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≈≈新雷能300593≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.22)
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最新提示:1)11月22日(300593)新雷能:關于子公司在新加坡設立全資子公司的公告(
           詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本11797萬股為基數,每10股派0.5元 轉增4股;股權登
           記日:2019-06-17;除權除息日:2019-06-18;紅股上市日:2019-06-18;紅
           利發放日:2019-06-18;
機構調研:1)2019年11月05日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:5025.36萬 同比增:50.84% 營業收入:5.57億 同比增:67.16%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3000│  0.1700│  0.0800│  0.3100│  0.2900
每股凈資產      │  3.8872│  3.7235│  5.0666│  4.9767│  5.0555
每股資本公積金  │  1.2534│  1.2260│  2.0829│  2.0655│  1.9604
每股未分配利潤  │  1.6307│  1.4944│  1.9795│  1.9069│  1.9484
加權凈資產收益率│  8.1800│  4.4900│  1.5900│  6.2800│  5.8400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3035│  0.1675│  0.0569│  0.2162│  0.2012
每股凈資產      │  3.8773│  3.7140│  3.6098│  3.5458│  3.5277
每股資本公積金  │  1.2502│  1.2229│  1.4840│  1.4716│  1.3680
每股未分配利潤  │  1.6266│  1.4906│  1.4103│  1.3586│  1.3596
攤薄凈資產收益率│  7.8276│  4.5110│  1.5758│  6.0969│  5.7034
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A 股簡稱:新雷能 代碼:300593   │總股本(萬):16558.08   │法人:王彬
上市日期:2017-01-13 發行價:6.53│A 股  (萬):9367.444   │總經理:王彬
上市推薦:西部證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):7190.636│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:西部證券股份有限公司 │主營范圍:主要從事模塊電源的研制、生產與
電話:010-81913666 董秘:王華燕 │銷售多項產品獲得了實用新型的專利證書
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3000│    0.1700│    0.0800
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    2018年        │    0.3100│    0.2900│    0.1800│    0.0500
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    2017年        │    0.3100│    0.2600│    0.1300│    0.1300
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    2016年        │    0.5100│    0.4300│    0.2700│    0.1500
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    2015年        │    0.3900│        --│        --│        --
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[2019-11-22](300593)新雷能:關于子公司在新加坡設立全資子公司的公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-109
    北京新雷能科技股份有限公司
    關于子公司在新加坡設立全資子公司的公告
    北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月20日召開第
四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第十九次會議,審議通過了《關于子公
司在新加坡設立全資子公司的議案》。現將具體事項公告如下:
    一、對外投資概述
    (一)對外投資的基本情況
    基于公司業務發展需要,公司子公司深圳雷能混合集成電路有限公司(以下簡
稱“深圳雷能”)擬使用自有資金在新加坡投資設立全資子公司(公司具體名稱以
實際注冊結果為準),投資金額為2萬元新加坡幣。
    (二)根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規
定,本次深圳雷能對外投資設立全資子公司事項在公司董事會權限內,無需提交公
司股東大會審議。
    (三)本次對外投資不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法》規定的重大資產重組。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    二、 投資標的的基本情況
    1、公司名稱:SUPERIOR POWER PTE.LTD(暫定名);
    2、投資金額:2萬新加坡幣;
    3、股權結構:系深圳雷能的全資子公司,持股比例100%;
    4、公司性質:有限責任公司;
    5、注冊地址:新加坡;
    6、經營范圍:電子產品的設計和貿易。(具體以實際注冊結果為準);
    7、出資方式及資金來源:本次投資資金來源為深圳雷能自有資金,以貨幣資金
形式投入。
    三、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響
    1、投資目的及對公司的影響
    本次對外投資是公司實現國際化經營的重要舉措,一方面,有利于公司進一步
拓展國際業務,提高綜合競爭能力,為股東創造價值,促進公司長期可持續發展;
另一方面,公司可以充分利用新加坡獨特的區位優勢,拓展海外市場,加快公司國
際化發展進程,提升公司在海外市場的品牌影響力。
    本次投資資金來源為公司子公司深圳雷能自有資金,不會對公司財務及經營狀
況產生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    2、存在的風險
    因國內與新加坡在商業環境、管理理念等方面均存在較大差異,
    可能存在因政策變動所帶來的經營風險和管理難度增加帶來的管理風險。為此
,公司將加強內部控制,完善公司治理,合理控制風險。
    本次對外投資尚需經國家有關部門審批或備案,且公司注冊事宜仍需新加坡相
關部門核準,尚存在一定的不確定性。
    四、獨立董事意見
    經審查,公司獨立董事認為:
    公司子公司在新加坡設立全資子公司可以充分利用獨特的區位優勢,拓展海外
市場,加快公司國際化發展進程,提升公司在海外市場的品牌影響力,因此公司子
公司在新加坡設立全資子公司有利于公司進一步拓展國際業務,加快公司海外市場
拓展和國際化進程,為客戶提供更好的服務,促進公司可持續發展,為股東創造更
大價值。本次投資資金來源為公司自有資金,不會對公司財務及經營狀況產生不利
影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    綜上所述,同意子公司本次在新加坡設立全資子公司事項。
    五、監事會意見
    經核查,公司監事會認為:
