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海能實業(300787)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈海能實業300787≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.19)
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最新提示:1)11月19日(300787)海能實業:關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任
           高級管理人員的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2017年末期以總股本6366萬股為基數,每10股派6.28元 ;股東大會審議日
           :2018-04-06;
●19-09-30 凈利潤:9423.10萬 同比增:22.20% 營業收入:7.36億 同比增:-2.84%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.4274│  1.0364│  0.4800│  1.8314│  1.2113
每股凈資產      │ 12.9917│  8.9716│  8.4141│  7.9300│      --
每股資本公積金  │  5.9074│  0.3143│  0.3143│  0.3143│      --
每股未分配利潤  │  5.7223│  7.1859│  6.5879│  6.1495│      --
加權凈資產收益率│ 18.3500│ 13.2500│  5.9000│ 25.3500│      --
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1102│  0.7773│  0.3619│  1.3736│  0.9085
每股凈資產      │ 12.9917│  6.7287│  6.3106│  5.9495│      --
每股資本公積金  │  5.9074│  0.2357│  0.2357│  0.2357│      --
每股未分配利潤  │  5.7223│  5.3895│  4.9409│  4.6121│      --
攤薄凈資產收益率│  8.5452│ 11.5525│  5.7354│ 23.0869│      --
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A 股簡稱:海能實業 代碼:300787 │總股本(萬):8488       │法人:周洪亮
上市日期:2019-08-15 發行價:27.33│A 股  (萬):2122       │總經理:周洪亮
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6366  │行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:電子信號傳輸適配產品及其他消費
電話:0755-2724 7356 董秘:韓雙 │電子產品的定制化設計生產
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.4274│    1.0364│    0.4800
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    2018年        │    1.8314│    1.2113│    0.5632│    0.1662
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    2017年        │    1.6429│        --│    0.9000│    0.9000
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    2016年        │    1.3056│        --│        --│        --
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    2015年        │    0.2500│        --│        --│        --
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[2019-11-19](300787)海能實業:關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-044
    安福縣海能實業股份有限公司
    關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2019 年 11 月 18 日
召開了 2019年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于公司董事會換屆選舉第三
屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事
的議案》、《關于公司監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》。
    在股東大會完成董事會、監事會換屆選舉后,公司于同日召開了第三屆董事會
第一次會議和第三屆監事會第一次會議,分別審議通過了《關于選舉公司董事長、
副董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會的議案》、《關于
聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財
務總監、董事會秘書的議案》等議案。
    現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的具體情況公告如下:


    一、 第三屆董事會組成情況
    根據公司2019年第四次臨時股東大會及第三屆董事會第一次會議選舉結果,公
司第三屆董事會共由7名董事組成,其中獨立董事3名。公司第三屆董事會下設審計
委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和戰略委員會等4個專門委員會。具體名單
如下:
    1、第三屆董事會成員
    董事長:周洪亮先生
    副董事長:李偉雄先生
    非獨立董事:周洪亮先生、李偉雄先生、房勝云女士、韓雙女士
    獨立董事:何業軍先生、王義華女士、郭曉丹女士
    上述董事會成員均具備擔任上市公司董事的任職資格,不存在《公司法》、《
公司章程》中規定的不得擔任上市公司董事的情形,也不存在被中國證監會確定為
市場禁入者并且尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和懲戒
,不屬于失信被執行人。其中獨立董事的任職資格和獨立性在公司 2019 年第四次
臨時股東大會召開前已經深圳證券交易所備案審查無異議。
    2、第三屆董事會各專門委員會成員
    (1) 審計委員會:王義華、郭曉丹、韓雙,其中主任委員為王義華;
    (2) 提名委員會:何業軍、王義華、李偉雄,其中主任委員為何業軍;
    (3) 薪酬與考核委員會:郭曉丹、王義華、房勝云,其中主任委員為郭曉丹
;
    (4) 戰略委員會:周洪亮、王義華、郭曉丹,其中主任委員為周洪亮。
    二、 第三屆監事會組成情況
    根據公司2019年第四次臨時股東大會、公司職工代表大會及第三屆監事會第一
次會議選舉結果,公司第三屆監事會共由3名監事組成,其中職工代表監事1名。具
體名單如下:
    監事會主席:劉洪濤先生
    非職工代表監事:劉洪濤先生、李宏斌先生、
    職工代表監事:董明鋼先生
    上述監事均具備擔任上市公司監事的任職資格,不存在《公司法》、《公司章
程》中規定的不得擔任上市公司監事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁
入者并且尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和懲戒,不屬
于失信被執行人。
    三、 董事會聘任公司高級管理人員情況
    根據公司第三屆董事會第一次會議決議,公司聘任周洪亮先生為公司總經理;
聘任李偉雄先生、周洪軍先生、徐前先生為公司副總經理;聘任李偉雄先生為公司
財務總監;聘任韓雙女士為公司董事會秘書。
    上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件,不存在《公司法》
、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在被中國證監會
確定為市場禁入者尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和懲
戒,不屬于失信被執行人。
    其中董事會秘書韓雙女士的任職資格已經深圳交易所備案審核無異議。上述相
關人員簡歷詳見后文附件。
    獨立董事對公司聘任高級管理人員事項發表了獨立意見,具體內容詳見同日在
中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關
公告。
    四、 公司部分董事換屆離任情況
    因劉星成先生、許榕女士、文敏先生在公司董事會已連任兩屆獨立董事,根據
相關規范要求,自第四次臨時股東大會決議日起離任且不在公司擔任任何其他職務
。截止本公告披露日,劉星成先生、許榕女士、文敏先生未持有公司股份。
    劉星成先生、許榕女士、文敏先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責,為公司規范
運作和健康發展發揮了積極作用,公司董事會對其為公司作出的貢獻表示衷心感謝
!
