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隆基股份(601012)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈隆基股份601012≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.12)
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最新提示:1)11月12日(601012)隆基股份:2019年第四次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本362384萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019
           -06-06;除權除息日:2019-06-10;紅利發放日:2019-06-10;
配股實施:1)2018年以2019年04月08日公司總股本:2790803535為基數,配股比例10配
           3.00,配股價:4.6500,配股上市日:2019-04-29
●19-09-30 凈利潤:348427.46萬 同比增:106.03% 營業收入:226.93億 同比增:54.68%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9800│  0.5700│  0.2200│  0.9300│  0.4900
每股凈資產      │  6.8371│  5.8901│  5.8839│  5.6696│  5.3407
每股資本公積金  │  2.7736│  2.1108│  1.6618│  1.6607│  1.6613
每股未分配利潤  │  2.9414│  2.6547│  3.0765│  2.8575│  2.5895
加權凈資產收益率│ 17.0400│ 10.7100│  3.6500│ 16.7100│ 11.3600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9236│  0.5327│  0.1620│  0.6781│  0.4483
每股凈資產      │  6.8371│  5.8253│  4.5194│  4.3609│  4.1189
每股資本公積金  │  2.7736│  2.0279│  1.2293│  1.2286│  1.2293
每股未分配利潤  │  2.9414│  2.5505│  2.2759│  2.1139│  1.9163
攤薄凈資產收益率│ 13.5086│  9.1444│  3.5853│ 15.5484│ 10.8838
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A 股簡稱:隆基股份 代碼:601012 │總股本(萬):377251.466 │法人:李振國
上市日期:2012-04-11 發行價:21 │A 股  (萬):376403.2627│總經理:李振國
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):848.2033│行業:非金屬礦物制品業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:單晶硅棒、單晶硅片、太陽能電池
電話:86-29-81566863 董秘:劉曉東│片、太陽能電池組件、集中式電站開發業務
                              │、分布式光伏業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.9800│    0.5700│    0.2200
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    2018年        │    0.9300│    0.4900│    0.3800│    0.2700
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    2017年        │    1.8100│    1.1200│    0.6200│    0.6200
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    2016年        │    0.8600│    0.6200│    0.4900│    0.1500
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    2015年        │    0.3100│    0.1500│    0.0700│    0.0500
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[2019-11-12](601012)隆基股份:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:601012 證券簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-161號
    債券代碼: 136264 債券簡稱:16隆基01
    隆基綠能科技股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月11日
    (二) 股東大會召開的地點:西安經濟技術開發區尚稷路8989號西安服務外包產
業園創新孵化中心B座會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    193
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    1,909,807,714
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    50.624%
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    會議由公司董事會召集,董事長鐘寶申先生因公出差無法主持會議(以通訊方
式參加會議),經半數以上董事共同推舉,本次股東大會由董事李振國先生主持。
本次會議召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交
易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事8人,出席8人;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 公司董事會秘書劉曉東先生出席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、議案名稱:關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
    2
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.00關于可轉換公司債券發行方案的議案
    2.01 議案名稱:本次發行證券的種類
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.02 議案名稱:發行規模
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.03 議案名稱:票面金額和發行價格
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.04 議案名稱:債券期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.05 議案名稱:債券利率
    審議結果:通過
    表決情況:
    3
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.06 議案名稱:付息的期限和方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.07 議案名稱:擔保事項
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.08 議案名稱:轉股期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.09 議案名稱:轉股價格的確定及其調整
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.10 議案名稱:轉股價格向下修正
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    4
    2.11 議案名稱:轉股股數確定方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.12 議案名稱:贖回條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.13 議案名稱:回售條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.14 議案名稱:轉股年度有關股利的歸屬
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.15 議案名稱:發行方式及發行對象
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.16 議案名稱:向公司原股東配售的安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    5
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.17 議案名稱:債券持有人及債券持有人會議
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.18 議案名稱:本次募集資金用途
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.19 議案名稱:募集資金存放賬戶
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    2.20 議案名稱:本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    3、 議案名稱:關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    6
    4、議案名稱:關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議
案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    5、議案名稱:關于前次募集資金使用情況報告的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,780,602
    99.999%
    27,112
    0.001%
    0
    0.000%
    6、議案名稱:關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發
行可轉換公司債券具體事宜的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    7、議案名稱:關于公司2019年度-2021年度分紅回報規劃的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    8、議案名稱:關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補被攤薄即
期回報措施和承諾的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    7
    9、議案名稱:關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,909,759,002
    99.997%
    48,712
    0.003%
    0
    0.000%
    10、議案名稱:關于增補董事的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,900,074,062
    99.490%
    9,733,652
    0.510%
    0
    0.000%
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.01
    本次發行證券的種類
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.02
    發行規模
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.03
    票面金額和發行價格
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.04
    債券期限
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.05
    債券利率
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.06
    付息的期限和方式
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.07
    擔保事項
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.08
    轉股期限
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.09
    轉股價格的確定及其調整
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    8
    2.10
    轉股價格向下修正
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.11
    轉股股數確定方式
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.12
    贖回條款
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.13
    回售條款
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.14
    轉股年度有關股利的歸屬
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.15
    發行方式及發行對象
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.16
    向公司原股東配售的安排
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.17
    債券持有人及債券持有人會議
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.18
    本次募集資金用途
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.19
    募集資金存放賬戶
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    2.20
    本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    3
    關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    7
    關于公司2019年度-2021年度分紅回報規劃的議案
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    8
    關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補被攤薄即期回報措施和
承諾的議案
    705,567,122
    99.993%
    48,712
    0.007%
    0
    0.000%
    10
    關于增補董事的議案
    695,882,182
    98.621%
    9,733,652
    1.379%
    0
    0.000%
    備注:上表數據已剔除董監高持股數據。
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    以上第1、2、3、4、6、8、9項議案為特別決議議案,已經出席會議有表決權股
份總數的2/3以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫律師事務所
    律師:陳益文、韓晶晶
    9
    2、 律師見證結論意見:
    本次股東大會由北京市中倫律師事務所的律師代表現場見證并出具了法律意見
書,該意見書認為公司2019年第四次臨時股東大會表決程序符合《中華人民共和國
公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規和公司章程的規定,表決
程序和表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 上海證券交易所要求的其他文件。
    隆基綠能科技股份有限公司
    2019年11月12日

[2019-11-09](601012)隆基股份:關于控股股東部分股份質押解除的公告

    股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-160號
    債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01
    隆基綠能科技股份有限公司
    關于控股股東部分股份質押解除的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東李振國先生持有
公司股份544,499,068股,占公司總股本的14.43%,截至本公告日累計質押公司股份
數量181,996,000股,占其持股數量的33.42%。
    公司于2019年11月7日收到控股股東李振國先生關于其所持有公司部分股份辦理
質押解除業務的通知,具體情況如下:
    2019年11月6日,李振國先生將其原質押給華能貴誠信托有限公司的86,021,505
股無限售流通股辦理了股權質押解除業務(原股份質押情況請詳見公司2019年5月2
7日披露的相關公告)。截至本公告日,李振國先生持有公司股份544,499,068股,
占公司總股本的14.43%;本次解除質押股份數量為86,021,505股,占其所持公司股
份比例為15.08%,占公司總股本的2.28%;本次解除質押后,李振國先生剩余被質
押股份數量181,996,000股,占其所持公司股份比例為33.42%,占公司總股本的4.82%。
    截至本公告日,公司控股股東李振國先生、李喜燕女士及其一致行動人李春安
先生累計質押情況如下:
    單位:股
    股東名稱
    持股數量
    持股比例
    本次解押前累計質押數量
    本次解押后累計質押數量
    累計質押占公司總股本比例
    累計質押占本人所持股份比例
    李振國
    544,499,068
    14.43%
    268,017,505
    181,996,000
    4.82%
    33.42%
    李春安
    398,033,199
    10.55%
    184,180,000
    184,180,000
    4.88%
    46.27%
    李喜燕
    194,167,786
    5.15%
    36,000,000
    36,000,000
    0.95%
    18.54%
    合計
    1,136,700,053
    30.13%
    488,197,505
    402,176,000
    10.66%
    35.38%
    注:以上股東所持股份無限售和凍結的情形。
    特此公告。
    隆基綠能科技股份有限公司董事會
    二零一九年十一月九日