    本次對外投資是公司實現國際化經營的重要舉措,有利于公司進一步拓展國際
業務,加快公司海外市場拓展和國際化進程,為客戶提供更好的服務,促進公司可
持續發展,為股東創造更大價值。本次投資資金來源為深圳雷能自有資金,不會對
公司財務及經營狀況產生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    綜上所述,同意子公司本次在新加坡設立全資子公司事項。
    六、其他事項
    公司董事會將積極關注本次交易事項的進展情況,并根據《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定及時披露相關進展。敬請投資者關
注公司在指定信息披露媒體披露的公告。
    七、備查文件
    1、《北京新雷能科技股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議》;
    2、《北京新雷能科技股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議》;
    3、《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月21日

[2019-11-22](300593)新雷能:第四屆監事會第十九次會議決議公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-108
    北京新雷能科技股份有限公司
    第四屆監事會第十九次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十九次會
議于2019年11月20日在北京市昌平區科技園區雙營中路139號五樓大會議室召開,以
現場方式召開,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。會議由監事會主席周權先
生主持。會議通知已于2019年11月15日以電話通知及電子郵件的方式向全體監事送
達。本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關
規定,會議合法、有效。
    二、監事會審議情況
    經與會監事審議表決,本次會議通過了以下議案:
    1、審議通過《關于子公司在新加坡設立全資子公司的議案》
    與會監事認為:
    本次對外投資是公司實現國際化經營的重要舉措,有利于公司進一步拓展國際
業務,加快公司海外市場拓展和國際化進程,為客戶提供更好的服務,促進公司可
持續發展,為股東創造更大價值。本次投
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    資資金來源為深圳雷能自有資金,不會對公司財務及經營狀況產生不利影響,
不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    三、備查文件:
    1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的《北京新雷能科技股份有限公司第四屆
監事會第十九次會議決議》
    特此公告
    北京新雷能科技股份有限公司
    監事會
    2019 年11月21日

[2019-11-22](300593)新雷能:第四屆董事會第二十二次會議決議公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-107
    北京新雷能科技股份有限公司
    第四屆董事會第二十二次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十二次
會議于2019年11月20日在公司會議室召開,召開方式為現場及通訊方式召開,會議
應出席董事9人,實際出席董事9人。會議由董事長王彬先生主持,公司監事和高級
管理人員列席會議。會議通知已于2019年11月15日以電話通知及電子郵件的方式向
全體董事、監事及高級管理人員送達。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和
國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事審議表決,本次會議通過了以下議案:
    1、審議通過《關于子公司在新加坡設立全資子公司的議案》
    詳見公司于本公告同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)發布的公告。
    表決結果:同意票9 票,反對票0 票,棄權票0 票
    三、備查文件:
    1、經全體與會董事簽署的公司第四屆董事會第二十二次會議決
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    議;
    2、公司獨立董事對相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月21日

[2019-11-21](300593)新雷能:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-106
    北京新雷能科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1.本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    1、北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)董事會
于2019年11月4日在相關指定媒體以及巨潮資訊網站(www. cninfo.com.cn)上刊
登了《關于召開2019年第四次臨時股東大會通知的公告》。
    2、會議召開方式:本次會議以現場與網絡投票相結合的方式召開。
    3、會議召開的日期、時間
    (1)現場會議召開時間為:2019年11月20日下午15:00
    (2)網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間
為2019年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯
網投票系統投票的具體時間為2019年11月19日15:00至2019年11月20日15:00期間的
任意時間。
    4、會議召開地點:北京市昌平區科技園區雙營中路139號院1號樓新雷能大廈五
樓大會議室
    5、會議的召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    6、會議召集人:公司董事會
    7、會議主持人:董事長王彬先生
    8、會議召開的合法、合規性:本次會議的召集、召開與表決程序符合《公
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
    9、股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東14人,代表股份64,780,9
60股,占上市公司總股份的39.1235%。其中:通過現場投票的股東11人,代表股
份61,076,602股,占上市公司總股份的36.8863%。通過網絡投票的股東3人,代表
股份3,704,358股,占上市公司總股份的2.2372%。
    中小股東(除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上
股份的股東以外的其他股東)出席情況:通過現場和網絡投票的股東7人,代表股份
5,722,218股,占上市公司總股份的3.4559%。其中:通過現場投票的股東4人,代
表股份2,017,860股,占上市公司總股份的1.2187%。通過網絡投票的股東3人,代
表股份3,704,358股,占上市公司總股份的2.2372%。
    10、公司部分董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、見證律師等相關人士
出席、列席了本次會議。
    二、提案審議表決情況
    本次股東大會審議通過了以下提案:
    議案1.00《關于公司變更會計師事務所的議案》
    總表決情況:同意64,780,960股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%
;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表
決權股份的二分之一以上,已獲通過。
    中小股東總表決情況:同意5,722,218股,占出席會議中小股東所持股份的100.
