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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈福萊特601865≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.24)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月27日
         2)08月24日(601865)福萊特:股票交易異常波動公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本195000萬股為基數,每10股派0.45元 ;股權登記日:
           2019-07-24;除權除息日:2019-07-25;紅利發放日:2019-07-25;
         2)2017年中期以總股本180000萬股為基數,每10股派0.24元 ;股東大會審議
           日:2017-11-20;
●19-03-31 凈利潤:10921.48萬 同比增:10.89 營業收入:9.32億 同比增:37.08
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0600│  0.2300│      --│  0.1200│  0.0500
每股凈資產      │  2.0624│  2.0381│  1.9764│  1.9200│      --
每股資本公積金  │  0.4303│  0.3457│      --│  0.3457│      --
每股未分配利潤  │  1.2988│  1.3464│      --│  1.2533│      --
加權凈資產收益率│  2.8700│ 12.0000│      --│  6.0000│  2.8700
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0560│  0.2089│  0.1487│  0.1092│  0.0505
每股凈資產      │  2.0624│  1.8814│  1.8243│  1.7765│      --
每股資本公積金  │  0.4303│  0.3191│      --│  0.3191│      --
每股未分配利潤  │  1.2988│  1.2428│      --│  1.1569│      --
攤薄凈資產收益率│  2.7157│ 11.1026│  8.1484│  6.1454│      --
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A 股簡稱:福萊特 代碼:601865   │總股本(萬):195000     │法人:阮洪良
H 股簡稱:福萊特玻璃 代碼:06865│A 股  (萬):15000      │總經理:阮洪良
上市日期:2019-02-15 發行價:2  │H 股  (萬):45000      │行業:非金屬礦物制品業
上市推薦:廣發證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):135000
主承銷商:廣發證券股份有限公司 │主營范圍:光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和
電話:0573-82793013 董秘:阮澤云│家居玻璃的研發、生產和銷售,以及玻璃用
                              │石英礦的開采、銷售和EPC光伏電站工程建設
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0600
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    2018年        │    0.2300│        --│    0.1200│    0.0500
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    2017年        │    0.2400│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.3400│        --│        --│        --
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    2015年        │    0.3100│        --│        --│        --
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[2019-08-24](601865)福萊特:股票交易異常波動公告

    證券代碼:601865 證券簡稱:福萊特 公告編號:2019-051
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 福萊特玻璃集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)股票于20
19 年8月21日,8月22日及8月23日連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超
過20%,根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動。
    ● 經公司自查,并向公司控股股東、實際控制人核實,截至本公告披露日,不
存在應披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易異常波動的具體情況
    本公司股票于2019 年8月21日,8月22日及8月23日連續三個交易日內日收盤價
格漲幅偏離值累計超過20%,根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股
票交易異常波動。
    二、公司關注并核實的相關情況
    (一)經自查,公司目前生產經營活動正常,內外部經營環境未發生重大變化
。
    (二)經向公司控股股東、實際控制人函證確認,截至本公告披露日,不存在
影響公司股票交易異常波動的重大事項,也不存在其他應披露而未披露的重大信息
,包括但不限于與本公司有關的重大資產重組、股份發行、上市公司收購、債務重
組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
    (三)經核實,公司控股股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員
在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。
    三、董事會聲明及相關方承諾
    本公司董事會確認,除已按規定披露的事項外,公司目前不存在根據《上海證
券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的策劃
、商談、意向、協議等,董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市
規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較
大影響的信息。
    四、上市公司認為必要的風險提示
    公司鄭重提醒廣大投資者,有關公司信息以公司在上海證券交易所網站(www.s
se.com.cn)及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券
時報》、《證券日報》刊登的相關公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資
風險。
    特此公告。
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年八月二十四日

[2019-08-08](601865)福萊特:第五屆董事會第八次會議決議的公告

    證券代碼:601865 股票簡稱:福萊特 公告編號:2019-050
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    第五屆董事會第八次會議決議的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    福萊特玻璃集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年7月
23日以電子郵件及電話的方式向公司全體董事、監事及高級管理人員發出了召開第
五屆董事會第八次會議的通知,并于2019年8月7日在公司會議室以現場及電子通訊
相結合的方式召開。本次會議應到董事7名,實到董事7名。公司監事及部分高級管
理人員列席了會議。會議由公司董事長阮洪良先生主持。會議的召集和召開程序符
合《公司法》《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議審議通過
了以下議案:
    一、 審議通過《關于變更公司在香港主要營業地址的議案》
    公司從2019年8月15日起變更本公司在香港的主要營業地址為:香港九龍觀塘駿
業街62號京貿中心2樓C室,并授權公司任何一位董事或公司秘書處理及執行所有有
關上述變更之事宜,包括通知公司注冊處、香港稅務局商業登記署及其他有關之監
管部門(如有)。
    表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。
    (具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年八月八日

[2019-08-03](601865)福萊特:關于完成工商變更登記的公告

    證券代碼:601865 證券簡稱:福萊特 公告編號:2019-049
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    關于完成工商變更登記的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    福萊特玻璃集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月24日召開2018
年年度股東大會,審議通過了《關于修訂公司章程的議案》(詳見公告編號2019-0
46),同意根據公司首次公開發行上市的具體情況對上市后生效的《公司章程》的
相關條款進行修訂,并授權相關人員辦理工商變更、備案手續。
    近日,公司已完成了上述事項的工商變更登記手續及公司章程修訂案的備案手
續,并取得了浙江省市場監督管理局換發的《營業執照》,工商登記信息如下:
    1. 統一社會信用代碼:913300007044053729
    2. 名稱:福萊特玻璃集團股份有限公司
    3. 類型:股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)
    4. 法定代表人:阮洪良
    5. 注冊資本:人民幣48,750萬元整
    6. 成立時間:1998年6月24日
    7. 營業期限:1998年6月24日至長期
    8. 住所:浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號
    9. 經營范圍:特種玻璃、鏡子、玻璃制品的生產,建筑材料、貴金屬的批發,
碼頭貨物裝卸服務,玻璃、鏡子、設備、玻璃原材料及相關輔料、玻璃窯爐材料的
進出口業務。以上涉及許可證的憑證經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)
    特此公告
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年八月三日