[2019-10-31](601012)隆基股份:關于簽訂嘉興年產5GW單晶組件項目投資協議的公告

    1
    股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-159號
    債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01
    隆基綠能科技股份有限公司
    關于簽訂嘉興年產5GW單晶組件項目投資協議的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 合同類型及金額:本合同類型為投資協議,由隆基綠能科技股份有限公司(
以下簡稱“公司”)新設控股子公司投資約22億元(含流動資金)。
    ? 項目建設進度:具體實施進度以公司內部有權機構審批的進度為準。
    ? 合同生效條件:甲乙雙方代表簽字、加蓋公章并經公司內部有權機構審批通
過后生效。
    ? 對上市公司當期業績的影響:本項目計劃2020年開始逐步投產,不會對公司
當期營業收入產生影響。公司將根據項目實施計劃召開董事會進行項目可行性分析
測算并及時披露。
    ? 風險提示:
    1、項目實施前尚需履行公司內部審議程序。
    2、如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件及融資環境發生變化,
項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。
    3、鑒于上述項目投資建設可能會對公司現金流造成壓力,公司將統籌資金安排
,確保項目順利實施。
    一、投資協議簽訂的基本情況
    (一)協議簽訂情況
    根據戰略發展需求,公司全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司(以下簡稱 “
乙方”)與嘉興秀洲高新技術產業開發區管理委員會(以下簡稱“甲方”)、嘉興
市秀洲區人民政府(見證方)于2019年10月30日簽訂項目投資協議,就公司在嘉興
投資建設年產5GW單晶組件項目達成合作意向。本次簽署的投資項目實施前尚需根
據投資金額履行公司內部審議程序。
    2
    (二)交易對方的基本情況
    1、交易對方:嘉興秀洲高新技術產業開發區管理委員會。嘉興秀洲高新技術產
業開發區是嘉興市第一家國家高新區,作為嘉興市經濟轉型升級的重要基地,建有
省級特色示范小鎮光伏小鎮、上海交大(嘉興)科技園、國家納米中心長三角(嘉
興)納米科技產業發展研究院、中關村長三角創新園等創業創新平臺,區位優勢明顯。
    2、與上市公司之間的關系:無關聯關系。
    二、投資協議的主要內容
    1、項目基本情況
    ①項目名稱:嘉興年產5GW單晶組件項目。
    ②項目投資內容:乙方擬在嘉興秀洲高新技術產業開發區內新設控股子公司(
以下簡稱“乙方項目公司”),作為本項目的投資和運營主體,租賃甲方廠房和附
屬設施,購置、安裝滿足年產5GW組件產能所需的生產和檢測設備、工器具、管理系
統和辦公設備。
    ③投資概算:乙方項目公司投資約22億元(含流動資金,具體金額以公司內部
有權機構審批的金額為準)。
    ④建設周期:具體實施進度以公司內部有權機構審批的進度為準。
    ⑤項目建設地點:嘉興秀洲高新技術產業開發區內。
    2、各方的權利與義務
    乙方項目公司租賃甲方提供的廠房和附屬設施,租賃期限為15年,按約定租金
結算,租賃期滿后,甲乙雙方就續租事宜協商確定;乙方按照協議約定投資建設年
產5GW單晶組件產能;甲方為本投資項目提供適當的優惠政策支持。
    3、違約責任
    ①如因廠房、倉庫和附屬設施權屬或相關手續等瑕疵,導致乙方項目公司無法
使用或造成乙方項目公司損失的,甲方按約定給予乙方項目公司損失補償。在廠房
和附屬設施交付使用后,甲方保證對保修期內的質量問題及時響應整改。
    ②如乙方自租賃廠房和附屬設施之日起15年內,提前結束租賃,乙方應按約定
給予甲方補償。
    ③甲乙雙方單方面違反本協議其他約定的,由違反方承擔相應的違約責任,
    3
    并彌補守約方的經濟損失。
    4、爭議處理
    本協議在執行中如發生爭議和分歧,由甲乙雙方協商解決,協商不成可依法向
原告所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
    5、生效條件
    本協議經甲乙雙方代表簽字、加蓋公章并經公司內部有權機構審批通過后生效
。
    6、其他
    本協議未盡事宜,可由甲乙雙方協商后簽訂補充協議,補充協議與本協議具有
同等法律效力。
    三、對公司的影響
    公司本次簽訂的項目投資協議符合公司未來產能規劃的戰略需要,該項投資有
利于公司提升高效單晶組件的產能保障,搶抓單晶市場發展機遇,進一步提高單晶
市場份額。本項目計劃2020年開始逐步投產,不會對公司當期營業收入產生影響。
公司將根據項目實施計劃召開董事會進行項目可行性分析測算并及時披露。以上投
資協議的簽訂和履行不會對公司業務獨立性產生影響。
    四、風險提示
    (一)本次簽署的投資項目實施前尚需履行公司內部審議程序。
    (二)本次簽約項目實施如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件
及融資環境發生變化,項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。
    (三)鑒于上述項目投資建設可能會對公司現金流造成壓力,公司將統籌資金
安排,合理確定資金來源、支付方式、支付安排等,確保項目順利實施。
    特此公告。
    隆基綠能科技股份有限公司董事會
    二零一九年十月三十一日

[2019-10-31](601012)隆基股份:第四屆監事會2019年第七次會議決議公告

    股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-158號
    債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01
    隆基綠能科技股份有限公司
    第四屆監事會2019年第七次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會2019年第七次
會議于2019年10月29日以通訊表決的方式召開。會議應出席監事3人,實際出席監事
3人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的相關規定,所形成的決議合法有
效。經與會監事審議和投票表決,會議決議如下:
    審議通過《2019年第三季度報告》
    具體內容請詳見公司同日披露的《2019年第三季度報告》全文及正文。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    隆基綠能科技股份有限公司監事會
    二零一九年十月三十一日

[2019-10-31](601012)隆基股份:第四屆董事會2019年第十六次會議決議公告

    股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-157號
    債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01
    隆基綠能科技股份有限公司
    第四屆董事會2019年第十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2019年第十六
次會議于2019年10月29日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事8人,實際出席董
事8人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的相關規定,所形成的決議合法
有效。經與會董事審議和投票表決,會議決議如下:
    審議通過《2019年第三季度報告》
    具體內容請詳見公司同日披露的《2019年第三季度報告》全文及正文。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    特此公告。
    隆基綠能科技股份有限公司董事會
    二零一九年十月三十一日

[2019-10-31](601012)隆基股份:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.98
    加權平均凈資產收益率:17.04%

[2019-10-30]隆基股份(601012):隆基股份前三季度凈利同比增長106%
    ▇中國證券報
  隆基股份(601012)10月30日晚間發布三季報,公司前三季度營業收入為226.93
億元,同比增長54.68%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為34.84億元,同比增長
106.03%;基本每股收益0.98元。
  對于業績增長,隆基股份曾表示,一方面在海外市場需求快速增長的拉動下,
公司主要產品單晶硅片和組件銷量同比大幅增長,組件產品海外銷售占比快速提升
,銷售區域進一步擴大,海外收入同比增長明顯,另一方面受益于技術工藝水平提
升,公司生產成本持續下降。上述兩方面因素疊加,增厚了報告期內公司業績。
  同日,公司公告表示,根據戰略發展需求,公司全資子公司隆基樂葉與嘉興秀
洲高新技術產業開發區管理委員會、嘉興市秀洲區人民政府簽訂項目投資協議,就
公司在嘉興投資建設年產5GW單晶組件項目達成合作意向。根據協議,隆基股份擬在
嘉興秀洲高新技術產業開發區內新設控股子公司,作為本項目的投資和運營主體,
租賃廠房和附屬設施,購置、安裝滿足年產5GW組件產能所需的生產和檢測設備、
工器具、管理系統和辦公設備,總投資約22億元。
  隆基股份表示,本次簽訂的項目投資協議符合公司未來產能規劃的戰略需要,
該項投資有利于公司提升高效單晶組件的產能保障,搶抓單晶市場發展機遇,進一
步提高單晶市場份額。本項目計劃2020年開始逐步投產,不會對公司當期營業收入
產生影響。