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    董事會
    2019年11月18日
    附件:第三屆董事會董事、監事會監事、高級管理人員簡歷
    周洪亮先生,中國國籍,無境外永久居留權,1975 年出生。1996 年至 1997 
年,在寶安松崗良維電子廠任職企劃主管;1998 年至 2003 年,在東莞厚街溪頭太
空梭電線有限公司任副經理、經理等職;2004年至今,歷任香港中電、深圳海能、
江西海能、海能有限等公司總經理,2013年11月至今,任海能實業董事長、總經理。
    周洪亮先生直接持有公司 49.48%股份,同時通過持有公司 5%以上股份的股東
安福百盛投資管理合伙企業(有限合伙)1%的股權,間接持有公司 0.0707%股份,
為公司實際控制人。周洪亮先生與持有公司 5%以上股份的股東安福百盛投資管理合
伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人、公司現任副總經理周洪軍先生為兄弟關系
;與現任董事房勝云女士為夫妻關系;與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他
董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程
》中規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形,未受過中國證監會及其它有
關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    李偉雄先生,中國香港籍,無境外永久居留權,1960 年出生,1983 年 6 月畢
業于香港理工學院電子專業。1983年至1985年,在香港東方海外(國際)有限公司
(0316.HK)擔任電子通訊官;1985年至1993年,在德歷財經有限公司擔任數據中
心主管;1993年至1997年,在宏利保險有限公司擔任保險基金顧問;1997年至2001
年,在臺灣神通電腦有限公司擔任產品市場部經理、財務經理;2001年至2009年自
主創業;2009年至今,任海能實業副董事長、副總經理、財務總監;2011年至今,
任歐華高科執行董事、總經理。
    李偉雄先生未直接持有公司股份,通過持有公司 5%以上股份的股東深圳歐 華
高科貿易有限公司 51%的股權,間接持有公司 7.2102%股權。與其他持有公司 5%以
上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系
。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的
情形,未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    房勝云女士,中國國籍,無境外永久居留權,1969 年出生,高中學歷。1991 
年至 1992 年在捷揚電子廠擔任主管員;1992 年至 1998 年在愛威電子廠擔任主管
課長;1998年至2003年自主創業;2004 年起加入深圳海能,任職資金管理部經理
;2013年11月至今,任海能實業董事。
    房勝云女士未直接和間接持有公司股份,與公司實際控制人周洪亮先生為夫
    妻關系,與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員
之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董
事的情形,未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《
深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被
執行人。
    韓雙女士,中國國籍,無境外永久居留權,1986 年出生,南開大學經濟學碩士
。2007年11月至 2008年10月在東莞市寶隆電子有限公司任職;2008 年 10 月加入
深圳海能;2013年11月至今擔任公司董事、董事會秘書;2014年12月至今擔任安福
和盛投資管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。
    韓雙女士未直接持有公司股份,通過持有公司 5%以下股份的股東安福和盛 投
資管理合伙企業(有限合伙)8.10%的股權,間接持有公司 0.1509%股權。與其他持
有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不
存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事和高
級管理人員的情形,未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非
失信被執行人。
    周洪軍先生,中國國籍,無境外永久居留權,1978年出生。2004年加入深圳海
能,現任公司副總經理。
    周洪軍先生未直接持有公司股份,與公司實際控制人周洪亮先生為兄弟關系,
通過持有公司 5%以上股份的股東安福百盛投資管理合伙企業(有限合伙)99.00%的
股權,間接持有公司 6.9981%股權。與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董
事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》
中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未受過中國證監會及其它有關部門的
處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    徐前先生,中國國籍,無境外永久居留權,1983 年出生,哈爾濱工業大學碩士
研究生學歷。2008 年至 2012 年在華為技術有限公司歷任工程師、項目經理、研
發主管等職務;現任安福縣海能實業股份有限公司副總經理、研發中心總監。
    徐前先生未直接持有公司股份,通過持有公司 5%以下股份的股東安福大盛 投
資管理合伙企業(有限合伙)29.54%的股權,間接持有公司 0.7231%股權。與其他
持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不
存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理
人員的情形,未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲
    戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定
情形,非失信被執行人。
    何業軍先生,中國國籍,無境外永久居留權,1969 年出生,2005 年博士畢業
于華中科技大學并獲得信息與通信工程專業工學博士學位,曾先后在香港理工大學
、香港中文大學、加拿大滑鐵盧大學、美國佐治亞理工學院工作、訪問。現為深圳
大學電子與信息工程學院教授、博士生導師,IET 會士。
    何業軍先生目前未持有公司股份,與公司持有 5%以上股份的股東、實際控制人
及公司其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》、 《
公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形,未受過中國證監會及其它有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    王義華女士,中國國籍,無境外永久居留權,1972 年出生,管理學博士。 自 
1998 年加入深圳大學至今一直從事教學科研工作。現任深圳大學經濟學院會計學
副教授, 中國注冊會計師協會非執業會員。2018 年 12 月至今,擔任絲路視 覺科
技股份有限公司獨立董事。
    王義華女士目前未持有公司股份,與公司持有 5%以上股份的股東、實際控制人
及公司其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》、 《
公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形,未受過中國證監會及其它有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規 范運作
指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    郭曉丹女士,中國國籍,無境外永久居留權,1977 年出生,法學碩士。現任北
京市中倫律師事務所合伙人,深圳市德睿資本投資管理有限公司執行董事。
    郭曉丹女士目前未持有公司股份,與公司持有 5%以上股份的股東、實際控制人
及公司其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》、 《
公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形,未受過中國證監會及其它有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    劉洪濤先生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年出生,大學本科學歷。200
6年8月加入深圳海能,歷任生產部門經理、產品經理等職;2013年11月起擔任公司
監事會主席。
    劉洪濤先生未直接持有公司股份,通過持有公司5%以下股份的股東安福和盛投
資管理合伙企業(有限合伙)4.12%的股權,間接持有公司0.0767%股權。與持有公
司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監
    事的情形,未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存
在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信
被執行人。
    李宏斌先生,中國國籍,無境外永久居留權,1978年出生,大專學歷。2001年9
月至2002年12月在湖北省廣水市司法局從事法律服務工作;2003年3月至2004年11
月在東莞菲太電子有限公司任職業務人員;2005年1月至今任職深圳海能業務部業務
經理;2013年11月起擔任公司監事。
    李宏斌先生未直接持有公司股份,通過持有公司5%以下股份的股東安福和盛投
資管理合伙企業(有限合伙)14.55%的股權,間接持有公司0.2711%股權。與持有公
司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形,未
受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    董明鋼先生,中國國籍,無境外永久居留權,1975年出生,大學本科學歷。曾
任東莞輝煌電子有限公司課長、東莞建瑋電子有限公司資深課長;2007年以來歷任
深圳海能經理等職;2013 年 11 月起擔任安福縣海能實業股份有限公司監事。
    董明鋼先生未直接持有公司股份,通過持有公司5%以下股份的股東安福和盛投
資管理合伙企業(有限合伙)5.08%的股權,間接持有公司0.0947%股權。與持有公
司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形,未
受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。