[2019-07-17](601865)福萊特:2018年年度權益分派實施公告

    證券代碼:601865 證券簡稱:福萊特 公告編號:2019-048
    福萊特玻璃集團股份有限公司2018年年度權益分派實施公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股現金紅利0.045元含稅
    ? 相關日期
    股份類別
    股權登記日
    最后交易日
    除權(息)日
    現金紅利發放日
    A股
    2019/7/24
    -
    2019/7/25
    2019/7/25
    ? 差異化分紅送轉: 否
    一、 通過分配方案的股東大會屆次和日期
    本次利潤分配方案經公司2019年6月24日的2018年年度股東大會審議通過。
    二、 分配方案
    1. 發放年度:2018年年度
    2. 分派對象:
    截至股權登記日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)登記在冊的本公司全體A股股東
。
    3. 分配方案:
    本次A股利潤分配以公司A股股本1,500,000,000股為基數,每股派發現金紅利0.
045元(含稅),共計派發現金紅利67,500,000元。
    三、 相關日期
    股份類別
    股權登記日
    最后交易日
    除權(息)日
    現金紅利發放日
    A股
    2019/7/24
    -
    2019/7/25
    2019/7/25
    四、 分配實施辦法
    1. 實施辦法
    (1)無限售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統向
股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定
交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部
領取現金紅利,未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管,待辦理
指定交易后再進行派發。
    (2)公司H股股東的分紅派息不適用于本公告,公司H股股東的分紅派息事宜詳
見公司于2019年6月28日于香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯交所”)
網站披露的標題為“二零一八年末期股息派發日期”的公告。
    2. 自行發放對象
    持有公司A股股份的阮洪良,阮澤云,姜瑾華,鄭文榮,沈福泉,祝全明,魏葉
忠,陶宏珠,沈其甫,陶虹強,韋志明,潘榮觀,姜瑾蘭,諸海鷗,趙曉非,鄭永
,孫利忠的現金紅利由公司直接發放。
    3. 扣稅說明
    1. 阮洪良,阮澤云,姜瑾華,鄭文榮,沈福泉,祝全明,魏葉忠,陶宏珠,沈
其甫,陶虹強,韋志明,潘榮觀,姜瑾蘭,諸海鷗,趙曉非,鄭永,孫利忠為本公
司A股的有限售條件流通股個人股東,對于A股有限售條件流通股個人股東和證券投
資基金的現金紅利,根據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關
問題的通知(財稅(2012)85號)》有關規定,按10%的稅率代扣所得稅,稅后實
際派發現金紅利為每股人民幣0.0405元。
    2. 對于持有公司A股無限售條件流通股的個人股東和證券投資基金,根據《關
于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)
及《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2
012]85號)的有關規定,個人(包括證券投資基金)從公開發行和轉讓市場取得的
公司A股股票,持股期限(指個人從公開發行和轉讓市場取得上市公司股票之日至
轉讓交割該股票之日前一日的持續時間)在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利
所得全額計入應納稅所得額,實際稅賦為20%;持股期限在1個月以上至1年(含1年
)的,其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額,實際稅賦為10%;持股期限超
過1年的,其股息紅利所得暫免征收個人所得稅。根據上述規定,公司給自然人股東
(含證券投資基金)派發現金紅利時,暫不扣繳個人所得稅,即每股A股派發現金紅利人民幣0.045
    元;待其轉讓股票時,中國結算上海分公司根據其持股期限計算實際應納稅額
,由證券公司等股份托管機構從個人資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司,
中國結算上海分公司于次月5個工作日內劃付公司,公司在收到稅款當月的法定申報
期內向主管稅務機關申報繳納。 3. 對于持有公司A股股份的合格境外機構投資者
(以下簡稱“QFII”)股東,公司根據《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利
、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)的規定,按10%
的稅率代扣代繳企業所得稅,扣稅后實際每股A股派發現金紅利人民幣0.0405元。
如其認為取得的紅利收入需要享受任何稅收協定(安排)待遇的,可按照相關規定
在取得紅利后自行向主管稅務機關提出申請。 4. 對于香港市場投資者(包括企業
和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(以下簡稱“滬股通”),其現金紅利
將由本公司通過中國結算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。根據《
關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號
)的有關規定,本公司按照10%的稅率代扣所得稅,并向主管稅務機關辦理扣繳申
報。對于滬股通投資者中屬于其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定
規定股息紅利所得稅率低于10%的,企業或個人可以自行或委托代扣代繳義務人,向
本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請,主管稅務機關審核后,將按已
征稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者的股權
登記日、現金紅利發放日等時間安排與本公司A股股東一致。 5. 對于上海證券交
易所的投資者、深圳證券交易所(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票
(以下簡稱“港股通”),本公司已與中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱
“中登公司”)簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》,中登公司作為港股通
投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利,并通過其登記結算系統將現金紅利
發放至相關港股通投資者。港股通投資者的現金紅利以人民幣派發。 根據《關于滬
港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的相
關規定,對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市的本公司H股股票取得
的股息紅利,本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港
通投資香港聯交所上市的本公司H股股票取得的股息紅利所得,比照內地個人投資
者征稅。內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市的本公司H股股票取得的股
息紅利,本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款,應納稅款由企業自行
申報繳納。 根據《關于深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知
》(財稅[2016]127號)的規定,對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市
的本公司H股股票取得的股息紅利,本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地
證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市的本公司H股股票取得的股息紅利所
得,比照內地個人投資者征稅。內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市的
本公司H股股票取得的股息紅利,本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款
,應納稅款由企業自行申報繳納。 港股通投資者的股權登記日、除息日、現金紅
利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。H股股東利潤分配事宜請見本公司于201
9年6月28日于香港聯交網站所披露的標題為“二零一八年末期股息派發日期”的公
告。 6. 對于持有公司A股股份的其他居民企業股東(含機構投資者),本公司將
不代扣代繳企業所得稅,其取得的現金紅利的企業所得稅由其自行申報繳納,公司實際派發現金紅利為稅前每股人民幣0.045元。
    五、 有關咨詢辦法
    聯系人:阮澤云、吳余淦
    聯系部門:福萊特玻璃集團股份有限公司董秘辦
    聯系電話:0573-82793013
    聯系地址:中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號
    特此公告。
    福萊特玻璃集團股份有限公司董事會
    2019年7月17日