0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    議案2.00《關于公司新增及累計銀行綜合授信額度的議案》
    總表決情況:同意64,780,960股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%
;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表
決權股份的二分之一以上,已獲通過。
    中小股東總表決情況:同意5,722,218股,占出席會議中小股東所持股份的100.
0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    議案3.00《關于公司變更注冊資本的議案》
    總表決情況:同意64,780,960股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%
;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表
決權股份的三分之二以上,已獲通過。
    中小股東總表決情況:同意5,722,218股,占出席會議中小股東所持股份的100.
0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    議案4.00 《關于公司修訂<公司章程>的議案》
    總表決情況:同意64,780,960股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%
;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表
決權股份的三分之二以上,已獲通過。
    中小股東總表決情況:同意5,722,218股,占出席會議中小股東所持股份的100.
0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    北京市康達律師事務所指派相關律師出席了本次股東大會,進行現場見證并出
具法律意見書。該法律意見書認為:公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議
人員資格、股東大會召集人的資格、股東大會的表決程序及表決結果均符合《公司
法》、《股東大會規則》等法律、法規、規定性文件和《公司章程》的相關規定,
本次股東大會的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、北京新雷能科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、北京市康達律師事務所關于北京新雷能科技股份有限公司2019年第四次臨時
股東大會的法律意見書。
    特此公告!
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月20日

[2019-11-20](300593)新雷能:關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-105
    北京新雷能科技股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告
    北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)在中國證監會指定創業板
信息披露網站于2019年11月4日發布了《2019年第四次臨時股東大會通知公告》(公
告編號:2019-104),現將公司2019年第四次臨時股東大會的有關安排再次提示如
下:
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2.股東大會的召集人:董事會
    2019年11月4日召開的董事會,其中提議召開股東大會的議案,9名董事同意,0
名董事反對,0名董事棄權,會議通過。
    3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件及《公
司章程》的規定。
    4.會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019 年11月20日(星期三)下午15:00;
    (2)網絡投票時間:2019年11月19日-11月20日;
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年11月20日9:
30-11:30、13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時
間為: 2019年11月19日15:00—11月20日15:00 的任意時間。
    5.會議的召開方式:說明本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    方式召開。
    6.會議的股權登記日:2019年11月13日(星期三)。
    7.出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8.會議地點:北京市昌平區科技園區雙營中路139號院1號樓。
    二、會議審議事項
    以下為董事會提交本次股東大會審議表決的提案:
    1、《關于公司變更會計師事務所的議案》
    2、《關于公司新增及累計銀行綜合授信額度的議案》
    3、《關于公司變更注冊資本的議案》
    4、《關于公司修訂<公司章程>的議案》
    以上議案涉及的相關具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披
露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的“第四屆董事會第二十一次會議決議”
等相關公告。
    特別提示:
    上述議案已經在公司第四屆董事會第二十一次會議審議并且通過,具體內容詳
見2019年11月4日披露于中國證監會創業板指定的信息披露網站的相關公告。
    上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者(除公司董事
、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東)表決結果
單獨計票并進行披露。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于公司變更會計師事務所的議案》
    √
    2.00
    《關于公司新增及累計銀行綜合授
    √
    信額度的議案》
    3.00
    《關于公司變更注冊資本的議案》
    √
    4.00
    《關于公司修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代
表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應
持代理人本人身份證、法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權
委托書(附件一)、法定代表人身份證明辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件一)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記,股東請仔細填寫《參會股東
登記表》(附件二),以便登記確認,并附身份證及股東賬戶卡復印件。傳真或信
函須在 2019年11月14日17:00 前傳真或送達至公司董事會辦公室,信封上請注明
“股東大會”字樣,不接受電話登記。
    郵寄地址:北京昌平區科技園區雙營中路139號新雷能大廈北京新雷能科技股份
有限公司董事會辦公室;郵編:102200。
    2、現場登記時間:2019年11月14日8:30-12:30、13:30-17:30
    3、現場登記地點:北京市昌平區科技園區雙營中路139號院1號樓。
    4、會議聯系方式
    聯系人:王華燕
    聯系電話:010-81913666
    聯系傳真:010-81913615 (傳真函上請注明“股東大會”字樣)
    聯系郵箱:[email protected]
    5、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理,會期半天。
    6、 出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會
場辦理登記手續。
    7、 網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會
的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http:
//wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件
3。
    附件:
    1、授權委托書
    2、2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表
    3、參加網絡投票的具體操作流程
    特此公告
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事會
    2019 年11月19日
    附件一:
    授權委托書
    茲委托_________ 先生(女士)代表我公司(本人)_________參加北京新雷能
科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權,其行使表決權
的后果均由我公司(本人)承擔。
    委托人簽名(或蓋章):
    委托人身份證號碼\營業執照號碼:
    委托人持有股數:
    委托人股東賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托權限:參加北京新雷能科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會并代
為行使表決權。 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于公司變更會計師事務所的議案》
    √
    2.00
    《關于公司新增及累計銀行綜合授信額度的議案》
    √
    3.00
    《關于公司變更注冊資本的議案》
    √
    4.00
    《關于公司修訂<公司章程>的議案》
    √
    注意:本委托書自本人簽署之日起生效,至本次會議結束時終止。
    年 月 日
    附件二:
    北京新雷能科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/ 法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    個人股東簽字/ 法人股東蓋章
    注:上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365593
    2、投票簡稱:雷能投票
    3、填報表決意見
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
 填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    選舉非獨立董事(如表一提案1,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得
超過其擁有的選舉票數。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月20日的交易時間,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月19日下午 3:00,結束時間為
2019年11月20日下午 3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-11-05](300593)新雷能:2019年第四次臨時股東大會通知公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-104
    北京新雷能科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會通知公告
    根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《公司章程》
的規定,經北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二
十一次會議審議通過,決定于2019年11月20日召開公司2019年第四次臨時股東大會
。現將會議相關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、召集人:董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件及《公
司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間
    (1)現場會議召開時間:2019年11月20日(星期三)下午3:00;
    (2)網絡投票時間:2019年11月19日-11月20日;
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為:2019年11月20日9:30-11:30、13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系統進行投票的具體時間為: 2019年11月19日15:00—11月20日15:00 的任意時間
。
    5、股權登記日:2019年11月13日(星期三)
    6、會議召開方式:采取現場投票和網絡投票相結合的方式
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.c
om.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述
系統行使表決權。
    參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人
代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,
以第一次有效投票表決結果為準。
    7、 會議出席及列席對象:
    (1)截至2019年11月13日下午15:00 交易結束后,在中國證券登記結算公司深圳
分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會并參加表決,不能親自出席
本次股東大會的股東,可以書面形式委托代理人出席會議并表決,該股東代理人不
必是公司股東;
    (2)公司全體董事、監事、高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師;
    (4)其他有關人員。
    8、現場會議地點:
    北京市昌平區科技園區雙營中路139號院1號樓
    二、會議審議事項
    1、《關于公司變更會計師事務所的議案》
    2、《關于公司新增及累計銀行綜合授信額度的議案》
    3、《關于公司變更注冊資本的議案》
    4、《關于公司修訂<公司章程>的議案》
    上述議案已經在公司第四屆董事會第二十一次會議審議并且通過,具體內容詳
見2019年11月4日披露于中國證監會創業板指定的信息披露網站的相關公告。
    上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者(除公司董事
、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東)表決結果
單獨計票并進行披露。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于公司變更會計師事務所的議案》
    √
    2.00
    《關于公司新增及累計銀行綜合授信額度的議案》
    √
    3.00
    《關于公司變更注冊資本的議案》
    √
    4.00
    《關于公司修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記辦法
    1、登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代
表人證明書及身份證辦理登記手續;法
    定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、法人股東的
股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書(附件一)、法定代表人身
份證明辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件一)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記,股東請仔細填寫《參會股東
登記表》(附件二),以便登記確認,并附身份證及股東賬戶卡復印件。傳真或信
函須在 2019年11月14日17:00 前傳真或送達至公司董事會辦公室,信封上請注明
“股東大會”字樣,不接受電話登記。
    郵寄地址:北京昌平區科技園區雙營中路139號北京新雷能科技股份有限公司董
事會辦公室;郵編:102200。