[2019-11-19](300787)海能實業:第三屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-043
    安福縣海能實業股份有限公司
    第三屆監事會第一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第一次會議
于2019年11月18日在公司會議室以現場會議方式召開。經全體監事同意豁免會議通
知時間要求,本次會議的會議通知于當日通過口頭方式告知各監事。本次會議應到
監事3名,實到監事3名。本次會議由監事劉洪濤先生主持。本次會議的召集、召開
符合《中華人民共和國公司法》和《安福縣海能實業股份有限公司章程》的有關規
定,會議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》
    根據《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關規定,為使公司第三屆監事
會工作順利開展,經與會監事認真審議,同意選舉劉洪濤先生擔任公司第三屆監事
會主席,任期三年,自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿。劉洪濤先生
簡歷詳見附件。
    表決情況:3票 同意;0票 反對;0票 棄權
    三、備查文件
    1、第三屆監事會第一次會議決議。
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    監事會
    2019年11月18日
    附件:
    監事會主席簡歷
    劉洪濤先生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年出生,大學本科學歷。200
6年8月加入深圳海能,歷任生產部門經理、產品經理等職;2013年11月起擔任公司
監事會主席。
    劉洪濤先生未直接持有公司股份,通過持有公司5%以下股份的股東安福和盛投
資管理合伙企業(有限合伙)4.12%的股權,間接持有公司0.0767%股權,與持有公
司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形,未
受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。

[2019-11-19](300787)海能實業:第三屆董事會第一次會議決議公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-042
    安福縣海能實業股份有限公司
    第三屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議
于2019年11月18日在公司會議室以現場會議方式召開。經全體董事同意豁免會議通
知時間要求,本次會議的會議通知于當日通過口頭方式告知各董事。公司應參加會
議董事7人,實際參加會議董事7人。本次會議由公司董事周洪亮先生主持,公司監
事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司
法》和《安福縣海能實業股份有限公司章程》的有關規定,形成的決議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事認真審議,會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下議案并形
成如下決議:
    1、審議通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》
    同意選舉周洪亮先生為公司第三屆董事會董事長,選舉李偉雄先生為公司副董
事長,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
    表決情況:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票
    2、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會的議案》
    同意在公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和戰略委
員會等四個專門委員會,任期與公司第三屆董事會任期一致,各委員會成員組成如
下:
    (1) 審計委員會:王義華、郭曉丹、韓雙,其中主任委員為王義華;
    (2) 提名委員會:何業軍、王義華、李偉雄,其中主任委員為何業軍;
    (3) 薪酬與考核委員會:郭曉丹、王義華、房勝云,其中主任委員為郭曉丹
;
    (4) 戰略委員會:周洪亮、王義華、郭曉丹,其中主任委員為周洪亮。
    表決情況:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票
    3、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
    同意聘任周洪亮先生為公司總經理,任期三年,自本次董事會審議通過之日起
至本屆董事會屆滿為止。
    表決情況:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票
    4、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
    同意聘任李偉雄先生、周洪軍先生、徐前先生為公司副總經理,任期三年,自
本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
    表決情況:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票
    5、審議通過《關于聘任公司財務總監、董事會秘書的議案》
    同意聘任李偉雄先生為公司財務總監,聘任韓雙女士為公司董事會秘書,任期
三年,自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
    董事會秘書韓雙女士的任職資格已經深圳證券交易所審核無異議,其任職資格
符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定。
    表決情況:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票
    上述人員的教育背景、工作經歷符合其本人的職位要求。不存在《公司法》、


    《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形,也不存在被中國證監會確定
為
    市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰
和
    懲戒,非失信被執行人。
    董事中兼任公司高級管理人員董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
獨立董事對公司聘任高級管理人員事項發表了明確同意的獨立意見,具體內容詳見
同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露
的相關公告。上述經公司董事會聘任的高級管理人員及其他相關人員簡歷見附件。
    三、備查文件
    1、第三屆董事會第一次會議決議;
    2、獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    董事會
    2019年11月18日
    附件:
    相關人員簡歷
    周洪亮先生,中國國籍,無境外永久居留權,1975 年出生。1996 年至 1997 
年,在寶安松崗良維電子廠任職企劃主管;1998 年至 2003 年,在東莞厚街溪頭太
空梭電線有限公司任副經理、經理等職;2004 年至今,歷任香港中電、深圳海能
、江西海能、海能有限等公司總經理,2013 年 11 月至今,任海能實業董事長、總
經理。
    周洪亮先生直接持有公司 49.48%股份,同時通過持有公司 5%以上股份的股東
安福百盛投資管理合伙企業(有限合伙)1%的股權,間接持有公司 0.0707%股份,
為公司實際控制人。周洪亮先生與持有公司 5%以上股份的股東安福百盛投資管理合
伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人、公司現任副總經理周洪軍先生為兄弟關系
;與現任董事房勝云女士為夫妻關系;與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他
董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程
》中規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的情形,未受過中國證監會及其它有
關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    李偉雄先生,中國香港籍,無境外永久居留權,1960年出生,1983年6月畢業于
香港理工學院電子專業。1983年至1985年,在香港東方海外(國際)有限公司(03
16.HK)擔任電子通訊官;1985年至1993年,在德歷財經有限公司擔任數據中心主
管;1993至1997年,在宏利保險有限公司擔任保險基金顧問;1997年至2001年,在
臺灣神通電腦有限公司擔任產品市場部經理、財務經理;2001年至2009年自主創業
;2009年至今,任海能實業副董事長、副總經理、財務總監;2011 年至今,任歐華
高科執行董事、總經理。
    李偉雄先生未直接持有公司股份,通過持有公司 5%以上股份的股東深圳歐 華
高科貿易有限公司 51%的股權,間接持有公司 7.2102%股權。與其他持有公司 5%以
上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系
。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事和高級管理人員的
情形,未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    房勝云女士,中國國籍,無境外永久居留權,1969 年出生,高中學歷。1991 
年至 1992 年在捷揚電子廠擔任主管員;1992 年至 1998 年在愛威電子廠擔任主管
課長;1998 年至 2003 年自主創業;2004 年起加入深圳海能,任職資金管
    理部經理;2013 年 11 月至今,任海能實業董事。
    房勝云女士未直接和間接持有公司股份,與公司實際控制人周洪亮先生為夫妻
關系,與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不
存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情
形,未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    韓雙女士,中國國籍,無境外永久居留權,1986 年出生,南開大學經濟學碩士
。2007 年 11 月至 2008 年 10 月在東莞市寶隆電子有限公司任職;2008 年 10 
月加入深圳海能;2013 年 11 月至今擔任公司董事、董事會秘書;2014 年 12 月
至今擔任安福和盛投資管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。
    韓雙女士未直接持有公司股份,通過持有公司 5%以下股份的股東安福和盛 投
資管理合伙企業(有限合伙)8.10%的股權,間接持有公司 0.1509%股權。與其他持