[2019-06-29](601865)福萊特:關于公司收到政府補助的公告
    證券代碼:601865 證券簡稱:福萊特 公告編號:2019-047
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    關于公司收到政府補助的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 獲取補助的基本情況
    福萊特玻璃集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“福萊特”)及子公司(
含全資,控股子公司,下同)截至2019年上半年收到各項政府補助資金共計人民幣6
1,726,838.30元。具體情況如下:
    單位:元
    序號
    獲得補助的原因或項目
    補助金額(元)
    補助依據
    1
    關于給予安徽福萊特光伏玻璃有限公司能源專項補貼的通知
    25,720,000.00
    鳳財【2019】73號
    2
    關于給予安徽福萊特光伏玻璃有限公司能源專項補貼的通知
    14,280,000.00
    鳳財【2019】38號
    3
    2018年度社保費返還
    5,305,659.25
    《關于做好2018年市本級失業保險穩就業社會保險費返還工作有關事項的通知
》
    4
    鳳陽縣人民政府關于印發鳳陽縣城鎮土地使用稅獎勵政策(暫行通知)-2017年
度土地使用稅返還
    4,073,800.00
    鳳政【2017】5號
    5
    鳳陽縣鼓勵投資支持實體經濟發展促進供給側結構性改革-貸款貼息
    2,870,000.00
    鳳政【2016】88號
    6
    2018年度社保費返還
    1,821,624.04
    《關于做好2018年市本級失業保險穩就業社會保險費返還工作有關事項的通知
》
    7
    穩就業社會保險費返還
    1,452,124.61
    嘉人社【2019】47號
    8
    鳳陽縣2018年度市級硅基新材料產業基地建設專項資金分配方案
    1,400,000.00
    鳳發改字【2018】220號
    9
    光伏發電財政補助
    703,996.80
    秀洲財執經【2019】101號
    10
    光伏發電財政補助
    506,721.60
    浙發改能源【2013】920號
    11
    2018年度市長質量獎
    500,000.00
    嘉政發【2019】12號
    12
    其他補貼款
    3,092,912.00
    說明:其他補貼款主要包含電費補貼,光伏發電財政補貼,現金企業與先進集
體表彰,專利補貼,公益性崗位社保補貼,企業外出招聘補貼等。
    二、 補助的類型及其對上市公司的影響
    公司將根據相關法律法規及相關政府部門要求,合理合規地使用政府補助
    資金,實現政府補助資金的高效使用。
    公司將嚴格按照《企業會計準則》的規定對上述補貼進行相應的會計處理,有
關本次補貼的具體會計處理及最終對公司損益的影響以審計機構年度審計確認后的
結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年七月一日

[2019-06-25](601865)福萊特:2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會決議公告
    證券代碼:601865 證券簡稱:福萊特 公告編號:2019-046
    福萊特玻璃集團股份有限公司 2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股
東大會及2019年第一次H股類別股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年6月24日
    (二) 股東大會召開的地點:中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃
集團股份有限公司會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    30
    其中:A股股東人數
    29
    境外上市外資股股東人數(H股)
    1
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    1,459,597,000
    其中:A股股東持有股份總數
    1,350,043,000
    境外上市外資股股東持有股份總數(H股)
    109,554,000
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    74.8511
    其中:A股股東持股占股份總數的比例(%)
    69.2330
    境外上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)
    5.6181
    2. 2019年第一次A股類別股東大會
    1. 出席會議的股東和代理人人數
    29
    2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    1,350,043,000
    3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司A股有表決權股份總數的比例(%
)
    90.0029
    3. 2019年第一次H股類別股東大會
    1. 出席會議的股東和代理人人數
    1
    2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    83,844,000
    3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司H股有表決權股份總數的比例(%
)
    18.6320
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集,董事長阮洪良先生主持。會議采用現場投票
和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公
司章程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,以現場及通訊方式出席7人;
    2、公司在任監事5人,以現場及通訊方式出席5人;
    3、董事會秘書阮澤云女士出席了本次股東大會;公司部分高管列席了本次會議
。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《公司2018年度董事會工作報告》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    2、 議案名稱:《公司2018年度監事會工作報告》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    3、 議案名稱:《2018年度的經審核綜合財務報表及審計報告》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    4、 議案名稱:《公司截至2018年12月31日止年度報告及年度業績》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    5、 議案名稱:《公司2018年度財務決算報告》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    6、 議案名稱:《公司2019年度財務預算報告》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    7、 議案名稱:《公司2018年度利潤分配預案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    8、 議案名稱:《關于在境內外統一按照中國企業會計準則披露財務報表的議
案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    103,844,000
    94.7880
    5,710,000
    5.2120
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,453,845,200
    99.6059
    5,742,700
    0.3934
    9,100
    0.0007
    9、 議案名稱:《關于聘請國內會計師事務所的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    103,844,000
    94.7880
    5,710,000
    5.2120
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,453,845,200
    99.6059
    5,742,700
    0.3934
    9,100
    0.0007
    10、 議案名稱:《關于終止聘任國際核數師的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    103,844,000
    94.7880
    5,710,000
    5.2120
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,453,845,200
    99.6059
    5,742,700
    0.3934
    9,100
    0.0007
    11、 議案名稱:《關于公司2019年度董事薪酬方案的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    12、 議案名稱:《關于公司2019年度監事薪酬方案的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    13、 議案名稱:《2018年度社會責任報告暨ESG(環境、社會與管治)報告》


    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    14、 議案名稱:《關于修訂公司章程的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    103,844,000
    94.7880
    0
    0.0000
    5,710,000
    5.2120
    普通股合計:
    1,453,845,200
    99.6059
    32,700
    0.0022
    5,719,100
    0.3919
    15、 議案名稱:《關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16、 議案名稱:《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》
    16.01 議案名稱:本次發行債券的種類
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.02議案名稱:發行規模
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.03議案名稱:票面金額和發行價格
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    41,800
    0.0031
    0
    0.0000
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    41,800
    0.0029
    0
    0.0000
    16.04 議案名稱:債券期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.05 議案名稱:債券利率
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    計:
    16.06 議案名稱:還本付息的期限和方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.07 議案名稱:轉股期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    計:
    16.08 議案名稱:轉股價格的確定及其調整
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.09 議案名稱:轉股價格的向下修正條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    計:
    16.10 議案名稱:轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.11 議案名稱:贖回條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    計:
    16.12 議案名稱:回售條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.13 議案名稱:轉股年度有關股利的歸屬
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    計:
    16.14 議案名稱:發行方式及發行對象
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.15 議案名稱:向原A股股東配售的安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    計:
    16.16 議案名稱:債券持有人會議相關事項
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.17 議案名稱:本次募集資金用途
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    計:
    16.18 議案名稱:募集資金存管
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    16.19 議案名稱:擔保事項
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    計:
    16.20 議案名稱:本次發行A股可轉換公司債券方案的有效期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    17、 議案名稱:《關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    計:
    18、 議案名稱:《關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金運用的可行
性分析報告的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    19、 議案名稱:《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    20、 議案名稱:《關于制定公司A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案》


