核審計
部負責人向董事會(或者主要負責人)及黨委會負責并定期報告工作。
    第七條:審計部負責人由董事會任免。審計部負責人沒有違紀違規行為或其他
不符合任職條件的行為,不得隨意撤換。
    第七條:稽核審計部負責人由董事會任免。稽核審計部負責人沒有違紀違規行
為或其他不符合任職條件的行為,不得隨意撤換。
    第十條:依照國家法律、法規、審計規范、審計程序及本公司有關制度規定對
本公司及本公司所屬全資子公司、控股子公司、參股子公司、各分公司及基地的財
務收支、經濟效益進行內部審計監督。
    第十條:依照國家法律、法規、審計規范、審計程序及本公司有關制度規定對
本公司及本公司所屬全資子公司、控股子公司、各分公司及基地的財務收支、經濟
效益進行內部審計監督。
    第十一條:督促建立健全完整的公司內部控制制度,對內部控制制度設計的完
整性、科學性進行監督檢查,杜絕各種隱患,確保公司及所屬全資子公司、控股子
公司、參股子公司的資產完整與安全。
    第十一條:督促建立健全完整的公司內部控制制度,對內部控制制度設計的完
整性、科學性進行監督檢查,杜絕各種隱患,確保公司及所屬全資子公司、控股子
公司的資產完整與安全。
    第十二條:對公司內部控制制度的執行情況進行監督檢查,并將檢查發現的內
部控制缺陷及異常情況報告董事會。
    第十二條:對公司內部控制制度的執行情況進行監督檢查,并將檢查發現的內
部控制缺陷及異常情況報告董事會及黨委會。
    第十三條:內部審計機構負責公司范圍內的審計規章制度的制定,并對本公司
各職能部
    第十三條:內部審計機構負責公司范圍內的審計規章制度的制定,并對本公司
各職能部
    3
    門、全資子公司、控股子公司、參股子公司、各分公司及基地的下列事項進行
內部審計監督:
    ……
    6、對公司經理、員工及全資、參股、控股子公司經理的任期經濟責任進行審計
;
    ……
    門、全資子公司、控股子公司、各分公司及基地的下列事項進行內部審計監督
:
    ……
    6、對公司部門總經理、員工及全資、控股子公司、分公司總經理的任期經濟責
任進行審計;
    ……
    第十五條:辦理董事會交辦、監事會、公司領導委托辦理的審計事項,配合社
會中介審計機構對公司進行審計。
    第十五條:辦理董事會、黨委會交辦、監事會、公司領導委托辦理的審計事項
,配合社會中介審計機構對公司進行審計。
    第十六條:內部審計機構應于每年四月底前向董事會提交上一年度內部控制審
計總結報告。
    刪除原第十六條
    第十七條:審計人員應保持嚴謹的工作態度,審計報告應客觀反映所發現的問
題,如有失實情況,應負審計責任。審計人員因被審公司(部門)未如實提供全部
審計所需資料而導致無法做出正確判斷時,應及時匯報董事會,審計人員不負擔相
應的審計責任。
    第十六條:審計人員應保持嚴謹的工作態度,審計報告應客觀反映所發現的問
題,如有失實情況,應負審計責任。審計人員因被審公司(部門)未如實提供全部
審計所需資料而導致無法做出正確判斷時,應及時匯報董事會及黨委會,審計人員
不負擔相應的審計責任。
    第十八條:內部審計機構有權檢查被審單位審計區間內的所有有關經營管理的
賬務、資料,包括:
    1、 會計賬簿、憑證、報表;
    ……
    8、 其他相關的資料。
    被審計單位(部門)有意隱匿、毀棄、篡改會計資料以及重要文件的,一經發
現,審計部應及時向董事會匯報,按有關法律法規處
    第十七條:內部審計機構有權檢查被審單位審計區間內的所有有關經營管理的
賬務、資料,包括:
    1、 會計賬簿、憑證、報表;
    ……
    8、 其他相關的資料。
    被審計單位(部門)有意隱匿、毀棄、篡改會計資料以及重要文件的,一經發
現,稽核審計部應及時向董事會及黨委會匯報,按有
    4
    置。
    關法律法規處置。
    第十九條:制止正在進行的嚴重違反國家規定或嚴重危害公司利益的活動。審
計部經權利機構批準,有權對重大緊急事項立即采取封存賬簿、資產等臨時性措施
或申請其他部門采取保全措施后報有關領導。
    第十八條:制止正在進行的嚴重違反國家規定或嚴重危害公司利益的活動。稽
核審計部經權利機構批準,有權對重大緊急事項立即采取封存賬簿、資產等臨時性
措施或申請其他部門采取保全措施后報董事會(或者主要負責人)及黨委會。
    第二十一條:審計部門還具有以下職權:
    1、 就審計事項的有關問題向被審單位(部門)和個人進行調查;
    ……
    7、 可以隨時調閱公司所屬全資子公司、控股子公司、參股子公司、各分公司
及基地的與財務有關的資料。
    第二十條:審計部門還具有以下職權:
    1、 就審計事項的有關問題向被審單位(部門)和個人進行調查;
    ……
    7、 可以隨時調閱公司所屬全資子公司、控股子公司、各分公司及基地的與財
務有關的資料。
    第二十二條:審計工作的主要程序是:
    1、 根據公司的具體情況,確定審計工作重點,擬訂審計計劃,報董事會、審
計委托人批準后實施;
    2、 實施審計前,應事先提前7日通知被審計單位,被審計單位要配合審計工作
,并提供必要的工作條件;
    3、 對公司所屬全資子公司、控股子公司、參股子公司、各分公司及基地進行
審計時,內部審計機構可以申請抽調公司或公司所屬全資子公司、控股子公司、參
股子公司、各分公司及基地的合適人選,組成審計小組,一起完成審計項目;
    4、 對審計中發現的內部控制缺陷及異常情況等問題,可隨時向有關單位和人
員提出
    第二十一條:審計工作的主要程序是:
    1、 根據公司的具體情況,確定審計工作重點,擬訂審計計劃,報董事會(或
者主要負責人)、黨委會、審計委托人批準后實施;
    2、 實施審計前,應事先提前5個工作日通知被審計單位,被審計單位要配合審
計工作,并提供必要的工作條件;
    3、 對公司所屬全資子公司、控股子公司、各分公司及基地進行審計時,內部
審計機構可以申請抽調公司或全資、控股子公司、各分公司及基地的合適人選,組
成審計小組,一起完成審計項目;
    4、 對審計中發現的內部控制缺陷及異常情況等問題,可隨時向有關單位和人
員提出意見;
    5
    意見;
    5、 在審計過程中,審計小組人員應收集相關資料編制工作底稿。審計終結,
審計小組應在20日內寫出審計報告,征求被審計單位的意見。被審計單位(或被審
計人)應在收到審計報告之日起7日內將書面意見送交審計小組或內審機構。審計小
組應將審計報告和被審單位對審計報告的意見報送審計委托人審批;
    6、 對主要的審計項目,要堅持后續審計,檢查被審計單位執行審計決定及采
納審計建議的情況;
    7、 被審單位或個人應按審計意見書或審計結論和決定及時做出處理自查報告
及整改措施,并在審計結論和意見書規定的時間內將處理結果報告公司審計部。審
計部根據被審單位提供的自查及整改報告對其整改措施進行評估。
    8、 被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議,可收到決定之日起15天內
,向公司董事會、審計委托人提出,董事會、審計委托人應盡快做出是否復審或更
改的決定。內審部門應將復審或更改審計決定的情況報審計委托人。復審期間或做
出更改決定前,原審計決定照常執行。
    5、 在審計過程中,審計小組人員應收集相關資料編制工作底稿。審計終結,
審計小組應在20個工作日內寫出審計報告,征求被審計單位的意見。被審計單位(
或被審計人)應在收到審計報告之日起5個工作日內將書面意見送交審計小組或內審
機構。審計小組應將審計報告和被審單位對審計報告的意見報送董事會(或者主要
負責人)、黨委會或審計委托人審批;
    6、 對主要的審計項目,要堅持后續審計,檢查被審計單位執行審計決定及采
納審計建議的情況;
    7、 被審單位或個人應按審計意見書或審計結論和決定及時做出處理自查報告
及整改措施,并在審計結論和意見書規定的時間內將處理結果報告公司稽核審計部
及法律合規部。稽核審計部根據被審單位提供的自查及整改報告對其整改措施進行
評估。
    8、 被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議,可收到決定之日起15天內
,向公司董事會(或者主要負責人)、黨委會、審計委托人提出,董事會(或者主
要負責人)、黨委會、審計委托人應盡快做出是否復審或更改的決定。內審部門應
將復審或更改審計決定的情況報審計委托人。復審期間或做出更改決定前,原審計
決定照常執行。
    第二十三條:公司審計部對辦理的審計事項必須建立審計檔案,按照規定管理
。對審計工作底稿,內部控制審計報告,整改落實報
    第二十二條:公司稽核審計部對辦理的審計事項必須建立審計檔案,按照規定
管理。對審計工作底稿,內部控制審計報告,整改落
    6
    告及其他相關資料至少保存五年。
    實報告及其他相關資料至少保存五年。
    第二十四條:內部審計資料未經董事會同意,不得泄露給其他任何組織或個人
。
    第二十三條:內部審計資料未經董事會(或者主要負責人)及黨委會同意,不
得泄露給其他任何組織或個人。
    第二十六條:對違反本制度,有下列行為之一的被審公司(部門)和個人,由
董事會根據情節輕重給予行政處分,經濟處罰,或提請有關部門處理:
    ……
    第二十五條:對違反本制度,有下列行為之一的被審單位(部門)和個人,由
董事會(或者主要負責人)及黨委會根據情節輕重給予行政處分,經濟處罰,或提
請有關部門處理:
    ……
    第二十八條:公司所屬全資子公司、控股子公司、參股子公司、各分公司及基
地可根據此制度擬定內部審計實施辦法。
    第二十七條:公司所屬全資子公司、控股子公司、各分公司及基地可根據此制
度擬定內部審計實施辦法。
    修改后的《內部審計制度》同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露。