    2、現場登記時間:2019年11月14日8:30-12:30、13:30-17:00
    3、現場登記地點:北京昌平區科技園區雙營中路139號北京新雷能科技股份有
限公司。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體流程見附件三。
    六、 其他事項
    1、會議聯系方式
    聯系人:王華燕
    聯系電話:010-81913666
    聯系傳真:010-81913615(傳真函上請注明“股東大會”字樣)
    聯系郵箱:[email protected]
    2、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理,會期半天。
    3、 出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會
場辦理登記手續。
    4、 網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會
的進程按當日通知進行。
    附件一:授權委托書
    附件二:參會股東登記表
    附件三:參加網絡投票的具體流程
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月4日
    附件一:
    授權委托書
    茲委托_________ 先生(女士)代表我公司(本人)_________參加北京新雷能
科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權,其行使表決權
的后果均由我公司(本人)承擔。
    委托人簽名(或蓋章):
    委托人身份證號碼\營業執照號碼:
    委托人持有股數:
    委托人股東賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托權限:參加北京新雷能科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會并代
為行使表決權。 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于公司變更會計師事務所的議案》
    √
    2.00
    《關于公司新增及累計銀行綜合授信額度的議案》
    √
    3.00
    《關于公司變更注冊資本的議案》
    √
    4.00
    《關于公司修訂<公司章程>的議案》
    √
    注意:本委托書自本人簽署之日起生效,至本次會議結束時終止。
    年 月 日
    附件二:
    北京新雷能科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號碼/ 法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    個人股東簽字/ 法人股東蓋章
    注:上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365593
    2、投票簡稱:雷能投票
    3、填報表決意見
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
 填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    選舉非獨立董事(如表一提案1,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得
超過其擁有的選舉票數。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有
    提案表達相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月20日的交易時間,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月19日下午 3:00,結束時間為
2019年11月20日下午 3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-11-05](300593)新雷能:關于為全資子公司提供銀行授信擔保的公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-103
    北京新雷能科技股份有限公司
    關于為全資子公司提供銀行授信擔保的公告
    一、擔保情況概述
    1、北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)2019年11
月4日召開了第四屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于為全資子公司提供
銀行授信擔保的議案》,同意公司為全資子公司深圳市雷能混合集成電路有限公司
(以下簡稱“深圳雷能”)向銀行申請總額不超過2,000萬元(含)的授信額度,期
限1年,公司擬為上述授信提供擔保,同時授權公司董事長或董事長指定的授權代
理人辦理相關業務,代表公司辦理相關手續、簽署相關法律文件等。
    2、根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,
本次對外擔保的擔保金額未超過公司最近一期經審計凈資產的10%,且公司的全資
子公司深圳雷能資產負債率未超過70%,按規定需提交董事會審議通過,無需提交股
東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、被擔保人基本信息
    公司名稱:深圳市雷能混合集成電路有限公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    類型:有限責任公司(法人獨資)
    成立時間:2003年04月06日
    住所:深圳市南山區桃源街道留仙大道1213號眾冠紅花嶺工業南區2區5棟1-6樓

    注冊資本:4100萬
    法定代表人:陳永勝
    經營范圍:電子、電源及配套應用元器件的設計和銷售,電源用多用芯片組件
電路的設計和銷售,經營進出口業務(以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止
的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。DC/DC電源模塊、AC/DC電源模
塊的生產。
    2、與本公司的關系:深圳雷能為公司的全資子公司
    3、被擔保人經營情況
    單位:元
    截止2018年12月31日(經審計)
    截止2019年6月30日(未經審計)
    資產總額
    165,523,217.07
    207,041,359.16
    負債總額
    70,590,671.91
    87,167,202.71
    其中:銀行貸款總額
    10,000,000.00
    10,000,000.00
    流動負債總額
    70,590,671.91
    87,167,202.71
    或有事項涉及總額
    -
    -
    凈資產
    94,932,545.16
    119,874,156.45
    截止2018年12月31日
    截止2019年6月30日
    (經審計)
    (未經審計)
    營業收入
    186,610,275.67
    143,175,095.11
    利潤總額
    14,274,149.90
    24,162,476.82
    凈利潤
    14,369,286.38
    22,538,194.35
    三、擔保協議的主要內容
    1、債權人:中國銀行股份有限公司深圳福永支行
    2、擔保金額:2,000萬元;
    3、擔保期限:自合同生效起至期滿為止;
    4、擔保方式:保證
    四、董事會、監事會、獨立董事出具的意見
    1、董事會意見
    董事會認為:深圳市雷能混合集成電路有限公司為公司全資子公司,信譽及經
營狀況良好,到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔
保責任。公司董事會認為對其日常經營有控制權,而且穩定。此次擔保行為的財務
風險處于公司可控范圍內,公司對其提供擔保不會損害上市公司的利益。公司第四
屆董事會第二十一次會議審議通過,同意為深圳雷能提供擔保。因是公司的全資子
公司,所以未要求提供反擔保。
    2、獨立董事意見
    公司的獨立董事發表了獨立意見,同意本次擔保。具體內容詳見公司2019年11
月4日在中國證監會指定的創業板信息披露媒體刊登的
    《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