    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    21、 議案名稱:《關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要
財務指標的影響及公司采取措施以及相關承諾的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    22、 議案名稱:《關于公司董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人關于
公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報采取填補措施承諾的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    23、 議案名稱:《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公
開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例
    票數
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    24、 議案名稱:《關于公司未來三年(2019年—2021年)股東分紅回報規劃的
議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    25、 議案名稱:《關于控股股東、董事及監事可能參與認購本次公開發行A股
可轉換公司債券優先配售的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    64,309,200
    99.9350
    32,700
    0.0508
    9,100
    0.0142
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    173,863,200
    99.9760
    32,700
    0.0188
    9,100
    0.0052
    26、 議案名稱:《關于公司及全資子公司向金融機構申請2019年度綜合授信額
度及提供相應擔保事項的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    H股
    109,554,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    普通股合計:
    1,459,555,200
    99.9971
    32,700
    0.0022
    9,100
    0.0007
    2019年第一次A股類別股東大會
    1.《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》
    1.01議案名稱:本次發行債券的種類
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.02議案名稱:發行規模
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.03議案名稱:票面金額和發行價格
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    41,800
    0.0031
    0
    0.0000
    1.04議案名稱:債券期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.05議案名稱:債券利率
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.06議案名稱:還本付息的期限和方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例
    票數
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.07議案名稱:轉股期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.08議案名稱:轉股價格的確定及其調整
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.09議案名稱:轉股價格的向下修正條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.10議案名稱:轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.11議案名稱:贖回條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.12議案名稱:回售條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.13議案名稱:轉股年度有關股利的歸屬
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.14議案名稱:發行方式及發行對象
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.15議案名稱:向原A股股東配售的安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.16議案名稱:債券持有人會議相關事項
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.17議案名稱:本次募集資金用途
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.18議案名稱:募集資金存管
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.19議案名稱:擔保事項
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    1.20議案名稱:本次發行A股可轉換公司債券方案的有效期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    2.議案名稱:《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開
發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,350,001,200
    99.9969
    32,700
    0.0024
    9,100
    0.0007
    2019年第一次H股類別股東大會
    1. 議案名稱:《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》
    1.01議案名稱:本次發行債券的種類
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.02議案名稱:發行規模
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.03議案名稱:票面金額和發行價格
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.04議案名稱:債券期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.05議案名稱:債券利率
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.06議案名稱:還本付息的期限和方式
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.07議案名稱:轉股期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.08議案名稱:轉股價格的確定及其調整
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.09議案名稱:轉股價格的向下修正條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例
    票數
    比例
    票數
    比例
    (%)
    (%)
    (%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.10議案名稱:轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.11議案名稱:贖回條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.12議案名稱:回售條款
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.13議案名稱:轉股年度有關股利的歸屬
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.14議案名稱:發行方式及發行對象
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.15議案名稱:向原A股股東配售的安排
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.16議案名稱:債券持有人會議相關事項
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.17議案名稱:本次募集資金用途
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.18議案名稱:募集資金存管
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.19議案名稱:擔保事項
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    1.20議案名稱:本次發行A股可轉換公司債券方案的有效期限
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    2.議案名稱:《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開
發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    H股
    83,844,000
    100
    0
    0
    0
    0
    (二) 現金分紅分段表決情況
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    持股5%以上普通股股東
    1,113,972,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股東
    169,488,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以下普通股股東
    66,541,200
    99.9372
    32,700
    0.0491
    9,100
    0.0137
    其中:市值
    1,200
    2.7907
    32,700
    76.0465
    9,100
    21.1628
    50萬以下普通股股東
    市值50萬以上普通股股東
    66,540,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    7
    《公司2018年度利潤分配預案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    8
    《關于在境內外統一按照中國企業會計準則披露財務報表的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    9
    《關于聘請國內會計師事務所的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    10
    《關于終止聘任國際核數師的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    11
    《關于公司2019年度董事薪酬方案的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    12
    《關于公司2019年度監事薪酬方案的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    14
    《關于修訂公司章程的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    15
    《關于公司符合公開發
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    行A股可轉換公司債券條件的議案》
    16
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》
    16.01
    本次發行債券的種類
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.02
    發行規模
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.03
    票面金額和發行價格
    51,469,200
    99.9189
    41,800
    0.0811
    0
    0.0000
    16.04
    債券期限
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.05
    債券利率
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.06
    還本付息的期限和方式
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.07
    轉股期限
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.08
    轉股價格的確定及其調整
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.09
    轉股價格的向下修正條款
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.10
    轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.11
    贖回條款
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.12
    回售條款
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.14
    發行方式及發行對象
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.15
    向原A股股東配售的安排
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.16
    債券持有人會議相關事項
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.17
    本次募集資金用途
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.18
    募集資金存管
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.19
    擔保事項
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    16.20
    本次發行A股可轉換公司債券方案的有效期限
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    17
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    18
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案
》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    19
    《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    21
    《關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及
公司采取措施以及相關承諾的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    22
    《關于公司董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人關于公開發行A股可轉
換公司債券攤薄即期回報采取填補措施承諾的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    23
    《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換
公司債券具體事宜的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    24
    《關于公司未來三年(2019年—2021年)股東分紅回報規劃的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    25
    《關于控股股東、董事及監事可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優
先配售的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    26
    《關于公司及全資子公司向金融機構申請2019年度綜合授信額度及提供相應擔
保事項的議案》
    51,469,200
    99.9189
    32,700
    0.0635
    9,100
    0.0176
    (四) 關于議案表決的有關情況說明
    1. 本次2018年年度股東大會所審議的議案14、議案15、議案16(逐項表決)、
議案17、議案18、議案23、議案24、議案26為特別決議案,獲得出席會議的股東(
包括股東代表)所持表決權的三分之二以上通過。
    2. 本次2018年年度股東大會所審議的議案25涉及關聯股東回避表決的議案。應
回避表決的關聯股東有:阮洪良先生,姜瑾華女士,魏葉忠先生,沈其甫先生,阮
澤云女士,趙曉非先生,鄭文榮先生,沈福泉先生,祝全明先生。
    3. 本次A股類別股東大會所審議的議案為特別決議案,已分別獲得出席本次A股
類別股東大會有表決權的A股股東(包括股東代表)所持表決權總數的三分之二以
上審議通過。
    4. 本次H股類別股東大會所審議的議案為特別決議案,已分別獲得出席本次H股
類別股東大會有表決權的H股股東(包括股東代表)所持表決權總數的三分之二以
上審議通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(南京)事務所
    律師:孫憲超,金明明
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規
定,出席本次股東大會的人員資格及召集人資格均合法有效,本次股東大會對議案
的表決程序合法,表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 福萊特玻璃集團股份有限公司2018年年度股東大會決議、2019年第一次A股
類別股東會決議及2019年第一次H股類別股東會決議;
    2、 國浩律師(南京)事務所出具的法律意見書;
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    2019年6月25日

[2019-06-18]福萊特(601865):福萊特光伏玻璃龍頭,擴張正當其時
    ▇證券時報
    華泰證券發布福萊特的研報指出,公司是國內光伏玻璃龍頭,近幾年產能快速
擴張;光伏裝機預期改善,疊加雙玻組件,光伏玻璃盈利能力有望持續改善;同時
公司管理能力、工藝水平和控制能力處于行業領先水平,看好公司長期發展潛力。
我們預計公司19-21年EPS為0.39/0.57/0.72,首次覆蓋給予“增持”評級。