[2019-10-24](601012)隆基股份:第四屆董事會2019年第十五次會議決議公告

    1
    股票代碼:601012 股票簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-149號
    債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01
    隆基綠能科技股份有限公司
    第四屆董事會2019年第十五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2019年第十五
次會議于2019年10月23日以現場結合通訊的方式召開,會議由董事長鐘寶申先生召
集和主持。會議應出席董事8人,實際出席董事8人。公司監事及高級管理人員列席
會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的相關規定,所形成的決議合法有
效。經與會董事審議和投票表決,會議決議如下:
    (一)審議通過《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證
券發行管理辦法》等法律、法規和規范性文件的有關規定,經對公司的實際情況與
上述法律、法規和規范性文件的規定逐項自查后,認為公司各項條件滿足現行法律
法規和規范性文件中關于公開發行A股可轉換公司債券的有關規定,具備公開發行A
股可轉換公司債券的條件。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (二)審議通過《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
    公司本次發行A股可轉換公司債券的發行方案具體如下:
    1、本次發行證券的種類;
    本次發行證券的種類為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公
司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    2、發行規模;
    結合公司財務狀況和投資計劃,本次擬發行可轉換公司債券總規模不超過人民
幣50億元(含50億元),具體發行規模提請公司股東大會授權董事會在上述額度范
圍內確定。
    2
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    3、票面金額和發行價格;
    本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發行。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    4、債券期限;
    本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    5、債券利率;
    本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水
平,提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情
況與保薦人(主承銷商)協商確定。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    6、付息的期限和方式;
    本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最
后一年利息。
    (1)年利息計算
    年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換
公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為:I=B×i
    I:指年利息額;
    B:指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每
年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;
    i:可轉換公司債券的當年票面利率。
    (2)付息方式
    ①本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可
轉換公司債券發行首日。
    ②除息日:每年的除息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的
當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息
。每相鄰的兩個除息日之間為一個計息年度。
    3
    ③付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年除息日的前一交易日,公司
將在每年除息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付
息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付
本計息年度及以后計息年度的利息。
    ④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    7、擔保事項;
    本次發行可轉換公司債券不提供擔保。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    8、轉股期限;
    本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交
易日起至可轉換公司債券到期日止。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    9、轉股價格的確定及其調整;
    (1)初始轉股價格的確定依據
    本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交
易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調
整的情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算
)和前一個交易日公司A股股票交易均價,具體初始轉股價格由股東大會授權公司
董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。
    前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/
該二十個交易日公司A股股票交易總量。
    前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日
公司A股股票交易總量。
    (2)轉股價格的調整方式及計算公式
    在本次發行之后,若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次
發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況,則轉
股價格相應調整。具體的轉股價格調整公式如下(保留小數點后兩位,最后
    4
    一位四舍五入):
    派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);
    增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
    派送現金股利:P1=P0-D;
    上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0為調整前轉股價,n為派送股票股利或轉增股本率,k為增發新股或配
股率,A為增發新股價或配股價,D為每股派送現金股利,P1為調整后轉股價。
    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并
在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告,并于公告
中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為
本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該
持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
    當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量
和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益
或轉股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護
本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內
容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    10、轉股價格向下修正;
    (1)修正權限與修正幅度
    在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日
中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉
股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
    上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東
大會進行表決時,持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股
價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日
均價之間的較高者。
    5
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按
調整后的轉股價格和收盤價計算。
    (2)修正程序
    如公司決定向下修正轉股價格,公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露
媒體上刊登相關公告,公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格修正
日起,開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請
日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    11、轉股股數確定方式;
    本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量=可轉換公
司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的轉股價
格,并以去尾法取一股的整數倍。
    轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券余額,公司將按照上海證券交易所等
部門的有關規定,在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付
該可轉換公司債券余額及該余額所對應的當期應計利息。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    12、贖回條款;
    (1)到期贖回條款
    在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內,公司將贖回未轉股的可轉
換公司債券,具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦人(
主承銷商)協商確定。
    (2)有條件贖回條款
    在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司A股股票連續三十個交易日中
至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%(含130%),或本次發行
的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時,公司有權按照債券面值加
當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
    當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
    6
    IA:指當期應計利息;
    B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;
    i:指可轉換公司債券當年票面利率;
    t:指計息天數,即從上一個除息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(
算頭不算尾)。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按
調整后的轉股價格和收盤價計算。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    13、回售條款;
    (1)有條件回售條款
    本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三十
個交易日的收盤價低于當期轉股價格的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持有
的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因發生送股票股利、轉增股本、增發
新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現
金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計
算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下
修正的情況,則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
    本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,可轉換公司債券持有人在每年
回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而
可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計
息年度不應再行使回售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
    (2)附加回售條款