有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不
存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事和高
級管理人員的情形,未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非
失信被執行人。
    周洪軍先生,中國國籍,無境外永久居留權,1978年出生。2004年加入深圳海
能,現任公司副總經理。
    周洪軍先生未直接持有公司股份,與公司實際控制人周洪亮先生為兄弟關系,
通過持有公司 5%以上股份的股東安福百盛投資管理合伙企業(有限合伙)99.00%的
股權,間接持有公司 6.9981%股權。與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董
事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》
中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未受過中國證監會及其它有關部門的
處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    徐前先生,中國國籍,無境外永久居留權,1983年出生,哈爾濱工業大學碩士
研究生學歷。2008 年至 2012 年在華為技術有限公司歷任工程師、項目經理、研發
主管等職務;現任安福縣海能實業股份有限公司副總經理、研發中心總監。
    徐前先生未直接持有公司股份,通過持有公司 5%以下股份的股東安福大盛 投
資管理合伙企業(有限合伙)29.54%的股權,間接持有公司 0.7231%股權。與其他
持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人
    員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任
公司高級管理人員的情形,未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所
懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情
形,非失信被執行人。
    何業軍先生,中國國籍,無境外永久居留權,1969年出生,2005 年博士畢業于
華中科技大學并獲得信息與通信工程專業工學博士學位,曾先后在香港理工大學、
香港中文大學、加拿大滑鐵盧大學、美國佐治亞理工學院工作、訪問。現為深圳大
學電子與信息工程學院教授、博士生導師,IET 會士。
    何業軍先生目前未持有公司股份,與公司持有 5%以上股份的股東、實際控制人
及公司其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》、 《
公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形,未受過中國證監會及其它有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    王義華女士,中國國籍,無境外永久居留權,1972 年出生,管理學博士。 自 
1998 年加入深圳大學至今一直從事教學科研工作。現任深圳大學經濟學院會 計學
副教授, 中國注冊會計師協會非執業會員。2018 年 12 月至今,擔任絲路視 覺科
技股份有限公司獨立董事。
    王義華女士目前未持有公司股份,與公司持有 5%以上股份的股東、實際控制人
及公司其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》、 《
公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形,未受過中國證監會及其它有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規 范運作
指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。
    郭曉丹女士,中國國籍,無境外永久居留權,1977年出生,法學碩士。現任北
京市中倫律師事務所合伙人,深圳市德睿資本投資管理有限公司執行董事。
    郭曉丹女士目前未持有公司股份,與公司持有 5%以上股份的股東、實際控制人
及公司其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》、 《
公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形,未受過中國證監會及其它有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。

[2019-11-19](300787)海能實業:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-041
    安福縣海能實業股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1. 本次股東大會沒有否決議案和修改議案的情況。
    2. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議通知情況
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月30日在創業板
指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發布了《關于召開2019年第
四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-036)。
    2、會議召開時間
    現場會議時間:2019年11月18日(星期一)13:30
    網絡投票時間:2019年11月17日至11月18日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月18日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年11 月17日下午15:00
至2019年11月18日下午15:00 的任意時間。
    3、會議召開地點
    江西省吉安市安福縣工業園(海能實業第一廠區一號會議室)
    4、會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式
    5、召集人:公司董事會
    6、會議主持人:公司董事長周洪亮先生
    7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股
東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、規范性文
件及《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    1、出席本次會議的股東及股東授權代表共6人,代表的股份總數為63,660,500
股,占公司總股本84,880,000股的75.0006%。其中:出席現場會議的股東及股東代
表5人,所持股份63,660,000股,占公司總股本的75.0000%;
    通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共1人,所持股份50
0股,占公司總股本的0.0006%。
    其中除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份
的股東以外的其他中小股東3人,代表股份3,660,500股,占公司股份總數
    4.3126%。
    2、公司全體董事、全體監事和董事會秘書通過現場及通訊方式出席了本次股東
大會,高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會按照會議議程,采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決
,審議通過了如下決議:
    議案1.00《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
    1.01選舉周洪亮先生為第三屆董事會非獨立董事。
    表決結果:同意63,660,000股。其中,中小投資者同意3,660,000股。
    周洪亮先生當選為第三屆董事會非獨立董事。
    1.02選舉李偉雄先生為第三屆董事會非獨立董事。
    表決結果:同意63,660,000股。其中,中小投資者同意3,660,000股。
    李偉雄先生當選為第三屆董事會非獨立董事。
    1.03選舉房勝云女士為第三屆董事會非獨立董事。
    表決結果:同意63,660,000股。其中,中小投資者同意3,660,000股。
    房勝云女士當選為第三屆董事會非獨立董事。
    1.04選舉韓雙女士為第三屆董事會非獨立董事。
    表決結果:同意63,660,000股。其中,中小投資者同意3,660,000股。
    韓雙女士當選為第三屆董事會非獨立董事。
    議案2.00《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
    2.01選舉何業軍先生為第三屆董事會獨立董事。
    表決結果:同意63,660,000股。其中,中小投資者同意3,660,000股。
    何業軍先生當選為第三屆董事會獨立董事。
    2.02選舉王義華女士為第三屆董事會獨立董事。
    表決結果:同意63,660,000股。其中,中小投資者同意3,660,000股。
    王義華女士當選為第三屆董事會獨立董事。
    2.03選舉郭曉丹女士為第三屆董事會獨立董事。
    表決結果:同意63,660,000股。其中,中小投資者同意3,660,000股。
    郭曉丹女士當選為第三屆董事會獨立董事。
    議案3.00《關于公司監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    3.01選舉劉洪濤先生為第三屆監事會非職工代表監事。
    表決結果:同意63,660,000股。其中,中小投資者同意3,660,000股。
    劉洪濤先生當選為第三屆監事會非職工代表監事。
    3.02選舉李宏斌先生為第三屆監事會非職工代表監事。
    表決結果:同意63,660,000股。其中,中小投資者同意3,660,000股。
    李宏斌先生當選為第三屆監事會非職工代表監事。
    議案4.00《關于制定<董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
    表決結果:同意63,660,000股,占出席會議所有股東所持股份的99.9992%;反
對500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0008%;棄權0股,占出席會議所有股
東所持股份的0.0000%。
    其中中小投資者表決情況為:同意3,660,000股,占出席會議中小股東所持股份
的99.9863%;反對500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0137%;棄權0股,
占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京市君合(深圳)律師事務所
    2、律師姓名:黃嘉瑜、姚嘉雯