[2019-05-16](601865)福萊特:關于簽訂重大銷售合同的公告
    股票代碼:601865 股票簡稱:福萊特 公告編號:2019—045
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    關于簽訂重大銷售合同的公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ●合同類型及金額:長單銷售合同,合同銷售量合計16,160萬平米,具體訂單價
格每月協商確定。
    ●合同生效條件:本合同經簽約方授權代表簽字及蓋章且賣方收到買方的預付款
之日起生效。
    ●合同履行期限:自2019年7月1日起至2021年12月31日。
    ●對上市公司當期業績的影響:本合同為重大銷售合同,合同的簽訂有利于福萊
特玻璃集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)光伏鍍膜玻璃產品的市場推廣,進一
步提升經營業績,對當期業績實際影響的金額以本合同項下具體簽訂的訂單金額為
準。
    ●風險提示:
    1、本合同銷售價格由各方根據市場行情每月協商確定。
    2、本公告中具體對公司收入的影響需以簽約后實際履行的發貨數量、雙方具體
執行的訂單價格及國內會計準則收入核算確認原則為準。
    3、本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因導致延期、變更、中止或終止
。
    公司及公司全資子公司浙江嘉福玻璃有限公司、安徽福萊特光伏玻璃有限公司
、福萊特(越南)有限公司(以下簡稱“賣方”)與隆基樂葉光伏科技有限公司、
浙江隆基樂葉光伏科技有限公司、泰州隆基樂葉光伏科技有限公司、銀川隆
    基樂葉光伏科技有限公司、滁州隆基樂葉光伏科技有限公司、大同隆基樂葉光
伏科技有限公司、隆基(香港)貿易有限公司、隆基(古晉)私人有限公司(以下
簡稱“買方”)于2019年5月15日在西安簽署了光伏鍍膜玻璃銷售合同,就賣方向買
方銷售光伏玻璃事宜達成合作意向,具體情況如下:
    一、合同簽訂的基本情況
    受益于全球光伏行業的快速增長的持續提升,近年來公司產能和生產規模不斷
擴大,為更好的進行光伏鍍膜玻璃的市場推廣,進一步提升經營業績。公司若按照
卓創周評2019年5月9日公布的光伏玻璃均價26.3元/平方(含稅)測算,預估合同總
金額約42.5億元人民幣(含稅),占公司2018年度經審計總資產69.54億元人民幣的約
61.12%。根據上海證券交易所臨時公告格式指引第7號規定,合同金額占上市公司
最近一期經審計總資產的50%以上,且絕對金額超過5億元人民幣的合同屬于特別重
大合同。因此本合同屬于特別重大銷售合同,本測算不構成價格或業績承諾。
    公司于2019年5月15日召開第五屆董事會第七次會議,審議通過了《關于簽訂重
大銷售合同的議案》,根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相
關規定,本議案無需提交公司股東大會批準。
    二、合同標的情況及對方當事人情況
    (一)合同標的
    光伏鍍膜玻璃
    (二)交易對方當事人情況
    單位:萬元
    交易對方名稱
    注冊地址
    成立時間
    注冊資本
    法定代表人
    經營范圍/主營業務
    2018年末
    2018年度
    總資產
    凈資產
    營業收入
    凈利潤
    隆基樂葉光伏科技有限公司 西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚苑路8369號

    2015-02-27
    100,000
    鐘寶申
    太陽能電池、組件及相關電子產品的研發、生產、銷售;光伏電站項目的開發
、設計、工程的施工;光伏電站系統運行維護;合同能源管理;貨物及技術的進出
口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)(上述經營范圍涉及許可經營項
目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營,未經許可不得經營)
    1,181,617.71
    377,449.10
    1,651,916.20
    2,925.31
    浙江隆基樂葉光伏科技有限公司 浙江省衢州經濟開發區東港工業功能區百靈中
路2號
    2007-05-15
    35,000
    鐘寶申
    晶體硅太陽能電池及相關電子產品生產、銷售;太陽能應用系統的設計、研發
、集成及運行管理;貨物、技術進出口(法律、法規限制的除外,應當取得許可證
的憑許可證經營)
    201,763.24
    62,631.30
    351,380.91
    16,611.28
    泰州隆基樂葉光伏科技有限泰州市海陵區興泰南路
    2015-08-25
    60,000
    鐘寶申
    光伏發電技術研究開發、服務;太陽能電池組件、太陽能光伏發電系統設備的
生產、銷售;
    620,382.48
    315,608.80
    725,037.36
    26,703.89
    公司 268號
    太陽能光伏發電項目開發、投資、設計、建設、運營;合同能源管理;自營和
代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術
除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    銀川隆基樂葉光伏科技有限公司