    (同意15票,反對0票,棄權0票)
    中信海洋直升機股份有限公司董事會
    二〇一九年八月二十七日

[2019-08-27](000099)中信海直:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.1498
    加權平均凈資產收益率:2.91%

[2019-08-26]中信海直(000099):中信海直,上半年凈利9081萬元,同比增長112%
    ▇證券時報
  中信海直(000099)8月26日晚間披露半年報,公司上半年實現營業收入7.53億元
,同比增長19.41%;凈利潤9080.63萬元,同比增長112.29%;每股收益0.15元。得益
于國際原油價格回暖,報告期公司海上石油業務合同機數量、飛行作業量、合同價
格較上年同期上漲,板塊收益改善明顯;港口引航、陸上通航、通航維修、通航培
訓、融資租賃等業務穩步推進。

[2019-07-12](000099)中信海直:2019年半年度業績預告

    1
    證券代碼:000099 證券簡稱:中信海直 公告編號:2019-013
    中信海洋直升機股份有限公司
    2019年半年度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1.業績預告期間:2019年1月1日至2019年6月30日
    2.預計的經營業績:同向上升
    項 目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:8,768萬元–9,409萬元
    盈利:4,277萬元
    比上年同期增長:105% - 120%
    基本每股收益
    盈利:0.14元/股–0.16元/股
    盈利:0.07元/股
    二、業績預告預審計情況
    本業績預告未經注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    1. 隨著海油市場需求的擴大,報告期公司海上石油業務合同機數量、飛行作業
量、合同價格較去年同期有所增加,導致收入同比增加,經營業績同比提升。
    2. 報告期公司收到2019年通用航空發展專項資金補貼2,146.30萬元,2018年通
用航空發展專項資金補貼是在2018年9月份收到。
    四、其他相關說明
    1.本業績預告數據為初步測算的結果,具體數據將在公司2019年半年度報告中
詳細披露。
    2.公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及