    3、監事會意見
    監事會認為:深圳市雷能混合集成電路有限公司為公司全資子公司,信譽及經
營狀況良好,到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔
保責任。公司監事會認為對其日常經營有控制權,而且穩定。此次擔保行為的財務
風險處于公司可控范圍內,公司對其提供擔保不會損害上市公司的利益。公司第四
屆監事會第十八次會議審議通過,同意為深圳雷能提供擔保。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至本公告日,公司累計對外擔保金額(含本次對外擔保)為2,000萬元,占公
司最近一期經審計凈資產的比例為3.41 %。
    截至本公告日,公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔
保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第十八次會議決議;
    3、獨立董事對相關事項的獨立意見;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月4日

[2019-11-05](300593)新雷能:關于變更會計師事務所的公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-102
    北京新雷能科技股份有限公司
    關于變更會計師事務所的公告
    北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月4日召開第四
屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十八次會議,審議通過了《關于變更會
計師事務所的議案》,公司擬將2019年審計機構由瑞華會計師事務所(特殊普通合
伙)(以下簡稱“瑞華所”)變更為中匯會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡
稱“中匯所”),該事項尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下:
    一、變更會計師事務所的情況說明
    公司原審計機構瑞華所在執業過程中,堅持獨立審計原則,客觀、公正、公允
地反映公司財務狀況,切實履行審計機構應盡的職責,從專業的角度維護了公司及
股東的合法權益。鑒于瑞華所已連續多年為公司提供審計服務,為保持公司審計工
作的獨立性、客觀性和公允性,同時根據公司經營發展需要,經綜合考慮,公司決
定聘請中匯所為公司2019年度審計機構,并提請股東大會授權公司管理層根據 2019
 年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用,辦理并簽署相
關服務協議等事項。
    公司已就變更會計師事務所事項與瑞華所進行了事先溝通,瑞華所明確知悉本
事項并確認無異議。瑞華所在為公司提供審計服務期間,勤勉、盡責、切實履行了
審計機構應盡的職責,公司對瑞華所多年來的辛勤工作表示誠摯的感謝!
    二、擬聘任會計師事務所情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    名稱:中匯會計師事務所(特殊普通合伙)
    統一社會信用代碼:91330000087374063A
    類型:特殊普通合伙企業
    主要經營場所:杭州市江干區新業路8號華聯時代大廈A幢601室
    執行事務合伙人:余強
    成立日期:2013年12月19日
    經營范圍:審查企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告
;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度決
算審計;代理記帳;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定
的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    業務資質:浙江省財政廳頒發的《會計師事務所執業證書》,中華人民共和國
財政部、中國證券監督管理委員會頒發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可
證》等證書。
    三、變更會計師事務所履行的程序說明
    1、公司董事會已提前與原審計機構瑞華所就變更會計師事務所事項進行了溝通
,并征得其理解和支持。
    2、公司董事會審計委員會對中匯所的資質進行了審查,認為中匯所滿足為公司
提供審計服務的資質要求,具備審計的專業能力,同意聘任中匯所為公司2019年度
審計機構,并同意將該事項提交公司董事會審議。
    3、公司于2019年11月4日召開的第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會
第十八次會議分別審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》,同意聘任中匯所
為公司2019年度審計機構。獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
    4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會
審議通過之日起生效。
    四、獨立董事事前認可意見和獨立意見
    獨立董事的事前認可意見:中匯所具有證券、期貨相關業務執業資格,具有上
市公司審計工作的豐富經驗和職業素養,并具備豐富的為上市公司服務的經驗
    與能力,能夠滿足公司2019年度審計工作要求。公司本次變更會計師事務所符
合相關法律、法規的規定,不會影響公司會計報表的審計質量,不存在損害公司及
全體股東利益的情形。因此,一致同意聘任中匯所為公司2019年度審計機構,并將
此議案提交公司第四屆董事會第二十一次會議審議。
    獨立董事的獨立意見:中匯所具有證券、期貨相關業務執業資格,具備上市公
司審計工作的豐富經驗和職業素養,能夠為公司提供真實公允的審計服務,滿足公
司2019年度審計工作要求。公司擬變更會計師事務所的審議、表決程序符合有關法
律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害上市公司及全體股東利益的情況。我
們一致同意聘請中匯所為公司2019年度審計機構。
    五、監事會意見
    公司監事會認為:中匯所具備為公司提供審計服務的資質、經驗與能力,能滿
足公司2019年度審計工作需求,公司本次變更會計師事務所的程序符合相關法律、
法規及《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此同意聘任中
匯所為公司2019年度審計機構。
    六、備查文件
    1、《北京新雷能科技股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議》;
    2、《北京新雷能科技股份有限公司第四屆監事會第十八次會議決議》;
    3、《北京新雷能科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議
相關事項的事前認可意見》;
    4、3、《北京新雷能科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十一次
會議相關事項的獨立意見》;
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月4日

[2019-11-05](300593)新雷能:關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-101
    北京新雷能科技股份有限公司
    關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告
    北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月4日召開第四
屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于公司變更注冊資本》及《關于修改<
公司章程>的議案》,現將相關情況公告如下:
    一、變更注冊資本情況
    公司于2019年10月31日發布了《關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予登記
完成的公告》,目前公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予登記工作已經完成,
因此,公司注冊資本及股份總數需相應變更,其中,公司注冊資本由人民幣16,516.