    3、結論性意見:本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員的資格和召
集人的資格以及表決程序、表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則
》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,由此形成的股東大會決
議合法、有效。
    四、備查文件
    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、法律意見書;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    董事會
    2019年11月18日

[2019-11-15](300787)海能實業:關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-039
    安福縣海能實業股份有限公司
    關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“海能實業”或“公司”)于2019年9月
5日召開的第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十二次會議及2019年9月23
日召開的2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金
管理的議案》,同意在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下,使用
額度不超過人民幣36,000萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約
定的金融產品,期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效,在該額度內,資金
可以滾動使用。相關內容詳見公司2019年9月6日及2019年9月23日公布于巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    公司根據上述決議,使用部分閑置募集資金進行現金管理,現將具體進展情況
公告如下:
    一、公司本次進行現金管理的基本情況
    1、近期現金管理的到期情況
    序號
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額(萬元)
    收益起算日
    預約到期日
    產品類型
    到期
    日期
    收益情況
    (萬元)
    1
    海能實業
    華泰
    證券
    華泰聚益19327(黃金現貨)收益憑證
    5500
    2019/10/10
    2019/11/13
    本金保障型收益憑證
    2019/11/13
    20.49
    2
    海能實業
    華泰
    證券
    華泰聚益19330(黃金現貨)收益憑證
    5500
    2019/10/11
    2019/11/13
    本金保障型收益憑證
    2019/11/13
    17.40
    注:公司與產品發行單位華泰證券無關聯關系。
    2、近期新增現金管理的情況
    序號
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額(萬元)
    產品認購日期
    收益起算日
    預約到期日
    產品類型
    預計年收益率
    1
    海能實業
    華泰證券
    華泰證券恒益19015號收益憑證
    15700
    2019/11/14
    2019/11/15
    2019/11/28
    本金保障型收益憑證
    2.5%
    注:公司與產品發行單位華泰證券無關聯關系。
    二、審批程序
    《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司第二屆董事會第十九
次會議、第二屆監事會第十二次會議及2019年第三次臨時股東大會審議通過,公司
獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見。公司本次進行現金管理的
額度和期限均在審批范圍內,無需另行提交董事會、股東大會審議。
    三、投資風險及風險控制措施
    公司進行現金管理購買的產品屬于低風險投資品種,但不排除該項投資受到市
場波動的影響。針對可能發生的投資風險,公司擬定如下風險控制措施:
    (1)、在確保不影響募集資金投資項目建設進度及公司正常生產經營的前提下,
公司將根據投資產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產品。
    (2)、公司財務部門建立投資明細賬,及時關注投資產品的凈值變動情況,分析
理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素
,將及時采取相應的措施,控制投資風險。
    (3)、公司審計部門負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。
    (4)、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計。
    (5)、公司將依據有關規定,及時履行信息披露義務。
    四、對公司日常經營的影響
    公司堅持規范運作、保值增值、防范風險,在不影響公司正常經營、募集資金
投資項目建設進度及確保資金安全的情況下,公司使用暫時閑置募集資金進行現金
管理,不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展,不存在變相改變募
集資金用途的情形。公司通過適度現金管理,提高資金使用效率,增加公司資金收
益,為公司及股東獲取更好的投資回報。
    五、截止本公告日,公司過去十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情
況
    序號
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額(萬元)
    收益起算日
    預約到期日
    產品類型
    預計年收益率
    收益情況(萬元)
    1
    海能實業
    中國建設銀行
    單位通知
    存款產品
    11,000
    2019/9/30
    2019/10/8
    7天通知存款
    1.10%
    2.44
    2
    海能實業
    中國工商銀行
    工銀理財保本型“隨心E” (定向)2017年第三期
    13,953
    2019/9/25
    2019/10/24
    保本浮動收益型
    3.15%
    36.12
    3
    海能實業
    中國
    銀行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    10,961
    2019/9/25
    2019/10/31
    保證
    收益型
    3.50%
    37.84
    4
    海能實業
    華泰
    證券
    華泰聚益19327(黃金現貨)收益憑證
    5500
    2019/10/10
    2019/11/13
    本金保障型收益憑證
    2%-4%
    20.49
    5
    海能實業
    華泰
    證券
    華泰聚益19330(黃金現貨)收益憑證
    5500
    2019/10/11
    2019/11/13
    本金保障型收益憑證
    2%-4%
    17.40
    6
    海能實業
    中國工商銀行
    工銀理財保本型“隨心E” (定向)2017年第三期
    2800
    2019/11/1
    2019/11/28
    保本浮動收益型
    3.05%
    未到期
    7
    海能實業
    中國工商銀行
    工銀理財保本型“隨心E” (定向)2017年第三期
    5200
    2019/11/4
    2019/12/2
    保本浮動收益型
    3.05%
    未到期
    8
    海能實業
    中國
    銀行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    10,961
    2019/11/1
    2019/12/8
    保證
    收益型
    3.20%
    未到期
    六、備查文件
    1、華泰證券股份有限公司恒益19015號收益憑證產品認購協議。
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    董事會
    2019年11月14日

[2019-11-15](300787)海能實業:關于選舉職工代表監事的公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-040
    安福縣海能實業股份有限公司
    關于選舉職工代表監事的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會任期即將屆
滿,公司按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規及《公司章程》等有關規定進行監
事會換屆選舉。公司監事會由3名監事組成,其中1名為職工代表監事,由公司職工
代表大會選舉產生。
    公司于2019年11月15日在公司會議室以現場方式召開了職工代表大會,經與會
職工代表審議表決,同意選舉董明鋼先生為公司第三屆監事會職工代表監事。董明
鋼先生將與公司2019年第四次臨時股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組
成公司第三屆監事會,任期至公司第三屆監事會屆滿為止。
    董明鋼先生個人簡歷詳見附件。經核實,其符合《公司法》等法律法規有關監
事任職的資格和條件。
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    監事會
    2019年11月15日
    附件:
    第三屆監事會職工代表監事簡歷
    董明鋼先生,中國國籍,無境外永久居留權,1975年出生,大學本科學歷。曾
任東莞輝煌電子有限公司課長、東莞建瑋電子有限公司資深課長;2007年以來歷任
深圳海能經理等職;2013年11月起擔任安福縣海能實業股份有限公司監事。
    董明鋼先生未直接持有公司股份,通過持有公司5%以下股份的股東安福和盛投
資管理合伙企業(有限合伙)5.08%的股權,間接持有公司0.0947%股權。與持有公
司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形,未
受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定情形,非失信被執行人。

[2019-11-14](300787)海能實業:關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-038
    安福縣海能實業股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次會議
審議通過了《關于提議召開2019年第四次臨時股東大會的議案》,決定于2019年11