    若本次發行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的
承諾相比出現變化,且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可
    7
    轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持
有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下,可轉換公司債券持有人可
以在回售申報期內進行回售,在回售申報期內不實施回售的,不應再行使附加回售
權(當期應計利息的計算方式參見第(十二)條贖回條款的相關內容)。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    14、轉股年度有關股利的歸屬;
    因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益
,在利潤分配股權登記日下午收市后登記在冊的所有股東均參與當期利潤分配,享
有同等權益。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    15、發行方式及發行對象;
    本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦人(主承銷
商)協商確定。
    本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國
家法律、法規禁止者除外)。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    16、向公司原股東配售的安排;
    本次發行的可轉換公司債券給予公司原A股股東優先配售權。具體優先配售數量
提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確定,并在本次發行的可轉換公司
債券的發行公告中予以披露。
    原A股股東優先配售之外的余額和原A股股東放棄優先配售后的部分采用網下對
機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上發行相結合的方式進行,余額
由承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦人(主承銷商)在發行
前協商確定。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    17、債券持有人及債券持有人會議;
    (1)債券持有人的權利與義務
    1)債券持有人的權利
    8
    ①依照其所持有的可轉換債券數額享有約定利息;
    ②根據約定條件將所持有的可轉換債券轉為公司A股股票;
    ③根據約定的條件行使回售權;
    ④依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉換
債券;
    ⑤依照法律、公司章程的規定獲得有關信息;
    ⑥按約定的期限和方式要求公司償付可轉換債券本息;
    ⑦依照法律、行政法規等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行
使表決權;
    ⑧法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
    2)債券持有人的義務
    ①遵守公司所發行可轉換債券條款的相關規定;
    ②依其所認購的可轉換債券數額繳納認購資金;
    ③遵守債券持有人會議形成的有效決議;
    ④除法律、法規規定及可轉換債券募集說明書約定之外,不得要求本公司提前
償付可轉換債券的本金和利息;
    ⑤法律、行政法規及公司章程規定應當由債券持有人承擔的其他義務。
    (2)債券持有人會議的召開情形
    在可轉換公司債券存續期間,有下列情形之一的,公司董事會應召集債券持有
人會議:
    1)擬變更募集說明書的約定;
    2)公司不能按期支付本次可轉換公司債券本息;
    3)公司發生減資(因股權激勵回購股份導致的減資除外)、合并、分立、解散
或申請破產;
    4)董事會書面提議召開債券持有人會議;
    5)單獨或合計持有本期可轉債10%以上未償還債券面值的持有人書面提議召開
債券持有人會議;
    6)發生其他對債券持有人權益有重大實質性影響的事項;
    7)根據法律、行政法規、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及《隆
    9
    基綠能科技股份有限公司A股可轉換公司債券持有人會議規則》(2019年10月)
的規定,應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
    公司將在募集說明書中約定保護債券持有人權利的辦法,以及債券持有人會議
的權限、程序和決議生效條件。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    18、本次募集資金用途;
    本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過50億元(含50億元),扣除
發行費用后的募集資金凈額全部用于以下投資項目:
    序號
    項目名稱
    投資總額
    (萬元)
    募集資金投入
    金額(萬元)
    1
    銀川年產15GW單晶硅棒、硅片項目
    458,612.00
    350,000.00
    2
    西安涇渭新城年產5GW單晶電池項目
    246,226.00
    150,000.00
    合計
    704,838.00
    500,000.00
    本次發行的募集資金到位前,公司可根據自身發展需要并結合市場情況利用自
籌資金對募集資金項目進行先期投入,并在募集資金到位后予以置換。若本次發行
扣除發行費用后的實際募集資金低于擬投資項目的實際資金需求總量,公司可根據
項目的實際需求,按照相關法規規定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適
當調整,不足部分由公司自籌解決。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    19、募集資金存放賬戶;
    公司已建立募集資金專項存儲制度,本次發行可轉換公司債券的募集資金將存
放于公司董事會決定的專項賬戶中,具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    20、本次發行可轉換公司債券方案的有效期限。
    公司本次發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月,自發行方案經股東大
會審議通過之日起計算。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (三)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
    具體內容請詳見公司同日披露的《2019年度公開發行A股可轉換公司債券預案》
。
    10
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (四)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性
的議案》
    具體內容請詳見公司同日披露的《關于2019年度公開發行可轉換公司債券募集
資金運用的可行性分析報告》。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (五)審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    具體內容請詳見公司同日披露的《關于前次募集資金使用情況的報告》、《關
于前次募集資金使用情況鑒證報告》。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (六)審議通過《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公
開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》
    為保證本次公開發行可轉換公司債券有關事宜的順利進行,特提請公司股東大
會授權公司董事會并由董事會具體授權董事長全權處理本次公開發行可轉換公司債
券的一切有關事宜,包括:
    1、在相關法律法規和《隆基綠能科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司
章程》”)允許的范圍內,按照監管部門的意見,結合公司的實際情況,對本次可
轉換公司債券的發行條款進行適當修訂、調整和補充,在發行前明確具體的發行條
款和發行方案,制定和實施本次發行的最終方案,包括但不限于確定發行規模、發
行方式及對象、向原股東優先配售的比例、初始轉股價格的確定、轉股價格修正、
贖回、回售、債券利率、約定債券持有人會議的權利及其召開程序以及決議的生效
條件、決定本次發行時機、增設募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監管協
議及其他與發行方案相關的一切事宜;
    2、聘請相關中介機構,辦理本次發行及上市申報事宜;根據監管部門的要求制
作、修改、報送有關本次可轉換公司債券發行及上市的申報材料;
    3、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次可轉換公司債券發行過程中發生
的一切協議、合同和文件(包括但不限于承銷及保薦協議、與募集資金投資項目相
關的協議、聘用中介機構協議等);
    4、在股東大會審議批準的募集資金投向范圍內,根據本次發行募集資金投
    11
    資項目實際進度及實際資金需求,調整或決定募集資金的具體使用安排;根據
項目的實際進度及經營需要,在募集資金到位前,公司可自籌資金先行實施本次發
行募集資金投資項目,待募集資金到位后再予以置換;根據相關法律法規的規定、
監管部門的要求及市場狀況對募集資金投資項目進行必要的調整;
    5、根據可轉換公司債券發行和轉股情況辦理工商備案、注冊資本變更登記、可
轉換公司債券掛牌上市等事宜;
    6、在監管部門對于發行可轉換公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化的
情況下,對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整,但涉及相關法律法規及
《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項除外;
    7、在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施但
會給公司帶來不利后果之情形,或發行可轉換公司債券政策發生變化時,酌情決定
本次發行方案延期實施;
    8、辦理本次發行的其他相關事宜;
    9、除第4項、第5項授權有效期為至相關事項辦理完畢之日有效,其余授權的有
效期為自股東大會審議通過本議案之日起十二個月內有效。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (七)審議通過《關于建立募集資金專項賬戶的議案》
    為了規范本次公開發行可轉換公司債券募集資金的監管和使用,同意公司將募
集資金存放于公司董事會決定的專項賬戶集中管理和使用,并在募集資金到位后一
個月內與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂監管協議。募集資金專項賬戶不
得存放非募集資金或用作其他用途。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (八)審議通過《關于公司2019年度-2021年度分紅回報規劃的議案》
    具體內容請詳見公司同日披露的《未來三年分紅回報規劃(2019年-2021年)》
。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (九)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補被攤
薄即期回報措施和承諾的議案》
    具體內容請詳見公司同日披露的《關于2019年度公開發行A股可轉換公司
    12
    債券攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的公告》、《關于保障填補即期
回報措施切實履行的承諾的公告》。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (十)審議通過《關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
    具體內容請詳見公司同日披露的《A股可轉換公司債券持有人會議規則(2019年
10月)》
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (十一)審議通過《關于增補董事的議案》
    根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,公司董事會提名增補白忠學先生
為公司第四屆董事會非獨立董事候選人,任期與本屆董事會一致。白忠學先生簡歷
如下:
    白忠學,1987年11月出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于蘭州石化職業技
術學院,大專學歷,近五年來曾任寧夏隆基隆基硅材料有限公司(以下簡稱“寧夏
隆基”)技術工藝部經理、寧夏隆基常務副總經理,現任硅片事業部總裁助理兼銀
川隆基硅材料有限公司總經理。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (十二)審議通過《關于為全資子公司隆基樂葉在成都銀行申請授信業務提供
擔保的議案》
    具體內容請詳見公司同日披露的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    (十三)審議通過《關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案》
    具體內容請詳見公司同日披露的《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
》。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權
    以上第一、二、三、四、五、六、八、九、十、十一項議案尚需提交公司2019
年第四次臨時股東大會審議。議案二需經公司股東大會逐項表決,并需經中國證監
會核準后方可實施,且最終以中國證監會核準的方案為準。
    特此公告。
    隆基綠能科技股份有限公司董事會
    13
    二零一九年十月二十四日