08萬元變更為人民幣16,558.08萬元,公司股份總數由16,516.08萬股變更為人民幣
16,558.08萬股。
    二、修訂《公司章程》情況
    1、因上述注冊資本變更事項,相應《公司章程》修改如下:
    修改前
    修改后
    第6條 公司注冊資本為人民幣【16516.08】萬元
    第6條 公司注冊資本為人民幣【16558.08】萬元
    第20條公司的股份總數為【16516.08】萬股,均為普通股。
    第20條公司的股份總數為【16558.08】萬股,均為普通股。
    2、根據北京市市場監督管理局的相關要求,《公司章程》作如下變更:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    修改前
    修改后
    第12條 公司從事經營活動,必須遵守中國的法律、法規和有關規定,遵守社會
公德、商業道德,誠實守信,接受政府和社會公眾的監督,承擔社會責任。
    第12條 公司從事經營活動,必須遵守中國的法律、法規和有關規定,遵守社會
公德、商業道德,誠實守信,接受政府和社會公眾的監督,承擔社會責任,章程中
各項條款與法律、法規、規章不符的,以法律、法規、規章為準。
    本次變更公司注冊資本并修訂《公司章程》事項尚須提請公司股東大會審議,
董事會提請股東大會授權董事會或董事會授權的其他人士辦理本次工商變更相關手
續。上述修訂內容最終以工商行政管理部門核準為準。修訂后的《公司章程》全文
詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    北京新雷能科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月4日

[2019-11-05](300593)新雷能:第四屆監事會第十八次會議決議公告

    證券代碼:300593 證券簡稱:新雷能 公告編號:2019-100
    北京新雷能科技股份有限公司
    第四屆監事會第十八次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    北京新雷能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十八次會
議于2019年11月4日在北京市昌平區科技園區雙營中路139號五樓大會議室召開,以
現場方式召開,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。會議由監事會主席周權先
生主持。會議通知已于2019年11月1日以電話通知及電子郵件的方式向全體監事送達
。本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規
定,會議合法、有效。
    二、監事會審議情況
    經與會監事審議表決,本次會議通過了以下議案:
    1、審議通過《關于公司變更會計師事務所的議案》
    與會監事認為:中匯會計師事務所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計服務
的資質、經驗與能力,能滿足公司2019年度審計工作需求,公司本次變更會計師事
務所的程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利
益的情形。因此同意聘任中
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    匯會計師事務所為公司2019年度審計機構。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議通過。
    2、審議通過《關于為全資子公司提供銀行授信擔保的議案》
    詳細內容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《
關于為全資子公司提供銀行授信擔保的公告》。
    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    三、備查文件:
    1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的《北京新雷能科技股份有限公司第四屆
監事會第十八次會議決議》
    特此公告
    北京新雷能科技股份有限公司
    監事會
    2019 年11月4日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年11月05日
    調研公司:國金證券,國金證券,招商證券,華安基金,長城基金,民生加銀基金,國
泰投信,財通證券,華西證券,光證資管,中泰證券,鴻凱投資,神州牧基金,務聚投資
    接待人:董事長:王彬,財務總監、董事會秘書:王華燕,副總經理:劉志宇,證券事
務代表:王文升
    調研內容:1、問:模塊電源是否為標準化電源?整個電源行業的發展趨勢是怎
么樣的?是否有標準化的趨勢?
   答:模塊電源中的70%-80%的是標準化的產品,但因公司業務大部分來源于大客
戶需求,部分大客戶模塊電源因其客戶本身的指標要求可能會有變化,因此部分模塊
電源不是完全標準化的產品。整個電源行業的發展趨勢是高功率密度、高轉化效率
、高可靠性要求,模塊電源總體上更趨于標準化的趨勢。
2、問:公司的航空航天等特種環境應用領域電源有哪些優勢?在哪些應用領域是占
比比較高的? 