月18日(星期一)召開公司2019年第四次臨時股東大會。公司已于2019年10月30日
發出了召開本次股東大會的通知,現發布提示性公告如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司董事會
    3、 會議召開的合法、合規性:經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過,
決定召開2019年第四次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間
    現場會議時間:2019年11月18日(星期一)13:30
    網絡投票時間:2019年11月17日至11月18日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月18日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年11 月17日下午15:00
至2019年11月18日下午15:00 的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席;
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    6、會議的股權登記日:2019年11月12日(星期二)。
    7、出席對象:
    (1)截止2019年11月12日(星期二)下午收市時,在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權
出席股東大會,并可書面委托代理人出席會議和參加表決,股東代理人可不必是公
司的股東;
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:江西省吉安市安福縣工業園(海能實業第一廠區一號會議室)
    二、會議審議事項
    (一)提案名稱
    1、審議《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
    2、審議《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
    3、審議《關于公司監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    4、審議《關于制定<董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
    (二)本次股東大會相關議案經公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事
會第十三次會議審議通過,具體內容詳見2019 年10月30日披露于巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)的相關公告。
    (三)以上第1-3提案采用累積投票制表決,應選非獨立董事4人,獨立董事3人
,非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以
應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配,但
總數不得超過其擁有的選舉票數。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深
交所備案審核無異議。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    累積投票提案
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
    應選人數4人
    1.01
    選舉周洪亮先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉李偉雄先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉房勝云女士為第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉韓雙女士為第三屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
    應選人數3人
    2.01
    選舉何業軍先生為第三屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉王義華女士為第三屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉郭曉丹女士為第三屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    應選人數2人
    3.01
    選舉劉洪濤先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉李宏斌先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    非累積投票提案
    4.00
    《關于制定<董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    (一)會議登記方法及注意事項
    1、登記方式
    (1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證
    明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證
、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書(見附件2)、法定代表人證明、委托人
股東賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續; 自然人股東委
托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(見附件2)、委托人股東賬戶卡、委
托人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函、傳真和電子郵件的方式登記,股東請仔細填寫《參
會股東登記表》(附件1),以便登記確認。傳真或信件請于2019年11月15日16:00
前送達公司,來信請寄:江西省吉安市安福縣工業園 海能實業第一廠區董事會辦
公室,郵編:343200(信封請注明“股東大會”字樣)。傳真、信件及電子郵件以
抵達本公司的時間為準。如使用信函請采用特快專遞,以確保及時收到。電子郵件
請發送至[email protected],主題注明“股東大會”字樣。
    (4)本次股東大會不接受股東電話方式登記。
    2、登記時間
    2019年11月15日上午9:00至11:30,下午13:00-16:00。
    3、登記地點
    江西省吉安市安福縣工業園(海能實業第一廠區一號會議室)
    4、注意事項
    出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件,于會前半小時到會場
辦理登記手續。
    (二)會議聯系方式、相關費用
    1、會議聯系方式:
    聯系人:韓雙、朱淑琴
    電 話:0796-7551168
    傳 真:0796-7551196
    郵 編:343200
    郵 箱:[email protected]
    地 址:江西省吉安市安福縣工業園 海能實業第一廠區
    2、會議相關費用
    本次股東大會現場會議預計半天,出席會議人員交通、食宿等費用自理。
    五、網絡投票的操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件3。
    六、備查文件
    1.安福縣海能實業股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議
    2.安福縣海能實業股份有限公司第二屆監事會第十三次會議決議
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    董事會
    2019年11月13日
    附件1
    安福縣海能實業股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名(個人股東)/名稱(法人股東)
    身份證號/營業執照號碼
    通訊地址
    聯系電話
    電子郵箱
    股東賬號
    持股數量
    備注
    附注:
    1、請用正楷書寫中文全名。個人股東,請附上身份證復印件和股票賬戶復印件
;法人股東,請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表
的身份證復印件。
    2、委托代理人出席的,請附上填寫好的《股東授權委托書》(見附件2)。
    3、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于 2019年11月15日16:00之前以郵寄、
傳真和電子郵件方式送達公司,不接受電話登記。
    4、上述參會股東登記表復印件或按以上格式自制均有效。
    個人股東簽署:
    法人股東蓋章:
    日期:2019年11月 日
    附件2
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人(本公司)出席安福縣海能實業股份有限公司2
019年第四次臨時股東大會,代表本人(本公司)行使表決權并簽字。表決指示如
下:
    提案
    編碼
    提案名稱
    同意
    反對
    棄權
    累積投票提案
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
    請分別審議各二級提案并在“同意”列填寫票數
    1.01
    選舉周洪亮先生為第三屆董事會非獨立董事
    1.02
    選舉李偉雄先生為第三屆董事會非獨立董事
    1.03
    選舉房勝云女士為第三屆董事會非獨立董事
    1.04
    選舉韓雙女士為第三屆董事會非獨立董事
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
    請分別審議各二級提案并在“同意”列填寫票數
    2.01
    選舉何業軍先生為第三屆董事會獨立董事
    2.02
    選舉王義華女士為第三屆董事會獨立董事
    2.03
    選舉郭曉丹女士為第三屆董事會獨立董事
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    請分別審議各二級提案并在“同意”列填寫票數
    3.01
    選舉劉洪濤先生為第三屆監事會非職工代表監事
    3.02
    選舉李宏斌先生為第三屆監事會非職工代表監事
    非累積投票提案
    4.00
    《關于制定<董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
    說明
    1、請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選無效,不
填表示棄權;
    2、委托人可按此表對本次股東大會提案給予明確投票意見指示,沒有明確投票
指示的,應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