[2019-10-24](601012)隆基股份:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:601012 證券簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-156號
    債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01
    隆基綠能科技股份有限公司 關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月11日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會類型和屆次
    2019年第四次臨時股東大會
    (二)股東大會召集人:董事會
    (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四)現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月11日 14點00分
    召開地點:西安經濟技術開發區尚稷路8989號西安服務外包產業園創新孵化中
心B座會議室
    (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月11日
    至2019年11月11日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    2
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    二、會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
    √
    2.00
    關于可轉換公司債券發行方案的議案
    √
    2.01
    本次發行證券的種類
    √
    2.02
    發行規模
    √
    2.03
    票面金額和發行價格
    √
    2.04
    債券期限
    √
    2.05
    債券利率
    √
    2.06
    付息的期限和方式
    √
    2.07
    擔保事項
    √
    2.08
    轉股期限
    √
    2.09
    轉股價格的確定及其調整
    √
    2.10
    轉股價格向下修正
    √
    2.11
    轉股股數確定方式
    √
    2.12
    贖回條款
    √
    2.13
    回售條款
    √
    2.14
    轉股年度有關股利的歸屬
    √
    2.15
    發行方式及發行對象
    √
    2.16
    向公司原股東配售的安排
    √
    2.17
    債券持有人及債券持有人會議
    √
    2.18
    本次募集資金用途
    √
    2.19
    募集資金存放賬戶
    √
    2.20
    本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
    √
    3
    關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
    √
    4
    關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案
    √
    5
    關于前次募集資金使用情況報告的議案
    √
    6
    關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司
債券具體事宜的議案
    √
    7
    關于公司2019年度-2021年度分紅回報規劃的議案
    √
    8
    關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補被攤薄即期回報措施和
承諾的議案
    √
    9
    關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案
    √
    3
    10
    關于增補董事的議案
    √
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    公司第四屆董事會2019年第十五次會議審議通過了上述議案(請詳見公司2019
年10月24日披露的相關公告),上述議案的具體內容請詳見公司不遲于2019年11月4
日在上海證券交易所網站和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《
證券日報》另行刊登的本次股東大會會議資料。
    2、特別決議議案:1、2、3、4、6、8、9
    3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2、3、7、8、10
    4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、股東大會投票注意事項
    (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、會議出席對象
    (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    601012
    隆基股份
    2019/11/4
    4
    (二)公司董事、監事和高級管理人員。
    (三)公司聘請的律師。
    (四)其他人員
    五、會議登記方法
    (一)登記方式
    1、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證
件、股東授權委托書和股票賬戶卡。
    2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、營業執照復
印件;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代
表人依法出具的書面授權委托書(授權委托書見附件1)、法人股東股票賬戶卡、營
業執照復印件。
    3、異地股東(西安地區以外的股東)也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記
手續。
    上述授權委托書至少應當在本次股東大會召開前24小時交到本公司董事會辦公
室。授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應
當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,應當和授權委托書同時交到本公
司董事會辦公室。
    (二)登記時間:2019年11月11日(星期一)下午12:30-13:50
    (三)登記地點:西安經濟技術開發區尚稷路8989號西安服務外包產業園創新
孵化中心B座議室
    六、其他事項
    (一)會議聯系方式
    1、聯系地址:西安經濟技術開發區尚稷路8989號西安服務外包產業園創新孵化
中心B座
    2、聯系部門:董事會辦公室
    3、郵編:710018
    4、聯系電話:029-81566863
    5
    5、傳真:029-86689601
    (二)本次股東大會預計不會超過半個工作日,與會股東(親自或其委托代理人)
出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。
    特此公告。
    隆基綠能科技股份有限公司董事會
    2019年10月24日
    6
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    隆基綠能科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月11日召開的貴公司
2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
    2.00
    關于可轉換公司債券發行方案的議案
    2.01
    本次發行證券的種類
    2.02
    發行規模
    2.03
    票面金額和發行價格
    2.04
    債券期限
    2.05
    債券利率
    2.06
    付息的期限和方式
    2.07
    擔保事項
    2.08
    轉股期限
    2.09
    轉股價格的確定及其調整
    2.10
    轉股價格向下修正
    2.11
    轉股股數確定方式
    2.12
    贖回條款
    2.13
    回售條款
    2.14
    轉股年度有關股利的歸屬
    2.15
    發行方式及發行對象
    2.16
    向公司原股東配售的安排
    2.17
    債券持有人及債券持有人會議
    2.18
    本次募集資金用途
    2.19
    募集資金存放賬戶
    2.20
    本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
    3
    關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
    4
    關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案
    7
    5
    關于前次募集資金使用情況報告的議案
    6
    關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司
債券具體事宜的議案
    7
    關于公司2019年度-2021年度分紅回報規劃的議案
    8
    關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補被攤薄即期回報措施和
承諾的議案
    9
    關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案
    10
    關于增補董事的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-24](601012)隆基股份:關于2019年度公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的公告