    2
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告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
    中信海洋直升機股份有限公司董事會
    二〇一九年七月十二日

[2019-07-11]中信海直(000099):中信海直上半年凈利同比預增105%-120%
    ▇證券時報
    中信海直(000099)7月11日晚間披露業績預告,預計今年上半年凈利潤8768萬
元–9409萬元,同比增長105%-120%。隨著海油市場需求的擴大,報告期公司海上石
油業務合同機數量、飛行作業量、合同價格較去年同期有所增加,導致收入同比增
加,經營業績同比提升。 

[2019-06-03](000099)中信海直:關于獲得2019年通用航空發展專項資金的公告
    1
    證券代碼:000099 證券簡稱:中信海直 公告編號:2019-012
    中信海洋直升機股份有限公司關于
    獲得2019年通用航空發展專項資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《通用航空發展專項資金管理暫行辦法》及民航中南地區管理局《關于下
達2019年通用航空發展專項資金的通知》相關規定,中信海洋直升機股份有限公司
(以下簡稱“公司”)向中國民用航空局申請2019年通用航空發展專項資金(2017
年7月—2018年6月)補貼。2019年5月31日,公司收到2019年通用航空發展專項資金
補貼人民幣21,463,000元。
    上述補貼按照《企業會計準則第16號--政府補助》等相關規定將計入公司2019
年度損益,此次獲得的補貼對公司的具體影響以2019年度會計師事務所最終審計結
果為準。
    中信海洋直升機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年六月三日

[2019-05-24](000099)中信海直:2018年度權益分派實施公告
    1
    證券代碼:000099 證券簡稱:中信海直 公告編號:2019-011
    中信海洋直升機股份有限公司
    2018年度權益分派實施公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股東大會審議通過的權益分派方案
    1.經2019年4月26日召開的2018年度股東大會審議通過的公司2018年度權益分派
方案內容為:以截至2018年12月31日公司總股本606,070,420股為基數,擬每10股
派發0.25元現金紅利(含稅),共計分配15,151,760.50元。2018年度不進行公積金
轉增股本。
    2.自權益分派方案披露至實施期間公司股本總額未發生變化。
    3.本次實施的權益分派方案與股東大會審議通過的權益分派方案一致。
    4.本次實施權益分派方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
    二、本次實施的權益分派方案
    公司2018年年度權益分派方案為:以公司現有總股本606,070,420股為基數,向
全體股東每10股派0.25元人民幣現金(含稅;扣稅后,通過深股通持有股份的香港
市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0
.225元;持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實
行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人所得稅,待個人轉讓股票時,根據其持股
期限計算應納稅額【注】;持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的
證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資者持有基金份額部分按10%征收,對內地投
資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收)。
    【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.050000元;持股1個月以上至1年(含
    2
    1年)的,每10股補繳稅款0.025000元;持股超過1年的,不需補繳稅款。】
    三、權益分派日期
    股權登記日:2019年5月30日。
    除權除息日:2019年5月31日。
    四、權益分派對象
    本次分派對象為:截止2019年5月30日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊
的公司全體股東。
    五、權益分派方法
    1.公司此次委托中國結算深圳分公司代派的全部現金紅利將于2019年5月31日通
過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    2.若投資者在除權日辦理了轉托管,其股息在原托管證券商處領取。
    六、咨詢機構
    咨詢地址:廣東省深圳市南山區南海大道3533號深圳直升機場;
    咨詢聯系人:徐樹田、王潔
    咨詢電話:0755—26723146,0755—26726431;
    傳真:0755-26723146,0755—26726431。
    七、備查文件
    1、中國結算深圳分公司確認的有關公司權益分派具體時間安排的文件。
    2、董事會審議通過權益分派方案的決議。
    3、股東大會審議通過權益分派方案的決議。
    中信海洋直升機股份有限公司
    董事會
    二〇一九年五月二十四日