    銀川經濟技術開發區戰略新興材料加工區8號廠房
    2016-01-25
    5,000
    鐘寶申
    太陽能組件及相關電子產品的研發、生產、銷售;光伏發電站項目的開發、設
計、工程的實施;光伏發電站系統運行維護;合同能源管理;貨物及技術進出口(
法律法規禁止的除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動)
    72,040.84
    26,473.33
    94,653.52
    8,823.42
    滁州隆基樂葉光伏科技有限公司
    安徽省滁州市淮安路19號
    2018-01-29
    30,000
    鐘寶申
    光伏發電技術研究開發、服務;太陽能電池、太陽能電池組件、太陽能光伏發
電系統設備的研究開發、生產、銷售;太陽能光伏發電項目開發、設計、建設、運
營;合同能源管理;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定公司經營
或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方
可開展經營活動)
    27,146.44
    16,682.18
    -
    -2,168.27
    大同隆基樂葉光伏科技有限公司
    大同縣縣城南街98號二樓206
    2017-04-07
    6,000
    鐘寶申
    太陽能電池、組件及相關產品的研發、生產、銷售;光伏發電項目的開發、設
計、建設、運維;合同能源管理;貨物及技術的進出口業務(依法須經批準的項目
,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    12,254.11
    4,857.29
    6,593.79
    237.77
    隆基(香港)貿易有限公司
    11/F Capital Centre 151 Gloucester Road Wanchai HK
    2010-11-12
    47,758
    (港幣)
    李振國
    單晶硅、多晶硅原料及制品進出口業務
    222,952.76
    57,648.61
    72,759.27
    -6,592.39
    隆基(古晉)私人有限公司
    古晉(馬來西亞)
    2016-01-04
    35,333(馬來西亞令吉)
    鐘寶申
    單晶硅棒、硅片、電池和組件的生產和銷售
    266,308.48
    41,984.46
    100,972.54
    -20,079.15
    注:1.以上公司的財務指標數據均以單戶報表列示 2.交易對方與本公司不存在
關聯關系
    三、合同主要內容
    1、銷售數量:2019年7月1日至2021年12月31日期間合計銷售數量16,160萬平米
。
    2、合同金額:買賣雙方本著友好共贏的原則按月協商玻璃的采購價格,談價期
間按原價格正常發貨。公司若按照卓創周評2019年5月9日公布的光伏玻璃均價26.3
元/平方(含稅)測算,預估合同總金額約42.5億元人民幣(含稅)。
    3、結算方式:買方代表根據合同約定向賣方支付一定額度的預付款,該預付款
可用于抵扣賣方向買方供貨的合同價款;買方根據采購進度按照雙方約定的時間和
條件向賣方支付具體采購訂單對應的合同價款余額。
    4、履行期限:自2019年7月1日至2021年12月31日
    5、違約責任
    (1)賣方應按時履行交付義務。若賣方不能按照約定按時交付,則需向買方支
付相應的違約金;賣方若在一定期限內延期交貨,買方有權解除合同或訂單,并要
求賣方按照約定支付相應的違約金;
    (2)賣方交付的貨物存在任何質量問題,賣方應向買方按照約定支付相應的違
約金,且買方有權解除合同或訂單;
    (3)對于賣方應當支付的違約金,買方有權從應當支付給賣方的任何貨款中直
接扣除。如果上述違約金不能彌補因賣方違約行為而導致買方的經濟損失時,賣方
仍應對買方承擔相應的賠償責任。
    6、爭議解決:凡因銷售合同的效力、履行、解釋等發生的一切爭議,雙方均應
首先友好解決,如對合同有關條款的理解發生爭議,應根據協議的目的、交易習慣
以及誠實信用原則,確定該條款的真實意思。協商不成時任何一方均有權提交買方
住所地有管轄權的人民法院訴訟解決。
    7、合同生效條件:合同經雙方授權代表簽署之后且賣方收到買方預付款之日起
生效。
    四、對上市公司的影響
    本合同為重大銷售合同,本次合同的簽訂有利于公司光伏鍍膜玻璃產品的市場
推廣,增加光伏鍍膜玻璃銷量,進一步提升經營業績,對當期業績實際影響的金額
以本合同項下具體簽訂的訂單金額為準。公司主要業務不會因本次合同的履行而對
合同簽約方形成依賴,不影響公司的業務獨立性。 五、合同履約風險
    該合同在后續執行過程中可能存在如下不確定性,敬請廣大投資者注意投資風
險:
    1、合同違約條款之一為買方能夠按照合同約定開出一定金額的銀行承兌匯票,
若買方無法按照合同約定的時間和要求向賣方開出一定金額的信用證或銀行履約保
函,則將視為買方違約,賣方有權終止合同。
    2、本公告中具體對公司收入的影響需以簽約后實際履行的發貨數量、雙方具體
執行的訂單價格及國內會計準則收入核算確認原則為準。
    3、本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因導致延期、變更、中止或終止
。
    特此公告。
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年五月十六日