    證券代碼:601012 證券簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-153號
    債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01
    隆基綠能科技股份有限公司
    關于2019年度公開發行A股可轉換公司債券
    攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》(國辦發[2013]110號)及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤
薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)的相關要求,隆基綠
能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)就本次可轉換公司債券發行對普通股股
東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析,并結合實際情況提出了填補回報的
相關措施,相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾。具體情況如下:
    一、本次公開發行可轉換公司債券對公司主要財務指標的影響
    (一)假設條件
    1、宏觀經濟環境、行業發展狀況及公司經營環境等方面沒有發生重大變化。
    2、本次可轉換公司債券發行方案于2019年12月實施完畢,并分別假設2020年6
月30日全部轉股和2020年全部不轉股兩種情形。該時間僅用于測算本次可轉換公司
債券發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響,最終以中國證監會核準后實際發行
完成時間為準。
    3、本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為50億元,不考慮發行費用的影
響。本次可轉換公司債券發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行
認購情況以及發行費用等情況最終確定。
    4、假設本次可轉換公司債券的轉股價格為25.46元(即公司第四屆董事會2019
年第十五次會議決議公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價及前一個
    交易日公司A股股票交易均價孰高者)。該轉股價格僅用于計算本次發行攤薄即
期回報對主要財務指標的影響,最終的初始轉股價格由董事會根據股東大會授權,
在發行前根據市場狀況確定;
    5、公司2019年1-6月實現歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后
歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為200,958.78萬元和199,636.78萬元,同比分別
增長53.76%和59.15%,假設公司2019度扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者
的凈利潤同比增幅與2019年1-6月增幅一致,即2019年度實現歸屬于母公司所有者的
凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為393,306.30萬元
和372,981.71萬元;2020年度扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤
在此基礎上分別按照同比降低20%、持平和增長20%進行測算。
    上述盈利預測僅為測算本次可轉換公司債券發行攤薄即期回報對公司主要財務
指標的影響,不代表公司的盈利預測,投資者不應據此進行投資決策,投資者據此
進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。
    6、根據公司2018年度股東大會審議批準的利潤分配方案,公司以實施利潤分配
方案時股權登記日的總股本362,383.55萬股為基數,向全體股東每10股派發現金股
利1.00元(含稅),并于2019年6月實施完畢。假設2019年度現金分紅金額采取與2
018年度相同的現金分紅比例,實施月份與2018年度利潤分配相同。2019年度派發
現金股利金額及時間僅為基于測算目的的假設,不構成公司對派發現金股利的承諾。
    7、在預測公司發行后凈資產時,不考慮可轉債分拆增加的凈資產,也未考慮凈
利潤之外的其他因素對凈資產的影響。
    2019年12月31日歸屬于母公司所有者權益=2019年期初歸屬于母公司所有者權益
+2019年歸屬于母公司所有者的凈利潤-本期現金分紅金額。
    2020年12月31日歸屬于母公司所有者權益=2020年期初歸屬于母公司所有者權益
+2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤+轉股增加的所有者權益-本期現金分紅金額
。
    8、不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息以及可轉債利息費用的影響。
    (二)本次公開發行可轉換公司債券對公司主要財務指標的具體影響
    基于上述假設前提,公司測算了不同盈利假設情形下本次公開發行可轉換公司
債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響,具體情況如下所示:
    項目
    2019年度/2019年12月31日
    2020年度/2020年12月31日
    2020年6月30日全部轉股
    2020年12月31日全部不轉股
    股本總額(萬股)
    377,309.09
    397,961.71
    377,309.09
    情形一:歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下降20%
    期初歸屬于母公司股東所有者權益(萬元)
    1,645,158.68
    2,623,143.41
    2,623,143.41
    歸屬于母公司所有者凈利潤(萬元)
    393,306.30
    314,645.04
    314,645.04
    扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)
    372,981.71
    298,385.36
    298,385.36
    期末歸屬于母公司股東所有者權益(萬元)
    2,623,143.41
    3,382,069.25
    2,882,069.25
    基本每股收益(元/股)
    1.09
    0.81
    0.83
    稀釋每股收益(元/股)
    1.08
    0.81
    0.83
    扣除非經常性損益后基本每股收益(元/股)
    1.03
    0.77
    0.79
    扣除非經常性損益后稀釋每股收益(元/股)
    1.02
    0.77
    0.79
    加權平均凈資產收益率(%)
    18.21%
    10.48%
    11.43%
    扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率(%)
    17.27%
    9.94%
    10.84%
    歸屬于普通股股東的每股凈資產(元/股)
    6.95
    8.50
    7.64
    情形二:歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年持平
    期初歸屬于母公司股東所有者權益(萬元)
    1,645,158.68
    2,623,143.41
    2,623,143.41
    歸屬于母公司所有者凈利潤(萬元)
    393,306.30
    393,306.30
    393,306.30
    扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)
    372,981.71
    372,981.71
    372,981.71
    期末歸屬于母公司股東所有者權益(萬元)
    2,623,143.41
    3,460,730.51
    2,960,730.51
    基本每股收益(元/股)
    1.09
    1.02
    1.04
    稀釋每股收益(元/股)
    1.08
    1.02
    1.04
    扣除非經常性損益后基本每股收益(元/股)
    1.03
    0.96
    0.99
    扣除非經常性損益后稀釋每股收益(元/股)
    1.02
    0.96
    0.99
    加權平均凈資產收益率(%)
    18.21%
    12.93%
    14.09%
    扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率(%)
    17.27%
    12.26%
    13.36%
    歸屬于普通股股東的每股凈資產(元/股)
    6.95
    8.70
    7.85
    情形三:歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增加20%
    期初歸屬于母公司股東所有者權益(萬元)
    1,645,158.68
    2,623,143.41
    2,623,143.41
    歸屬于母公司所有者凈利潤(萬元)
    393,306.30
    471,967.56
    471,967.56
    扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)
    372,981.71
    447,578.05
    447,578.05
    期末歸屬于母公司股東所有者權益(萬元)
    2,623,143.41
    3,539,391.77
    3,039,391.77
    基本每股收益(元/股)
    1.09
    1.22
    1.25
    稀釋每股收益(元/股)
    1.08
    1.22
    1.25
    扣除非經常性損益后基本每股收益(元/股)
    1.03
    1.16
    1.19
    扣除非經常性損益后稀釋每股收益(元/股)
    1.02
    1.16
    1.19
    加權平均凈資產收益率(%)
    18.21%
    15.32%
    16.67%
    扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率(%)
    17.27%
    14.53%
    15.81%
    歸屬于普通股股東的每股凈資產(元/股)
    6.95
    8.89
    8.06
    注:上述每股收益、凈資產收益率是根據《公開發行證券的公司信息披露編報
規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的相關規定進
行計算。
    二、本次公開發行攤薄即期回報的風險提示
    可轉換公司債券發行完成后、轉股前,公司需按照預先約定的票面利率對未轉
股的可轉換公司債券支付利息,由于可轉換公司債券票面利率一般比較低,正常情
況下公司對可轉換公司債券募集資金運用帶來的盈利增長會超過可轉換公司債券需
支付的債券利息,不會攤薄基本每股收益,極端情況下如果公司對可轉換公司債券
募集資金運用帶來的盈利增長無法覆蓋可轉換公司債券需支付的債券利息,則將使
公司的稅后利潤面臨下降的風險,將攤薄公司普通股股東即期回報。
    投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后,公司股本總額將相應增加,
對公司原有股東持股比例、公司凈資產收益率及公司每股收益產生一定的攤薄作用
。另外,本次可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款,在該條款被觸發時,公
司可能申請向下修正轉股價格,導致因本次可轉換公司債券轉股而新增的股本總額
增加,從而擴大本次可轉換公司債券轉股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。
    三、本次融資的必要性和合理性
    (一)本次融資的必要性分析
    1、解決能源危機、環境保護和可持續發展的需要
    我國的一次性能源資源的儲量遠低于世界的平均水平,我國可再生能源的替代
形勢比世界其他國家要更加嚴峻、緊迫。近年來我國霧霾天氣逐漸增多,經濟發展
中面臨的環境問題日益突出,2015年12月12日,巴黎氣候大會近200個締約國一致同
意通過《巴黎協定》,提出把全球平均氣溫較工業化前水平升高控
    制在2攝氏度,并為把溫度控制在1.5攝氏度之內而努力,全球盡快實現溫室氣
體排放達峰,本世紀下半葉實現溫室氣體凈零排放,我國在“國家自主貢獻”中提
出將于2030年左右使二氧化碳排放達到峰值并爭取盡早實現,2030年單位國內生產
總值二氧化碳排放比2005年下降60-65%,非化石能源占一次能源比重達到20%左右,
減排壓力相對較大。太陽能資源不因使用而減少,對環境沒有不利影響,大力發展
太陽能光伏產業正是解決當前我國能源供需矛盾,調整能源結構的重要措施和途徑
。同時,大力發展太陽能光伏產業也是應對氣候變化,實現未來能源可持續發展的
戰略選擇,因此具有十分重要的意義。
    2、順應市場高效化發展趨勢,持續保持公司技術領先性和綜合競爭優勢的需要