[2019-04-27](000099)中信海直:2018年度股東大會決議公告
    1
    證券代碼:000099 證券簡稱:中信海直 公告編號:2019-010
    中信海洋直升機股份有限公司
    2018年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示
    1、本次股東大會無否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1.召開時間
    現場會議時間:2019年4月26日(星期五)14:30起,會期半天。
    網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年4月
26日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始
時間(2019年4月25日15:00)至投票結束時間(2019年4月26日15:00)間的任意時間。
    2.現場會議召開地點
    深圳市南山區南海大道3533號深圳直升機場公司會議室。
    3.召開方式
    現場投票與網絡投票相結合。
    4.召集人
    公司董事會。
    5.主持人
    公司副董事長兼總經理王鵬先生。
    6.本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司《章程》


    2
    的規定。
    (二)會議出席情況
    1.股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東及股東授權委托代7人,代表股份 235,113,519股,
占公司有表決權股份總數的38.7931%。其中:通過現場投票的股東及股東授權委
托代表4人,代表股份235,062,219股,占公司有表決權股份總數的38.7846%;通過
網絡投票的股東3人,代表股份51,300股,占公司有表決權股份總數的0.0085%。
    2.中小股東(單獨或合計持有公司5%以上股份以外的其他股東)出席的總體情
況:
    通過現場和網絡投票的股東及股東授權委托代表6人,代表股份994,045股,占
公司有表決權股份總數的0.1640%。其中:通過現場投票的股東及股東授權委托代
表3人,代表股份942,745股,占公司有表決權股份總數的0.1555%;通過網絡投票
的股東3人,代表股份51,300股,占公司有表決權股份總數的0.0085%。
    3.公司部分董事、監事、高級管理人員、廣東信達律師事務所律師出席或列席
了本次會議。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式,議案審議表決情況
具體如下:
    (一)審議通過公司2018年年度報告全文及摘要
    總表決情況:
    同意235,113,519股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0 股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意994,045股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.
0000%。
    3
    (二)審議通過公司2018年度董事會工作報告
    總表決情況:
    同意235,113,519股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意994,045股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.
0000%。
    (三)審議通過公司2018年度監事會工作報告
    總表決情況:
    同意235,113,519股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意994,045股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.
0000%。
    (四)審議通過公司2018年度財務決算報告
    總表決情況:
    同意235,113,519股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意994,045股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.
0000%。
    (五)審議通過公司2018年度利潤分配方案
    總表決情況:
    4
    同意235,113,519股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意994,045股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.
0000%。
    根據表決結果,此項議案獲得本次股東大會審議通過,授權董事會根據國家有
關的法律法規及公司《章程》規定負責公司2018年度利潤分配方案的實施工作。
    (六)審議通過公司關于2019年度向有關銀行申請綜合授信額度的議案
    總表決情況:
    同意235,113,519股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意994,045股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.
0000%。
    根據表決結果,此項議案獲得本次股東大會審議通過,授權公司董事會在股東
大會審議通過的綜合授信額度內向有關銀行申請綜合授信額度及授信額度使用的有
關事宜,并可以根據資金市場情況靈活選擇貸款幣種及進行相應的外匯匯率或利率
鎖定工作。
    (七)審議通過公司關于與中信財務有限公司金融業務預計的議案
    因中信財務有限公司與公司屬于同一實際控制人中國中信集團有限公司控制的
企業,因此本議案所述事項為關聯交易,關聯股東中國中海直有限責任公司回避表
決(持股數為234,119,474股)。議案表決結果如下:
    總表決情況:
    同意994,045股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
    5
    占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持
股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意994,045股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.
0000%。
    (八)審議通過公司關于調整第六屆董事會獨立董事津貼的議案
    總表決情況:
    同意235,113,519股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意994,045股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.
0000%。
    (九)聽取了公司獨立董事2018年度述職報告
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:廣東信達律師事務所
    2、見證律師:麻云燕、石之恒
    3、結論意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大
會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章
程》的規定;出席會議人員和召集人的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序
及表決結果合法有效。廣東信達律師事務所關于公司2018年度股東大會的法律意見
書同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露。
    四、備查文件
    1、公司2018年度股東大會決議
    2、廣東信達律師事務所關于公司2018年度股東大會的法律意見書
    6
    中信海洋直升機股份有限公司董事會
    二〇一九年四月二十七日