    委托股東姓名/名稱(自然人簽字或法人公章):
    身份證或營業執照號碼:
    委托股東持股數:
    委托人股票賬號:
    委托日期:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    附注:
    1.單位委托須加蓋單位公章;
    2.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件3
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:
    投票代碼為:365787;
    投票簡稱為:海能投票
    2、填報表決意見:
    (1)對于非累積投票提案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    (2)對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以
其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選票均
視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    累積投票制下股東投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給非獨立董事候選人的選舉票數
    填報
    對候選人周洪亮先生投X1票
    X1票
    對候選人李偉雄先生投X2票
    X2票
    對候選人房勝云女士投X3票
    X3票
    對候選人韓雙女士投X4票
    X4票
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    投給獨立董事候選人的選舉票數
    填報
    對候選人何業軍先生投Y1票
    Y1票
    對候選人王義華女士投Y2票
    Y2票
    對候選人郭曉丹女士投Y3票
    Y3票
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    投給非職工代表監事候選人的選舉票數
    填報
    對候選人劉洪濤先生投Z1票
    Z1票
    對候選人李宏斌顯示投Z2票
    Z2票
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    (1)選舉非獨立董事(如提案1,采用等額選舉,應選人數為4人)股東所擁有
的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4,股東可以將所擁有的選舉票數
在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
    (2)選舉獨立董事(如提案2,采用等額選舉,應選人數為3人) 股東所擁有
的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3,股東可以將所擁有的選舉票數
在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
    (3)選舉非職工代表監事(如提案3,采用等額選舉,應選人數為2人) 股東
所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2,股東可以在2位非職工代
表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不超過其擁有
    的選舉票數。
    3、本次會議不設總議案。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:
    2019年11月18日的交易時間,即 9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月17日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為 2019 年11月18日(現場股東大會結束當日)下午15:
00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 , 可 登 錄 http:/
/wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-11-05](300787)海能實業:關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-037
    安福縣海能實業股份有限公司
    關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“海能實業”或“公司”)于2019年9月
5日召開的第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十二次會議及2019年9月23
日召開的2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金
管理的議案》,同意在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下,使用
額度不超過人民幣36,000萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約
定的金融產品,期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效,在該額度內,資金
可以滾動使用。相關內容詳見公司2019年9月6日及2019年9月23日公布于巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    公司根據上述決議,使用部分閑置募集資金進行現金管理,現將具體進展情況
公告如下:
    一、公司本次進行現金管理的基本情況
    1、近期現金管理的贖回情況
    序號
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額(萬元)
    收益起算日
    預約到期日
    產品類型
    贖回到賬日期
    收益情況(萬元)
    1
    海能實業
    中國
    銀行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    10,961
    2019/9/25
    2019/10/31
    保證收益型
    2019/10/31
    37.84
    注:公司與產品發行單位中國銀行無關聯關系。
    2、近期新增現金管理的情況
    序號
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額(萬元)
    產品認購日期
    收益起算日
    預約到期日
    產品類型
    預計年收益率
    1
    海能實業
    中國工商銀行
    工銀理財保本型“隨心E” (定向)2017年第三期
    2800
    2019/10/31
    2019/11/1
    2019/11/28
    保本浮動收益型
    3.05%
    2
    海能實業
    中國工商銀行
    工銀理財保本型“隨心E” (定向)2017年第三期
    5200
    2019/11/1
    2019/11/4
    2019/12/2
    保本浮動收益型
    3.05%
    3
    海能實業
    中國銀行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    10,961
    2019/11/1
    2019/11/1
    2019/12/8
    保證
    收益型
    3.20%
    注:公司與產品發行單位中國工商銀行、中國銀行無關聯關系。
    二、審批程序
    《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司第二屆董事會第十九
次會議、第二屆監事會第十二次會議及2019年第三次臨時股東大會審議通過,公司
獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見。公司本次進行現金管理的
額度和期限均在審批范圍內,無需另行提交董事會、股東大會審議。
    三、投資風險及風險控制措施
    公司進行現金管理購買的產品屬于低風險投資品種,但不排除該項投資受到市
場波動的影響。針對可能發生的投資風險,公司擬定如下風險控制措施:
    (1)、在確保不影響募集資金投資項目建設進度及公司正常生產經營的前提下,
公司將根據投資產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產品。
    (2)、公司財務部門建立投資明細賬,及時關注投資產品的凈值變動情況,分析
理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素
,將及時采取相應的措施,控制投資風險。
    (3)、公司審計部門負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。
    (4)、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請
專業機構進行審計。
    (5)、公司將依據有關規定,及時履行信息披露義務。
    四、對公司日常經營的影響
    公司堅持規范運作、保值增值、防范風險,在不影響公司正常經營、募集資金
投資項目建設進度及確保資金安全的情況下,公司使用暫時閑置募集資金進行現金
管理,不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展,不存在變相改變募
集資金用途的情形。公司通過適度現金管理,提高資金使用效率,增加公司資金收
益,為公司及股東獲取更好的投資回報。
    五、截止本公告日,公司過去十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情
況
    序號
    委托方
    受托方
    產品名稱
    金額(萬元)
    收益起算日
    預約到期日
    產品類型
    預計年收益率
    收益情況(萬元)
    1
    海能實業
    中國工商銀行
    工銀理財保本型“隨心E” (定向)2017年第三期
    13,953
    2019/9/25
    2019/10/24
    保本浮動收益型
    3.15%
    36.12
    2
    海能實業
    中國
    銀行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    10,961
    2019/9/25
    2019/10/31
    保證
    收益型
    3.50%
    37.84
    3
    海能實業
    中國建設銀行
    單位通知
    存款產品
    11,000
    2019/9/30
    2019/10/8
    7天通知存款
    1.10%
    2.44
    4
    海能實業
    華泰
    證券
    華泰聚益19327(黃金現貨)收益憑證
    5,500
    2019/10/10
    2019/11/13
    本金保障型收益憑證
    2%-4%
    未到期
    5
    海能實業