    近年來光伏行業技術快速迭代,特別是2016年以來轉換效率提升速度明顯加快
,市場產品需求單晶化、高效化趨勢明顯,以高效PERC電池為例,自2015-2016年開
始規模量產,到2018年市場份額已升至33.5%,根據ITRPV預測2019年市場份額將超
過50%。作為技術、資本雙密集型產業,光伏行業對技術的敏感性高,無法持續跟
上產業技術進步節奏的企業將面臨淘汰的風險。
    2008-2018年國內電池片量產轉換效率發展趨勢
    數據來源:《中國光伏產業發展路線圖(2018年版)》,中國光伏行業協會、
中國電子信息產業發展研究院
    公司是國內最早進行高效單晶PERC電池規模化量產的企業之一,2016年起連續
四年向市場推出的Hi-MO系列高效單晶產品,持續引領和推動了行業向高效產品的升
級,高效電池研發成果屢次刷新世界記錄,形成了較為顯著的先發優勢。
    但隨著市場向高效化的快速轉換,公司自有電池產能較小的不足開始顯現,與
競爭對手相比面臨競爭優勢弱化甚至被超越的風險,因此通過實施本次募集資金投
資項目,大幅提升公司高效單晶電池產能規模和技術水平,是公司順應市場高效化
發展趨勢,確保公司能夠持續保持技術領先和綜合競爭優勢的必然選擇。
    3、優化資本結構,提升綜合競爭能力和抵御風險能力
    受益于光伏行業市場規模持續增長和單晶市場份額快速提升雙重外部有利因素
,公司經營規模均呈快速增長趨勢,最近三年營業收入從115.31億元快速增長至219
.88億元,流動資金需求相應大幅增加;同時,光伏發電是基于半導體技術和新能
源需求而發展起來的新興產業,半導體行業技術快速迭代的特點和需與傳統能源競
爭的要求,推動行業技術持續快速進步,作為一家技術驅動的科技公司,公司始終
堅持通過技術創新推動成本下降,提升公司市場競爭力,目前行業已步入“平價上
網”的關鍵時期,為持續保持行業領先地位,把握行業重大發展機遇,公司需要繼
續加大研發投入和先進產能的建設,因此未來研發投入和資本支出規模仍然較大。
報告期內,銀行間接融資是公司主要融資渠道之一,導致資產負債率由2016年末的4
7.35%上升至2019年6月末的56.54%,資產負債率的上升一方面限制了進一步間接融
資的空間,另一方面也加大了公司的經營風險和財務成本。
    通過本次公開發行可轉債募集資金,將有效解決公司經營規模擴大帶來的資金
缺口,同時還將有助于增強公司研發實力、優化資本結構、降低財務風險,從而提
高公司的綜合競爭力和抗風險能力。
    4、實現公司戰略發展目標的需要
    “能源消費電力化、電力生產清潔化”是未來全球能源發展的必然趨勢,光伏
發電作為最具經濟性的清潔能源,隨著“平價上網”時代的來臨,將逐步發展成為
全球能源供應的主體,全球市場規模也將逐年擴大。結合行業發展趨勢以及公司多
年來在單晶領域積累的核心競爭優勢,經過審慎研究和可行性論證,公司對2018年
戰略規劃進行了滾動修訂,制定了《未來三年(2019-2021)產品產能規劃》,計劃
到2021年單晶硅棒/硅片、單晶電池片和單晶組件產能分別達到65GW、20GW和30GW
。本次募集資金投資項目是公司上述戰略規劃的重要組成部分,項
    目的順利實施有利于加快未來三年產能規劃目標的達成,從而把握住行業“平
價上網”帶來的發展機遇,實現打造全面領先優勢,進一步鞏固全球高效單晶一體
化龍頭地位的戰略目標。
    (二)本次融資的合理性分析
    本次募集資金投資項目符合國家相關產業政策以及公司戰略發展的需要,有利
于充分發揮公司在產業鏈上下游的綜合領先優勢,進一步強化公司在單晶硅片優勢
環節的領先地位,補足在單晶電池環節的產能短板,增強公司核心競爭力和持續盈
利能力的同時,還有助于解決公司快速發展過程的流動資金缺口、優化資本結構、
降低財務風險,從而提高公司整體綜合競爭力和抗風險能力,進一步強化公司全球
單晶龍頭企業戰略地位。
    四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系
    公司本次募集資金投資項目“銀川年產15GW單晶硅棒、硅片項目”和“西安涇
渭新城年產5GW高效單晶電池項目”,是公司現有核心制造業務單晶硅片和電池業務
的擴產項目。作為全球最大的集研發、生產、銷售和服務于一體的單晶光伏產品制
造企業,公司在單晶硅棒、硅片到電池、組件全產業鏈上均形成了較為顯著的領先
優勢,報告期內公司主要經營指標均處于行業領先水平,主導產品均保持了較高的
產能利用率和產銷率,經營規模和盈利能力持續大幅提升,2016年度、2017年度、
2018年度和2019年1-6月實現營業收入分別為115.31億元、163.62億元、219.88億
元和141.11億元,實現歸屬于母公司的凈利潤分別為15.47億元和、35.65億元、25.
58億元和20.10億元,公司現有業務的良好表現為實施本次募投項目奠定了堅實基礎。
    五、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
    (一)公司從事募投項目在人員方面的儲備情況
    作為全球最大的單晶光伏產品制造企業,公司匯集了業內眾多優秀人才,建立
了優秀的管理團隊、研發團隊和銷售團隊。管理團隊方面,公司主要管理人員均具
有多年光伏行業從業經驗,具備較強的戰略規劃能力和執行力;研發團隊方面,公
司通過人才吸納和自主培養,實施技術人員長期激勵機制等措施,組建了
    以技術專家為帶頭人的超過620名優秀研發人員的研發團隊;公司銷售團隊具有
較強的市場推廣和開拓能力,“隆基”品牌已成為行業內的知名品牌,獲得了眾多
客戶的信賴。
    (二)公司從事募投項目在技術方面的儲備情況
    公司始終堅持通過技術創新,提升綜合競爭能力,建立了硅材料研發中心、電
池研發中心和組件研發中心,擁有1個國家級企業技術中心和5個省級企業技術中心
,研發團隊超過620人,最近三年研發投入金額分別為5.63億元、11.08億元和12.31
億元,截至2019年6月末累計獲得各類專利568項,自主研發能力不斷提升。在本次
募資資金投資項目上游單晶硅片環節,公司在單晶生長、金剛線切割及單晶材料薄
片化技術等方面形成了較強的技術積累和項目儲備,產品品質和非硅成本指標均處
于行業領先地位;在單晶電池、組件環節,公司單晶PERC電池轉換效率最高水平達
到24.06%,打破了行業此前認為的PERC電池24%的效率瓶頸、60型高效單晶PERC組
件轉換效率達到20.83%、60型單晶PERC半片組件功率突破360瓦、采用公司自主研發
的“無縫焊接”技術的雙面雙玻PERC組件正面功率達到了500.5瓦,均刷新了世界
記錄,研發水平處于行業領先水平。因此,公司在本次募投項目上下游環節大量行
業領先研發成果的取得,為本項目的順利實施奠定了堅實的技術儲備。
    (三)公司從事募投項目在市場方面的儲備情況
    公司單晶硅片產銷連續多年穩居全球首位,單晶組件出貨2016-2018年連續三年
全球第一,與中國華能、國家電投、中廣核、中節能、通威股份、愛旭科技、陽光
電源、特變電工、Invenergy、EGP、Sunrun、STERLING AND WILSON等國內外眾多
行業知名企業建立了良好合作關系,同時公司海外銷售渠道也不斷完善,在美國、
德國、日本、泰國、澳大利亞等主要海外市場建立了銷售公司,海外出貨量快速增
長,“隆基”品牌已成為行業內的知名品牌,獲得了眾多客戶、機構的認可和信賴
,在全球知名機構彭博新能源財經最新發布的《2019年組件與逆變器融資價值報告
》中入圍全球最具融資價值組件品牌前五強。報告期內,公司主導產品均保持了較
高的產能利用率和產銷率,隨著市場對高效單晶產品需求的快速增長以及“平價上
網”時代的到來,高效單晶產品市場份額將進一步擴大,
    公司領先的技術、可靠的品質以及完善的銷售渠道和良好的客戶關系,將為本
次募集資金投資項目的順利實施提供充足市場保障。
    六、公司采取的填補回報的具體措施
    (一)公司現有業務板塊運營狀況,發展態勢,面臨的主要風險及應對措施
    1、公司現有業務板塊運營狀況及發展態勢
    2014年底,基于對光伏行業未來發展趨勢的審慎研判,公司開始向下游單晶電
池、組件業務環節延伸,著力完善產業布局,構建了從單晶硅棒/硅片、電池/組件
以及下游光伏電站的完整產業鏈,各產業環節之間形成了相互依托、產業聯動和協
同發展的良性局面,單晶硅片行業龍頭地位不斷強化,組件業務躋身全球前十大組
件企業行列,2016-2018年單晶組件連續三年全球出貨第一,成功完成了從太陽能硅
材料專業化制造商向全球領先的高效單晶解決方案提供商的戰略轉型。
    受益于光伏行業的快速發展和公司核心競爭能力的不斷提高,2016年度、2017
年度、2018年度和2019年1-6月實現營業收入分別為115.31億元、163.62億元、219.
88億元和141.11億元,實現歸屬于母公司的凈利潤分別為15.47億元和、35.65億元
、25.58億元和20.10億元,總體保持了較快增長趨勢,可持續發展能力持續提升。
    2、公司業務發展面臨的主要風險及應對措施
    (1)太陽能光伏行業波動風險
    光伏產業屬于戰略性新興產業,尚未大規模實現“平價上網”,受補貼政策調
整、宏觀經濟波動、貿易摩擦、階段性產能過剩等多重因素影響,2008年以來已經
歷三次大的波動,行業大幅波動對光伏企業的經營狀況和盈利能力均造成了重大影
響。雖然經過市場充分競爭和淘汰,落后產能逐步得到出清,市場供需矛盾得到改
善,光伏發電成本也持續快速下降,行業已步入“平價上網”過渡階段,對補貼的
依賴大幅減少,同時新興市場蓬勃發展,全球應用市場格局更加均衡,行業波動屬
性已大幅減弱,行業整體發展也持續向好,但不排除在行業未來
    發展過程中仍可能出現階段性波動,從而對公司短期經營狀況和盈利水平造成
較大不利影響。
    (2)國際貿易爭端及貿易政策調整的風險
    太陽能光伏發電是目前最具發展潛力的可再生能源之一,世界各國均將其作為
一項戰略性新興產業重點扶持。出于保護本國光伏產業的目的,歐美等國相繼對我
國光伏企業發起“雙反”調查,其中美國繼2012年和2014年兩次對我國出口光伏產
品發起“雙反”調查后,又于2018年1月宣布對全球光伏產品征收為期四年的保障措
施關稅(“201”調查);歐盟曾分別于2012年9月和11月對我國光伏產品發起反傾
銷和反補貼調查,最終于2018年9月3日起宣布終止相關貿易限制措施,恢復自由貿
易。此外,土耳其、印度等國也對我國光伏產品采取了貿易保護措施。
    這種國際間不斷挑起的貿易摩擦,對我國光伏產業發展造成了一定的沖擊,雖
然歐美以外的其他新興市場份額正快速提升,一定程度上抵消了“雙反”的不利影
響,但未來不排除其他國家仿效,從而導致更多貿易摩擦。報告期內,公司國際化
戰略步伐加快,海外收入占比快速提升,雖然公司已通過實施海外生產布局規避相
關貿易壁壘,但仍面臨嚴峻的國際貿易壁壘及貿易政策變化帶來的不確定風險。
    (3)各國政府降低行業扶持和補貼的風險
    對處于發展初期、成本較高的光伏產業,政府通過政策扶持以及補貼等方式進
行培育和引導,促進其商業化條件不斷成熟后,補貼政策逐步“退坡”,直至最終
達到“平價上網”,實現不依賴國家補貼的市場化自我持續發展,符合新興產業的
發展規律。在世界各國的大力扶持下,全球光伏產業取得了長足發展,發電成本大
幅下降,市場競爭力大幅提高,在部分國家或地區已實現“平價上網”,但在全球
范圍尚不完全具備獨立市場競爭的能力,現階段仍需要依靠政府扶持和補貼等政策
促進其商業化水平的進一步成熟。
    在各國扶持和補貼政策逐步“退坡”直至完全退出的過程中,如果調整幅度過
大、頻率過快,或者直接對補貼規模進行限制,而光伏行業無法及時通過自身