[2019-04-23](000099)中信海直:2019年第一季度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.0357
    加權平均凈資產收益率(%):0.7

    ★★機構調研
    調研時間:2018年09月19日
    調研公司:世紀證券有限責任公司,新時代證券股份有限公司,新時代證券股份有
限公司,深圳龍騰資產管理有限公司,大秦基金,西藏源乘投資管理有限公司,寧波梅
山保稅港區新格雷資產管理有限公司,深圳前海博約資產管理有限公司,深圳市紅荔
灣投資管理有限公司,深圳順創產業加速器服務有限公司
    接待人:董事會辦公室:陳嵩,董事會秘書:徐樹田,董事會辦公室:洪璐
    調研內容:1.問:在國企改革的大壞境下,公司在各方面有沒有改革,例如員工
持股方面?
  答:公司目前無員工持股計劃。
2.問:公司的主要業務有哪些,其中占比最大的業務是什么?
  答:公司主營業務為直升機飛行服務和維修服務,重點業務涉及海上石油、港口
引航、陸上通航、通航維修、通航培訓等。海上石油是公司主要收入來源,約占公
司收入的70%,公司在海上石油的國內市場份額長期占比約60%,同時積極在緬甸等
海外地區布局;公司是國內港口引航唯一提供商,已在天津港、連云港、湛江港、
青島港等港口開展業務;陸上通航主要業務為航空護林、電力巡線及央視航拍、南
北極科考等代管業務;通航維修方面,目前公司主要做空客系、直九等直升機大修
業務,具備空客直升機主力機型大修和全部槳葉修理資格,計劃涉足俄系直升機維
修業務;公司已成立培訓子公司,計劃從事飛行員初始培訓和復訓,機務、航務等
人員的專業培訓,目前該公司正在起步階段,業務待進一步完善。
3.問:公司海上石油業務的收費模式是怎樣的?
  答:公司海上石油業務的收費模式是“月租金+小時費”。
4.問:公司現在最大的客戶是哪家公司?
  答:公司目前最大的客戶是中海油。
5.問:我們與中海油的合同定價是半年還是一年進行協商?
  答:公司與主要客戶中海油的合同基本是一年一簽的,價格也是每年協商。
6.問:公司主要的成本來自哪里?
  答:公司主要成本來自飛機折舊的成本和員工薪酬支出。
7.問:公司飛行員大概有多少?一架直升機配備幾個飛行員?
  答:公司目前有200多個飛行員,一架直升機約配備4.5個飛行員。
8.問:公司的維修業務主要是什么方面?
  答:公司維修業務集中在直升機大修業務,目前公司有意拓展直升機部附件維修
。
9.問:直升機折舊年限是多少?
  答:大型直升機折舊年限為20年,小型直升機折舊年限為10-15年。
10.問:公司的飛機可以遠海嗎?
   答:公司擁有飛深海的直升機。
11.問:公司在深圳的機場地是自有的嗎?
   答:深圳直升機場的地是公司控股股東所有。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-11-03 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.14 成交量:1767.00萬股 成交金額:18908.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司中山市中山四路證券|703.03        |2.20          |
|營業部                                |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司寧波大慶南路證|293.24        |2.15          |
|券營業部                              |              |              |
|光大證券股份有限公司北京東中街證券營業|277.86        |499.12        |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司錦州解放路證券|272.65        |--            |
|營業部                                |              |              |
|財富證券有限責任公司深圳彩田路證券營業|253.22        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司北京知春東里證券營|--            |1102.12       |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司北京東中街證券營業|277.86        |499.12        |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司武漢漢陽大道證券營|5.83          |439.77        |
|業部                                  |              |              |
|申萬宏源證券有限公司靖江人民中路證券營|--            |436.38        |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營|5.17          |336.57        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|30515.07  |1374.47   |1.80    |0.10      |30516.87    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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