[2019-05-09](601865)福萊特:公告
    關于召開2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次
H股類別股東大會的通知
    證券代碼:601865 證券簡稱:福萊特公告編號:2019-044
    福萊特玻璃集團股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會、2019年第一次A
股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年6月24日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別
股東大會。
    (二) 股東大會召集人
    董事會
    (三) 投票方式
    本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年6月24日14點00 分 起依次召開2018年年度股東大會、
2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會(有關2019年第一
次H股類別股東大會的情況詳見公司向H股股東寄發的相關通告和其他相關文件)
    召開地點:中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公
司五樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年6月24日
    至2019年6月24日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及
    二、 會議審議事項
    (一)2018年年度股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    全體股東
    非累積投票議案
    1
    《公司2018年度董事會工作報告》
    √
    2
    《公司2018年度監事會工作報告》
    √
    3
    《2018年度的經審核綜合財務報表及審計報告》
    √
    4
    《公司截至2018年12月31日止年度報告及年度業績》
    √
    5
    《公司2018年度財務決算報告》
    √
    6
    《公司2019年度財務預算報告》
    √
    7
    《公司2018年度利潤分配預案》
    √
    8
    《關于在境內外統一按照中國企業會計準則披露財務報表的議案》
    √
    9
    《關于聘請國內會計師事務所的議案》
    √
    10
    《關于終止聘任國際核數師的議案》
    √
    11
    《關于公司2019年度董事薪酬方案的議案》
    √
    12
    《關于公司2019年度監事薪酬方案的議案》
    √
    13
    《2018年度社會責任報告暨ESG(環境、社會與管治)報告》
    √
    14
    《關于修訂公司章程的議案》
    √
    15
    《關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》
    √
    16.00
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》
    √
    16.01
    本次發行債券的種類
    √
    16.02
    發行規模
    √
    16.03
    票面金額和發行價格
    √
    16.04
    債券期限
    √
    16.05
    債券利率
    √
    16.06
    還本付息的期限和方式
    √
    16.07
    轉股期限
    √
    16.08
    轉股價格的確定及其調整
    √
    16.09
    轉股價格的向下修正條款
    √
    16.10
    轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    √
    16.11
    贖回條款
    √
    16.12
    回售條款
    √
    16.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    √
    16.14
    發行方式及發行對象
    √
    16.15
    向原A股股東配售的安排
    √
    16.16
    債券持有人會議相關事項
    √
    16.17
    本次募集資金用途
    √
    16.18
    募集資金存管
    √
    16.19
    擔保事項
    √
    16.20
    本次發行A股可轉換公司債券方案的有效期限
    √
    17
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》
    √
    18
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案
》
    √
    19
    《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
    √
    20
    《關于制定公司A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
    √
    21
    《關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及
公司采取措施以及相關承諾的議案》
    √
    22
    《關于公司董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人關于公開發行A股可轉
換公司債券攤薄即期回報采取填補措施承諾的議案》
    √
    23
    《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換
公司債券具體事宜的議案》
    √
    24
    《關于公司未來三年(2019年—2021年)股東分紅回報規劃的議案》
    √
    25
    《關于控股股東、董事及監事可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優
先配售的議案》
    √
    26
    《關于公司及全資子公司向金融機構申請2019年度綜合授信額度及提供相應擔
保事項的議案》
    √
    注:會議聽取《獨立董事2018年度述職情況報告》
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    公司第五屆董事會第四次會議暨2018年年度董事會,第五屆監事會第三次會議
暨2018年年度監事會審議通過了上述1-14項及26項相關議案(詳見公司于上海證券
交易所網站及香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的相關公告);第五屆董
事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議審議通過了上述15-25項相關議案(詳見
公司于上海證券交易所網站及香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的相關公告)。
    2、特別決議案:議案14、議案15、議案16(逐項表決)、議案17、議案18、議
案23、議案24、議案26。
    3、對中小投資者單獨計票的議案:議案7,議案8,議案9,議案10,議案11,
議案12,議案14,議案15,議案16,議案17,議案18,議案19,議案21,議案22,
議案23、議案24,議案25,議案26。
    4、涉及關聯股東回避表決的議案:議案25
    應回避表決的關聯股東名稱:阮洪良先生,姜瑾華女士,魏葉忠先生,沈其甫
先生,阮澤云女士,趙曉非先生,鄭文榮先生,沈福泉先生,祝全明先生
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    (二)2019年第一次A股類別股東大會審議議案
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    1.00
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》
    √
    1.01
    本次發行債券的種類
    √
    1.02
    發行規模
    √
    1.03
    票面金額和發行價格
    √
    1.04
    債券期限
    √
    1.05
    債券利率
    √
    1.06
    還本付息的期限和方式
    √
    1.07
    轉股期限
    √
    1.08
    轉股價格的確定及其調整
    √
    1.09
    轉股價格的向下修正條款
    √
    1.10
    轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    √
    1.11
    贖回條款
    √
    1.12
    回售條款
    √
    1.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    √
    1.14
    發行方式及發行對象
    √
    1.15
    向原A股股東配售的安排
    √
    1.16
    債券持有人會議相關事項
    √
    1.17
    本次募集資金用途
    √
    1.18
    募集資金存管
    √
    1.19
    擔保事項
    √
    1.20
    本次發行A股可轉換公司債券方案的有效期限
    √
    2
    《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換
公司債券具體事宜的議案》
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    公司第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議審議通過了上述議案
(詳見公司于上海證券交易所網站及香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的
相關公告)。
    2、 特別決議議案:議案1,議案2(逐項表決)
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1,議案2
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    (三)2019年第一次H股類別股東大會審議議案
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    H股股東
    1.00
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》
    √
    1.01
    本次發行債券的種類
    √
    1.02
    發行規模
    √
    1.03
    票面金額和發行價格
    √
    1.04
    債券期限
    √
    1.05
    債券利率
    √
    1.06
    還本付息的期限和方式
    √
    1.07
    轉股期限
    √
    1.08
    轉股價格的確定及其調整
    √
    1.09
    轉股價格的向下修正條款
    √
    1.10
    轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    √
    1.11
    贖回條款
    √
    1.12
    回售條款
    √
    1.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    √
    1.14
    發行方式及發行對象
    √
    1.15
    向原A股股東配售的安排
    √
    1.16
    債券持有人會議相關事項
    √
    1.17
    本次募集資金用途
    √
    1.18
    募集資金存管
    √
    1.19
    擔保事項
    √
    1.20
    本次發行A股可轉換公司債券方案的有效期限
    √
    2
    《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換
公司債券具體事宜的議案》
    √
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    公司第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第四次會議審議通過了上述議案
(詳見公司于上海證券交易所網站及香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的
相關公告)。
    2、特別決議議案:議案1,議案2(逐項表決)
    3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1,議案2
    4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東登記及出席須知請參
閱公司在香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的股東周年大會通告及2019年
第一次H股類別股東大會通告和其他相關文件。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    601865
    福萊特
    2019/5/24
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)A股股東
    1、出席回復
    擬出席本次2018年年度股東大會及2019年第一次A股類別股東大會的股東或股東
代理人,請于2019年6月4日(星期二)或之前將擬出席會議的書面回復(格式見附
件3)原件連同所需登記文件(授權委托書除外,其遞交時間要求見下文)之復印
件以專人、郵寄或傳真方式送達本公司董秘辦。擬出席本次會議的股東或股東代理
人,請在登記材料上注明聯系電話,方便會務人員及時與股東取得聯系,避免股東
登記資料出現錯漏。發傳真進行登記的股東,請在參會時攜帶股東登記材料原件。
    2、登記文件
    符合出席條件的A股法人股東,法定代表人出席現場會議的,須持法定代表人有
效身份證件、持股憑證、股東賬戶卡、法人單位營業執照復印件進行登記;委托代
理人出席會議的,代理人須書面授權委托書(格式見附件1、附件2)、本人有效身
份證件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡等進行登記。
    符合出席條件的A股自然人股東出席會議的,須持本人有效身份證件、股票賬戶
卡等持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人須持書面授權委托書
(格式見附件1、附件2)、本人有效身份證件、委托人身份證或復印件、委托人股
票賬戶卡等持股證明辦理登記手續。
    上述登記材料均需提供登記文件原件或復印件,個人材料復印件須個人簽字,
法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。上述授權委托書由委托人授權他人簽署
的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他
授權文件,應當和授權委托書同時提交。
    符合出席條件的A股法人股東及A股自然人股東委托代理人出席會議的,最遲應
當將授權委托書復印件(格式見附件1、附件2)于2019年6月23日下午14點00分前,
以專人、郵寄或傳真方式送達本公司董秘辦,并在出席會議時提供原件。
    (二)H股股東
    詳細情況請參閱公司在香港聯合交易所有限公司披露易網站上發布的股東周年
大會通告及2019年第一次H股類別股東大會通告和其他相關文件。
    (三)現場會議登記時間及地點
    現場會議登記時間:2019年6月24日(星期一)下午13:00-13:50。現場會議登
記地點:浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司五樓會議
室。
    六、 其他事項
    (一)本次現場會議預期會期半天,出席現場會議人員的交通及食宿費用自理