   答:①技術領先優勢:公司航空航天等特種電源技術指標要求高,具有高效率、
高可靠性、高功率密度、良好的電磁兼容性等特點;②規模優勢:高端電源的客戶
對于供應商的規模有一定的要求,以保證配套電源的質量,以及后續長期的合作關
系;③質量可靠性優勢:航空航天及特種環境應用領域產品質量要求非常高,對配
套的電源要求就會很高,可靠性尤為重要;④資質優勢:航空航天及特種環境應用
等領域的設備制造商需要對電源廠家的資產規模、生產能力、產品性能等方面進行
綜合評審,只有通過設備廠商的資質認定,電源廠家才能進入其采購范圍,高端電
源制造商首先需要取得相應的行業資質;進入高端電源市場競爭,所需的時間較長
,門檻較高;⑤管理水平與人員等方面優勢:好的管理水平和優秀的團隊人員是長
期體系建設和長期穩定供貨能力的保障。公司會持續進行高比例的研發投入,持續
加強質量管理,持續為客戶創造更高的價值。公司總體各應用領域占比相對均衡,
在航天領域占比略多一些。
3、問:問:航空航天等特種環境應用領域電源的參數與其他工業電源比較有什么不
同?
   答:主要可靠性和環境適應性不同,特種領域電源適應性更高,比如工作和存儲
的溫度范圍更寬,振動、沖擊、溫度循壞以及鹽霧、濕熱等應用環境條件更為惡劣
。 
4、問:航空航天等特種環境應用領域電源中公司的其它競爭對手的特點是怎樣的?
 
   答:新雷能北京母公司生產的航空航天特種環境應用領域目前按產品主要分模塊
電源及定制電源。目前航空航天特種環境應用領域的模塊電源國外的較高端品牌是
Vicor、SynQor公司、Interpoint和VPT等。Vicor是一家全球技術領先的電源企業
,其功率密度、轉化效率等技術水平明顯高于行業其他企業;SynQor公司 、Interp
oint公司及VPT公司均是技術先進的美國企業,行業內具有很高的知名度和影響力。
5、問:公司通信電源主要供應的廠商有哪些? 
   答:新雷能公司屬于專業電源制造商。在通信領域,公司的主要客戶烽火/大唐移
動(合并為中信科)、三星、NOKIA都是國內外知名通信設備商,公司是這些客戶的
主要供應商,公司與這些客戶建立了多年的合作關系。華為和中興主要由其自己所
屬的電源部或事業部配套。
6、問:一個基站里電源的價值量大概有多少?大基站、小基站分別有多少?
   答:5G基站電源的價值取決于電源的方案選擇。5G基站電源分為宏基站和微基站
,通信基站建設需要通信大電源、模塊電源和定制電源,方案不同,采用電源配套
不同,價值量也不同。電源價值量按歷史經驗是基站建站成本的2%-3%左右,大基
站大概2%左右,小基站大概3%左右。
7、問:4G時代和5G時代相比,電源的價值量占比提升了多少? 
   答:在4G時代電源的價值量占比大概1%左右;5G時代因為產品形態的變化、以及
功率升級、密度更高增加價值量占比會增加,價值量占比大概在2%-3%左右。
8、問:通信板塊里的競爭對手大概有哪些?技術壁壘高不高? 
   答:目前通信板塊的主要競爭對手有FLEX、GE、ARTESYN、臺達、EFORE等。技術
壁壘相對較高。
9、問:永力科技的民品主要是什么,占比多少,有沒有通信業務? 
   答:武漢永力科技主要側重于供配電系統、船舶、車輛、激光等領域的高可靠電
源產品研發,每年根據客戶的需求,比例會發生變化,參考以前年度數據軍品電源為
占比約為60%,民品電源占比約為40%,永力科技不涉及通信板塊業務。
10、問:公司的戰略構想?
    答:公司將針對目前優勢領域通信領域和航空航天等特種電源領域進行深耕,
提高客戶滿意度,不斷擴大市場占有率,加強品牌影響力;公司目前也在積極拓展
其他領域業務,未來在服務器電源以及鐵路領域電源加大投入和探索。
接待過程中,公司與投資者進行了充分的交流與溝通,并嚴格按照公司《信息披露
管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未
公開重大信息泄露等情況,同時已按深圳證券交易所要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-16 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:20.09 成交量:2868.00萬股 成交金額:63998.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |4118.14       |--            |
|機構專用                              |1868.71       |--            |
|華泰證券股份有限公司揚州文昌中路證券營|1491.81       |1538.86       |
|業部                                  |              |              |
|中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱|1158.92       |205.46        |
|路證券營業部                          |              |              |
|中國國際金融股份有限公司北京建國門外大|898.50        |454.25        |
|街證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |1978.63       |
|華泰證券股份有限公司揚州文昌中路證券營|1491.81       |1538.86       |
|業部                                  |              |              |
|中泰證券股份有限公司淄博中潤大道證券營|15.76         |897.54        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |842.47        |
|中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券|138.99        |690.42        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-03|14.76 |230.00  |3394.80 |中信證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳前海|限公司廈門湖濱|
|          |      |        |        |自貿區證券營業|蓮岳路證券營業|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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