    發展實現同步技術進步,將會降低下游電站投資回報率和投資意愿,進而對上
游產業發展和企業經營產生重大不利影響。因此,特別提請投資者關注光伏行業及
公司所面臨的政府降低行業扶持政策和補貼的相關風險。
    (4)市場競爭風險
    光伏行業經過市場充分競爭和淘汰,落后過剩產能逐步得到出清,市場和資源
逐步向優勢企業集中,市場競爭格局得到重塑,但與此同時也加劇了行業內骨干企
業的競爭程度,且競爭焦點也由原來的規模和成本轉向企業的綜合競爭力,包括商
業模式創新、技術研發、融資能力、運營管理、市場營銷等,市場競爭更加激烈。
公司作為太陽能單晶硅領域的龍頭企業,具有較強的規模優勢、技術優勢、產品品
質優勢、成本優勢以及品牌優勢,但如果未來行業競爭格局發生重大變化,而公司
不能利用自身的競爭優勢進一步鞏固和提升現有市場地位,將面臨競爭優勢喪失和
市場份額下降的風險。
    (5)技術替代風險
    太陽能光伏發電主要分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池,目前晶硅太陽能
電池因其較高的光電轉換效率和較為成熟的技術而成為市場的主流,而晶硅電池又
存在單晶硅和多晶硅技術路線的競爭,競爭的焦點均在于提高光電轉換效率和降低
制造成本。近年來行業技術快速迭代,特別是2016年以來行業新技術不斷涌現,成
本下降和轉換效率提升的速度明顯加快,市場產品需求高效化趨勢明顯,作為技術
、資本雙密集型產業,光伏產業對技術敏感性高,無法持續跟上產業技術進步節奏
的企業將面臨淘汰的風險,因此如果行業內出現重大替代性技術而公司無法及時掌
握,則會使公司面臨喪失競爭優勢甚至被市場淘汰的風險。
    此外,除太陽能光伏發電外,可再生能源還包括風能、光熱能、水能、地熱能
、生物質能等多種形式,如果其他可再生能源技術取得重大突破,且與光伏發電相
比具有更為顯著的競爭優勢,將對包括公司在內的所有光伏企業的生產經營產生重
大不利影響。
    針對上述風險,公司將抓住光伏行業產能結構調整、產品技術進步和產業升級
加快的重要發展機遇期,充分發揮自身在單晶硅領域積累的技術、成本和品質
    優勢,通過本次募集資金投資建設“銀川年產15GW單晶硅棒、硅片項目”和“
西安涇渭新城年產5GW單晶電池項目”,順應行業對高效產品快速增長的趨勢,提升
產品技術屬性和性價比,實施高效單晶產品差異化競爭策略,擺脫低端、無序層面
競爭,提升公司持續盈利能力并降低公司經營的風險。
    (二)提高公司日常營運效率,降低公司運營成本,提升公司經營業績的具體
措施
    為保證本次募集資金有效使用、防范股東即期回報被攤薄的風險和提高公司未
來的持續回報能力,本次可轉換公司債券發行完成后,公司擬通過以下措施降低本
次發行攤薄股東回報的影響:
    1、提高現有業務市場競爭力,增強公司盈利能力
    公司將繼續專注于單晶產品的研發、生產和銷售,進一步鞏固和提升在單晶硅
領域的行業地位和市場競爭力,通過繼續加大技術研發投入和重大研發成果的生產
導入,努力提升單晶產品的轉換效率和產品品質,并將繼續大幅降低非硅制造成本
,提升公司綜合競爭能力,增強公司盈利能力。
    2、加強募集資金管理,提高募集資金使用效率
    本次公開發行可轉債募集資金到賬后,公司將嚴格按照《上市公司監管指引2號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則
》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金專項管理
制度》的有關規定,加強募集資金使用的管理,公司董事會將持續監督對募集資金
進行專戶存儲、保障募集資金用于募投項目、配合保薦機構等對募集資金使用的檢
查和監督,以保證募集資金合理規范使用,防范募集資金使用風險,提高募集資金
使用效率。
    3、加快募集資金投資項目建設進度,爭取盡快實現效益
    本次募集資金投資項目圍繞公司目前主營業務,符合公司未來發展戰略,公司
董事會對項目的可行性已進行了充分論證,通過實施本次募集資金投資項目,有助
于進一步鞏固和提升公司在單晶硅領域的行業地位和市場競爭力,為公司未來發展
和盈利能力的提升奠定基礎。公司將把握行業發展的重大機遇,合理統籌
    安排項目建設周期,加快募投項目建設進度,爭取盡快實現收益,提升對股東
的回報。
    4、完善利潤分配制度,優化投資回報機制
    根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管
指引3號——上市公司現金分紅》的有關要求,公司已分別于2014年2月28日和2014
年4月14日召開了第二屆董事會第三次會議和2014年第一次臨時股東大會,對原《公
司章程》中的利潤分配制度進行了完善,增加了股利分配的決策透明度和可操作性
,便于股東做出遠期財務規劃,并對公司經營和分配情況進行監督。公司將在充分
聽取廣大中小股東意見的基礎上,結合公司經營情況與發展規劃,持續完善現金分
紅政策,努力提升股東回報。
    七、公司董事、高級管理人員及實際控制人關于保證公司填補即期回報措施切
實履行的承諾
    (一)公司董事、高級管理人員關于保證公司填補即期回報措施切實履行的承
諾
    公司董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責,維護公司和全體股東的
合法權益,并根據中國證監會相關規定對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行
作出如下承諾:
    “1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個人輸送利益,也不采用其
他方式損害公司利益。
    2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。
    3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動。
    4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行
情況相掛鉤。
    5、本人承諾如公司未來擬實施股權激勵,擬公布的公司股權激勵的行權條件與
公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
    6、本承諾出具日后至公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前,若中
    國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新監管規定的,且上述承諾不
能滿足中國證監會該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補
充承諾。
    7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有
關填補回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本
人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”
    (二)公司實際控制人關于保證公司填補即期回報措施切實履行的承諾
    公司實際控制人李振國、李喜燕根據中國證監會相關規定,對公司填補回報措
施能夠得到切實履行,作出如下承諾:
    “1、本人承諾不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益,切實履行公司
填補即期回報的相關措施。
    2、本承諾出具日后至公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前,若中國證
監會作出關于填補即期回報措施及其承諾的其他監管規定或要求的,且本人上述承
諾不能滿足中國證監會該等監管規定或要求時,本人承諾屆時將按照中國證監會的
該等監管規定或要求出具補充承諾。
    3、本人承諾切實履行公司制定的有關填補即期回報措施以及本人對此作出的有
關填補即期回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的
,本人愿意依法承擔對公司或者投資者的賠償責任。”
    特此公告。
    隆基綠能科技料股份有限公司董事會
    二零一九年十月二十四日


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-11-05 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:24.26 成交量:16639.21萬股 成交金額:260494.69萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|滬股通專用                            |17268.88      |--            |
|機構專用                              |8908.88       |--            |
|機構專用                              |7471.75       |--            |
|機構專用                              |6436.31       |--            |
|機構專用                              |6347.31       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |18418.60      |
|滬股通專用                            |--            |10628.19      |
|招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證|--            |5210.47       |
|券營業部                              |              |              |
|中信證券股份有限公司深圳后海證券營業部|--            |4336.06       |
|國金證券股份有限公司深圳深南大道證券營|--            |3503.03       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-24|25.00 |10.74   |268.50  |招商證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司哈爾濱長|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |江路證券營業部|路免稅商務大廈|
|          |      |        |        |              |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|111400.15 |3227.10   |0.00    |0.40      |111400.15   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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