    (二) 聯系方式
    聯系地址:浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司董
秘辦
    郵政編碼:314000
    聯系電話:0573-82793013;傳真:0573-82793015
    郵箱:[email protected]
    聯系人:阮澤云,吳余淦
    特此公告。
    福萊特玻璃集團股份有限公司董事會
    2019年5月9日
    附件1:福萊特玻璃集團股份有限公司2018年年度股東大會授權委托書
    附件2:福萊特玻璃集團股份有限公司2019年第一次A股類別股東會授權委托書


    附件3:福萊特玻璃集團股份有限公司2018年年度股東大會及2019年第一次A股
類別股東大會出席回執
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    2018年年度股東大會授權委托書
    福萊特玻璃集團股份有限公司:
    茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年6月24日召開的貴公司20
18年年度股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《公司2018年度董事會工作報告》
    2
    《公司2018年度監事會工作報告》
    3
    《2018年度的經審核綜合財務報表及審計報告》
    4
    《公司截至2018年12月31日止年度報告及年度業績》
    5
    《公司2018年度財務決算報告》
    6
    《公司2019年度財務預算報告》
    7
    《公司2018年度利潤分配預案》
    8
    《關于在境內外統一按照中國企業會計準則披露財務報表的議案》
    9
    《關于聘請國內會計師事務所的議
    案》
    10
    《關于終止聘任國際核數師的議案》
    11
    《關于公司2019年度董事薪酬方案的議案》
    12
    《關于公司2019年度監事薪酬方案的議案》
    13
    《2018年度社會責任報告暨ESG(環境、社會與管治)報告》
    14
    《關于修訂公司章程的議案》
    15
    《關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》
    16.00
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》
    16.01
    本次發行債券的種類
    16.02
    發行規模
    16.03
    票面金額和發行價格
    16.04
    債券期限
    16.05
    債券利率
    16.06
    還本付息的期限和方式
    16.07
    轉股期限
    16.08
    轉股價格的確定及其調整
    16.09
    轉股價格的向下修正條款
    16.10
    轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    16.11
    贖回條款
    16.12
    回售條款
    16.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    16.14
    發行方式及發行對象
    16.15
    向原A股股東配售的安排
    16.16
    債券持有人會議相關事項
    16.17
    本次募集資金用途
    16.18
    募集資金存管
    16.19
    擔保事項
    16.20
    本次發行A股可轉換公司債券方案的有效期限
    17
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》
    18
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案
》
    19
    《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
    20
    《關于制定公司A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
    21
    《關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及
公司采取措施以及相關承諾的議案》
    22
    《關于公司董事、高級管理人員及控股股東、實際控制人關于公開發行A股可轉
換公司債券攤薄即期回報采取填補措施承諾的議案》
    23
    《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換
公司債券具體事宜的議案》
    24
    《關于公司未來三年(2019年—2021年)股東分紅回報規劃的議案》
    25
    《關于控股股東、董事及監事可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優
先配售的議案》
    26
    《關于公司及全資子公司向金融機構申請2019年度綜合授信額度及提供相應擔
保事項的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    填寫說明:
    1、委托人應在委托書中“同意”“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。
    2、如為自然人股東,應在“委托人簽名”處簽名;如為法人股東,除法定代表
人在“委托人簽名”處簽名外,還需加蓋公章。
    3、請用正楷填上您的全名(須與股東名冊上所載的一致)。
    4、請填上持股數,如未填,則本授權委托書將被視為與依您名義登記的所有股
份有關。
    5、請填上受托人姓名,如未填,則大會主席將出任您的代表。股東可委派一名
或多名受托人出席及投票,委派超過一位受托人的股東,其受托人只能以投票方式
行使表決權。
    6、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效;
    7、請將填妥的本授權委托書復印件于2019年6月23日下午14點00分前,以專人
、郵寄或傳真方式送達本公司董秘辦,并在出席會議時提供原件。
    附件2:
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    2019年第一次A股類別股東大會授權委托書
    福萊特玻璃集團股份有限公司:
    茲委托________先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年6月24日召開的
貴司2019年第一次A股類別股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東賬戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1.00
    《關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》
    1.01
    本次發行債券的種類
    1.02
    發行規模
    1.03
    票面金額和發行價格
    1.04
    債券期限
    1.05
    債券利率
    1.06
    還本付息的期限和方式
    1.07
    轉股期限
    1.08
    轉股價格的確定及其調整
    1.09
    轉股價格的向下修正條款
    1.10
    轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    1.11
    贖回條款
    1.12
    回售條款
    1.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    1.14
    發行方式及發行對象
    1.15
    向原A股股東配售的安排
    1.16
    債券持有人會議相關事項
    1.17
    本次募集資金用途
    1.18
    募集資金存管
    1.19
    擔保事項
    1.20
    本次發行A股可轉換公司債券方案的有效期限
    2
    《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換
公司債券具體事宜的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    填寫說明:
    1、委托人應在委托書中“同意”“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。
    2、如為自然人股東,應在“委托人簽名”處簽名;如為法人股東,除法定代表
人在“委托人簽名”處簽名外,還需加蓋公章。
    3、請用正楷填上您的全名(須與股東名冊上所載的一致)。
    4、請填上持股數,如未填,則本授權委托書將被視為與依您名義登記的所有股
份有關。
    5、請填上受托人姓名,如未填,則大會主席將出任您的代表。股東可委派一名
或多名受托人出席及投票,委派超過一位受托人的股東,其受托人只能以投票方式
行使表決權。
    6、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效;
    7、請將填妥的本授權委托書復印件于2019年6月23日下午14點00分前,以專人
、郵寄或傳真方式送達本公司董秘辦,并在出席會議時提供原件。
    附件3:
    福萊特玻璃集團股份有限公司2018年年度股東大會
    及2019年第一次A股類別股東大會出席回執
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    2018年年度股東大會及2019年第一次A股類別股東大會出席回執
    股東姓名/名稱
    股東地址
    出席會議人員姓名
    身份證號碼
    委托人/法定代表人姓名
    身份證號碼
    A股持股數量(股)
    股東賬號
    參會類別:
    1、2018年年度股東大會( )
    2、2019年第一次A股類別股東大會( )
    (請在擬參會的會議后打√)
    聯系人:
    電話:
    傳真:
    發言要點
    自然人股東簽字/法人股東法定代表人簽字并加蓋公章:
    年 月 日
    填表說明:
    1、請用正楷填上您的全名(須與股東名冊上所載的相同)及地址;
    2、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效;
    3、本回執在填妥及簽署后請于2019年6月4日(星期二)或之前以專人、郵寄或
傳真方式送達本公司董秘辦;
    4、如股東擬在本次股東大會上發言,請填寫發言要點并簡要注明所需時間。因
股東大會時間有限,股東發言由本公司按登記統籌安排,不能保證在本回執上表明
發言要點的股東均能在本次股東大會上發言。

[2019-05-07](601865)福萊特:股票交易異常波動公告
    證券代碼:601865 證券簡稱:福萊特 公告編號:2019-043
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 福萊特玻璃集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)股票于20
19 年4月30日及5月6日連續兩個交易日內日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%,根
據《上海證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動。
    ● 經公司自查,并向公司控股股東、實際控制人核實,截至本公告披露日,不
存在應披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易異常波動的具體情況
    本公司股票于2019 年4月30日及5月6日連續兩個交易日內日收盤價格跌幅偏離
值累計超過20%,根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常
波動。
    二、公司關注并核實的相關情況
    (一)經自查,公司目前生產經營活動正常,內外部經營環境未發生重大變化
。
    (二)經向公司控股股東、實際控制人函證確認,截至本公告披露日,不存在
影響公司股票交易異常波動的重大事項,也不存在其他應披露而未披露的重大信息
,包括但不限于與本公司有關的重大資產重組、股份發行、上市公司收購、債務重
組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
    (三)經核實,公司控股股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員
在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。
    三、董事會聲明及相關方承諾
    本公司董事會確認,除已按規定披露的事項外,公司目前不存在根據《上海證
券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的策劃
、商談、意向、協議等,董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市
規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較
大影響的信息。
    四、上市公司認為必要的風險提示
    公司鄭重提醒廣大投資者,有關公司信息以公司在上海證券交易所網站(www.s
se.com.cn)及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券
時報》、《證券日報》刊登的相關公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資
風險。
    特此公告。
    福萊特玻璃集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年五月七日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-23 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:22.92 成交量:12681.12萬股 成交金額:136040.20萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |4549.62       |--            |
|東方證券股份有限公司太原高新街證券營業|3495.00       |--            |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |2889.44       |--            |
|光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營|2585.27       |--            |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司廣州龍溪大道證券營|1968.85       |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營|--            |2747.29       |
|業部                                  |              |              |
|滬股通專用                            |--            |2451.34       |
|申港證券股份有限公司北京分公司        |--            |1409.47       |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |1377.50       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |1145.05       |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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