    華泰
    證券
    華泰聚益19330(黃金現貨)收益憑證
    5,500
    2019/10/11
    2019/11/13
    本金保障型收益憑證
    2%-4%
    未到期
    六、備查文件
    1、工銀理財保本型“隨心E” (定向)2017年第三期產品說明書
    2、中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】產品說明書
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    董事會
    2019年11月4日

[2019-10-30](300787)海能實業:關于2019年第三季度報告披露的提示性公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-027
    安福縣海能實業股份有限公司
    關于2019年第三季度報告披露的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月28日召開了
第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十三次會議,審議通過了公司2019年
第三季度報告全文。
    為使投資者全面了解公司的經營成果和財務狀況,公司2019年第三季度報告全
文于2019年10月30日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cnin
fo.com.cn)上披露,敬請投資者注意查閱。
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](300787)海能實業:關于會計政策變更的公告

    證券代碼:300787 證券簡稱:海能實業 公告編號:2019-034
    安福縣海能實業股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    安福縣海能實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月28日召開了
第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于會計
政策變更的議案》,本次會計政策變更無需提交股東大會審議,相關會計政策變更
的具體情況如下:
    一、本次會計政策變更概述
    1、變更原因
    財政部于2019年9月19日發布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的
通知》(財會[2019]16號),對合并財務報表格式進行了修訂,要求執行企業會計
準則的企業應當按照企業會計準則和通知要求編制2019年度合并財務報表及以后期
間的合并財務報表。
    根據上述通知的規定和要求,公司對原會計政策進行了相應變更。
    2、變更日期
    公司按照國家財政部印發的《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通
知》(財會[2019]16號)規定的起始日期開始執行。
    3、變更前后公司采用的會計政策變化
    (1)變更前采用的會計政策
    本次變更前,公司按照財政部頒布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體準
則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定執行會計政策。
    (2)變更后采用的會計政策
    本次變更后,公司將按照財政部于2019年9月19日發布的《關于修訂印發合
    并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)中的規定執行。其他
未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會計
準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    4、審批程序
    公司于2019年10月28日召開了第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十
三次會議,審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》,獨立董事對此發表了明
確同意的獨立意見。根據深圳證券交易所《創業板股票上市規則》、《創業板上市
公司規范運作指引》等有關規定,公司本次會計政策變更由董事會審議,無需提交
股東大會審議。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    根據《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號
)的相關要求,公司對財務報表相關項目進行列報調整,并對可比會計期間的比較
數據相應進行了調整:
    1、資產負債表
    (1)將原合并資產負債表中的“應收票據及應收賬款”行項目分拆為“應收票
據”、“應收賬款”、“應收款項融資”三個行項目;
    (2)將“應付票據及應付賬款”行項目分拆為“應付票據”、“應付賬款”兩
個行項目;
    (3)在原合并資產負債表中增加了“使用權資產”、“租賃負債”、“專項儲
備”等行項目;
    2、利潤表
    (1)將合并利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以
“-”號填列)”;
    (2)將合并利潤表“減:信用減值損失”調整為“加:信用減值損失(損失以
“-”號填列)”;
    (3)在合并利潤表中“投資收益”行項目下增加了“其中:以攤余成本計量的
金融資產終止確認收益”行項目。
    3、現金流量表
    刪除了原合并現金流量表中“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”、“發


    行債券收到的現金”等行項目。
    4、所有者權益變動表
    在原合并所有者權益變動表中增加了“專項儲備”列項目。
    本次會計政策變更符合財政部的相關規定,是公司根據財政部相關規定進行的
合理變更,不影響相關財務指標,對公司當期和會計政策變更前公司總資產、總負
債、凈資產和凈利潤不產生影響。
    三、董事會關于會計政策變更合理性的說明
    本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合《企
業會計準則》及相關法律法規的規定,執行變更后的會計政策能客觀、公允地反映
公司財務狀況和經營成果,不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及
股東利益的情形,決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。董事會同意
本次會計政策的變更。
    四、獨立董事關于會計政策變更的意見
    本次會計政策變更是根據財政部發布的《關于修訂印發合并財務報表格式 (20
19版)的通知》(財會[2019]16號)進行的合理變更,符合財政部、中國證監會和
深圳證券交易所等相關規范性文件的規定,能夠更加客觀、公允地反映公司的財務
狀況和經營成果,不會對公司財務報表產生重大影響。本次變更會計政策的決策程
序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及中小股東的權益
的情形。同意公司本次會計政策變更。
    五、監事會對本次會計政策變更的意見
    公司本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,變更
后的會計政策能更準確地反映公司財務狀況和經營成果,相關決策程序符合有關法
律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。因此
,同意公司本次會計政策的變更。
    六、備查文件
    1、安福縣海能實業股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議;
    2、安福縣海能實業股份有限公司第二屆監事會第十三次會議決議;
    3、安福縣海能實業股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相關
事項的獨立意見。
    特此公告。
    安福縣海能實業股份有限公司
    董事會
    2019年10月30日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-15 日換手率達到20%
換手率:29.87 成交量:634.00萬股 成交金額:33400.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司深圳筍崗路證券營業|652.28        |2.54          |
|部                                    |              |              |
|英大證券有限責任公司深圳龍崗盛龍路證券|448.74        |18.15         |
|營業部                                |              |              |
|國融證券股份有限公司西安高新一路證券營|287.44        |2.75          |
|業部                                  |              |              |
|興業證券股份有限公司杭州清泰街證券營業|267.23        |5.32          |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大|253.35        |260.90        |
|廈證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司北京東三環北路證券|6.65          |1002.05       |
|營業部                                |              |              |
|中國中投證券有限責任公司深圳科技園證券|--            |694.86        |
|營業部                                |              |              |
|國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公|199.54        |436.35        |
|司                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|35.37         |353.00        |
|中心證券營業部                        |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業|2.00          |326.00        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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